FTX가 토큰 FTT에 의존하고 자매 회사인 Alameda Research와 관계를 맺은 후 파생상품 거래소에서 자산을 인출하는 사용자가 늘어나면서 FTX의 보유고는 포위당하고 있습니다. 제기 된 의구심 재무 건전성에 대해.
8월 XNUMX일 난센 FTX 사용자들은 지난 1.2시간 동안 거래소에서 20억 달러 상당의 Ether 및 ERC-24 토큰을 인출했으며 같은 기간 동안 540억 XNUMX천만 달러만 입금했다고 보고했습니다.
놀라운 발전
FTX의 비트코인 보유액은 한 단계에서 0으로 떨어졌습니다. 데이터 CryptoQuant에서. 그리고 거래소의 기본 토큰인 FTT는 지난 22시간 동안 24% 이상 하락했습니다. 지난주 CoinDesk에서 FTT가 Alameda Research 대차대조표의 40%를 차지한다고 보고했기 때문에 이는 놀라운 발전입니다. Alameda는 FTX와 상호의존적인 자기매매 회사입니다.
그러나 인출은 FTX의 유동성을 훼손할 수 있기 때문에 가장 큰 걱정거리입니다. 바비 옹. 암호화폐 데이터 수집업체인 CoinGecko의 공동 창업자는 The Defiant와의 인터뷰에서 7월 XNUMX일의 인출이 FTX에서 기록상 최대 일일 유출을 주도했다고 말했습니다. Ong은 “이것은 FTX의 거래량과 시장 점유율에 실질적인 영향을 미칠 수 있습니다.”라고 말했습니다.
자신감의 위기
갑작스러운 움직임은 일일 거래량이 13억 달러에 달하는 암호화폐 시장의 강자인 FTX가 신뢰의 위기를 겪고 있음을 보여줍니다. 중앙 집중식 암호화폐 대출 기관의 실패로 인해 섭씨 그리고 테라 블록체인 생태계 올해 초 시연된 바와 같이, 암호화폐 업계의 가장 큰 기업의 자산에 대한 실행을 촉발하려면 정서의 변화만 필요합니다. FTX와 Alameda Research 사이의 긴밀한 관계는 두 회사가 오프체인 보유에 대해 완전히 투명하지 않다는 우려를 오랫동안 불러일으켰습니다.
그 사이 애널리스트들은 라고 Alameda와 FTX는 FTT의 가격을 높이기 위해 다른 자산을 매각하고 있습니다. 월요일, FTX 경쟁사인 바이낸스는 FTT 토큰을 시장에 버릴 계획이라고 발표해 큰 타격을 입혔다고 CEO 창펑 저우(CZ)가 밝혔습니다.
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전염병은 이미 확산되고 있습니다. 비트코인은 지난 5시간 동안 24% 하락했고, 이더리움은 거의 6% 하락했다고 합니다. 도전적인 터미널. 그리고 솔라나는 12% 손실을 입었습니다. FTX는 레이어 1 블록체인 네트워크의 주요 투자자이자 후원자입니다.
FTX와 알라메다의 억만장자 창업자인 샘 뱅크맨-프리드는 월요일 이후 위기에 대해 언급하지 않았습니다. “경쟁업체가 거짓 소문으로 우리를 노리려고 합니다.” 트위트 된. “FTX는 괜찮습니다. 자산은 괜찮습니다.”
일부 암호화폐 투자자들은 FTX가 근본적으로 건전하다고 확신했습니다. Bitfwd Capital의 설립자인 Daniel Bar는 The Defiant에 “운영상 불편에도 불구하고 Alameda는 기존 현금 보유액을 동원하거나 SBF가 필요한 경우 구제를 위해 새로운 자본을 조달함으로써 이 폭풍을 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 개인적으로 추측합니다.”라고 말했습니다.
FTX와 Alameda의 문제는 CoinDesk가 2월 XNUMX일에 시작되었습니다. 신고 30월 6일 Alameda의 대차대조표를 자세히 설명하는 "개인 금융 문서"에 따르면 대차대조표 14.6억 달러 중 거의 2억 달러가 FTT 토큰인 것으로 나타났습니다. 여기에는 부채 7억 달러 중 일부에 대한 담보로 배정된 3억 달러가 포함되었습니다. 당시 FTT의 순환 공급량이 XNUMX억 달러 이상이었기 때문에 거래소의 FTT 보유량은 공개 시장이 흡수할 수 있는 것보다 더 많았고, 이는 FTX의 부채 상환 능력에 의문을 제기했습니다.
FTT 스테이크
FTX와 Alameda는 이 문서가 자사 재정에 대한 시대에 뒤떨어진 그림을 제공한다고 말했습니다. Alameda Research의 CEO인 Caroline Ellison은 이 회사가 문서에 반영되지 않은 10억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며 그 이후 대부분의 대출금을 상환했다고 트위터를 통해 밝혔습니다.
그러나 6월 XNUMX일, FTX의 최대 라이벌이자 거래소의 전 투자자였던 바이낸스는 다음과 같이 발표하며 압력을 가했습니다. 상당한 규모의 FTT 지분을 오프로드. “바이낸스가 FTT 포지션을 종료할 것이라는 CZ의 발표로 인해 FTT는 처음에 11.5% 하락한 21.96달러를 기록했습니다.”라고 Ong은 말했습니다.
운영상의 불편함에도 불구하고 Alameda는 기존 현금 보유액을 동원하거나 SBF가 새로운 자본을 조달함으로써 이 폭풍을 헤쳐 나갈 수 있을 것입니다.
다니엘 바
바이낸스는 거래로 인한 시장 영향을 최소화하기 위해 노력할 것이라고 밝혔으며, 엘리슨은 알라메다에게 FTT 토큰을 각각 22달러에 구매하도록 지시할 것을 제안했습니다. 바이낸스는 FTX의 제안을 받아들일지 여부를 명시적으로 밝히지 않았지만 CEO인 창펑 저우(Changpeng Zhou)는 다음과 같이 말했습니다. s그는 580억 XNUMX천만 달러 상당의 BNB를 대가로 아이디어를 받아들일 것이라고 제안했습니다.
web22 벤처 스튜디오인 NotCentralised의 공동 창업자인 Mark Monfort는 The Defiant에 “다양한 암호화폐 트위터 유명 인사들이 다른 사람들에게 FTT 판매를 요청하고 있으며 토큰이 3달러 가격 장벽을 뛰어넘으면서 이러한 요청에 귀를 기울이고 있는 것으로 보입니다.”라고 말했습니다.
약어가 있는 억만장자
단순히 이니셜만으로 알려진 두 암호화폐 거물 간의 대립은 암호화폐 업계의 관심을 끌었습니다.
“이름 약자를 가진 억만장자들이 싸우고 있고 그 결과 우리는 돈을 잃고 있다” 트위트 된 저명한 암호화폐 인플루언서인 Cobie.
Flashbots의 전략 리더인 Hasu는 차임 in:."독성 경쟁은 종종 산업 구조를 저하시켜 모두에게 더 나쁜 결과를 초래합니다."
이 드라마로 인해 많은 사용자들이 FTX의 파산 가능성에 대한 예방책으로 FTX의 자산을 인출하게 되었고, FTX 보유고의 가치는 $ 955M Dune Analytics에 따르면 일주일 만에 발생합니다.
8월 XNUMX일, SudoSwaps의 Statelayer 더럽혀진 FTX가 최근 처리한 출금 중에는 숫자 5자리 이하의 거래만 포함되었습니다.
Curve Finance의 Julien Bouteloup 트위트 된 그의 팀은 FTX와 Binance에서 100억 달러 이상을 제거했습니다. “안전벨트를 매세요. 이륙이 임박했습니다.”라고 그는 말했습니다.
web3 인프라 회사인 Bloq의 성장 관리자인 Michael McQuaid는 FTX 미국 플랫폼의 스테이블코인 수익률이 84% 유동성 위기 속에서. “대부분의 매수자들은 금리가 너무 높다는 사실을 모르고 일단 그렇게 되면 포지션을 청산할 것 같습니다.”
한편, FTX와 알라메다 리서치(Alameda Research)의 공생이 주목을 받았습니다. Alameda Research는 인출 수요가 급증하는 가운데 거래소를 통해 자산 흐름을 유지하는 데 도움을 준 것으로 보입니다.
완전한 그림
7월 XNUMX일, 암호화폐 저널리스트인 Larry Cermak는 다음과 같은 글을 공유했습니다. 스프레드 시트 Alameda Research가 통제하는 것으로 의심되는 지갑 잔액을 소셜 미디어에서 추적합니다. 데이터에 따르면 지갑 잔액은 FTX로 전송된 47억 230만 달러를 포함해 지난 한 달 동안 104% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
또한 데이터에 따르면 Alameda는 기관 암호화폐 거래 및 수익률 플랫폼인 Genesis로 121억 XNUMX만 달러를 이전했습니다.
Cermak는 Alameda가 FTT의 지원 수준을 22달러로 방어하기 위해 SOL 보유분을 오프로드하고 있다고 결론지었습니다. 그러나 그는 또한 경고 온체인 데이터는 Alameda의 재정에 대한 완전한 그림을 제공하지 않습니다. Cermak는 "오프체인 보유량이 많고 이론적으로 Alameda가 새 지갑을 만드는 것일 수도 있으므로 나 같은 바보가 추적하기가 쉽지 않습니다."라고 말했습니다.
오프체인 보유량이 많고 이론적으로 Alameda가 새 지갑을 만드는 것도 가능하므로 나 같은 바보가 추적하기가 쉽지 않습니다.
래리 Cermak
7월 XNUMX일, FTX 철수 한 일주일을 더 기다리면 피할 수 있었던 3 ETH의 인출 수수료가 부과되었음에도 불구하고 Gearbox Protocol에서 20만 달러 상당의 ETH를 얻었습니다.
“온체인 탐정이 FTX 콜드 지갑을 발견할 수 없고 FTX 자체도 이에 대한 정보를 공개하지 않는다는 것은 정말 터무니없는 일입니다.” 트위트 된 암호화폐 투자자이자 영향력 있는 DCinvestor. “Alameda가 FTX를 마무리했습니다… Alameda가 그 과정에서 체인상의 느슨한 변화를 위해 모든 소파 쿠션을 동시에 뒤집고 있다는 사실을 염두에 두지 마십시오. 그들이 어떻게 지금보다 더 나쁘게 만들 수 있을지 상상하기 어렵습니다.”
핫 월렛
8월 XNUMX일, 레버리지 거래소 바이비트(Bybit)의 공동 창업자인 벤 조우(Ben Zhou)는 트위트 된 Alameda가 BIT 토큰을 구매할 때 판매 조건을 위반했으며 토큰의 상당 부분을 시장에 버렸습니다. BitDAO 커뮤니티는 24시간 이내에 답변을 요구했으며, 이를 보류했습니다. $600,000 FTT의 가치.
Zhou는 FTX가 구매 후 100년 이내에 XNUMX억 개의 토큰을 판매하지 않기로 합의했다고 말했습니다. 암호화폐 전문 기자 Wu Blockchain은 트위트 된 FTX는 현재 핫월렛에 97만 개의 BIT 토큰을 보유하고 있으며, 이는 판매하지 않겠다고 약속한 것보다 적은 양입니다.
엘리슨 대답 "지금은 바쁘지만 우리 회사는 아니었습니다. 상황이 진정되면 자금 증명을 제공해 드리겠습니다." Zhou는 신속한 응답에 대해 Caroline에게 감사를 표했습니다. “나는 알라메다가 현재의 해협을 항해할 수 있을 것이라고 확신합니다.”라고 그는 말했습니다. 말했다.
