FinCEN, 애국법을 인용하여 암호화폐 믹싱 서비스를 감시하기 위한 새로운 규칙 제정 제안 도입 – The Daily Hodl

금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 미국 정부가 암호화폐 믹서를 모니터링하기 시작하라는 새로운 제안을 발표했습니다.

핀 센 인용 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 제311조는 금융 기관 및 금융 기관이 암호화폐 또는 "전환 가능한 가상 화폐"(CVC) 믹서를 통과하는 거래에 대한 기록 및 보고서를 보관해야 한다는 요구 사항을 제안합니다.

Tornado Cash와 같은 믹서는 무작위 출처의 다른 토큰 풀을 통해 토큰을 실행한 다음 종종 여러 주소를 사용하여 코인을 수신자에게 분산시켜 거래를 수행하는 사용자의 신원을 난독화하는 것을 목표로 합니다.

FinCEN은 이러한 혼합이 외국의 악당에게 범죄를 저지를 수 있는 수단을 제공하기 때문에 미국 이외의 거래는 여전히 정부의 우려 사항이라고 말합니다.

“따라서 CVC 혼합은 외국 불법 행위자에게 불법 수익금을 세탁할 수 있는 강화된 익명성을 제공하기 때문에 FinCEN은 미국 이외의 관할권 내에서 또는 관련된 CVC 혼합과 관련된 거래가 주요 자금 세탁 문제가 된다고 평가합니다. 필요한 협의를 통해 추가 기록 보관 및 보고 요구 사항을 부과하는 것이 그러한 거래로 인해 발생하는 위험을 완화하는 데 도움이 될 것이라는 점도 확인했습니다. 

이러한 보고는 법 집행 기관이 불법 거래 배후의 가해자를 식별하고 불법 활동을 예방, 조사 및 기소하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 투명성을 높여 불법 행위자에게 그러한 거래를 덜 매력적이고 유용하게 만드는 데 도움이 될 것입니다.”

가장 인기 있는 암호화폐 믹서인 Tornado Cash는 블랙리스트 2022년 XNUMX월 미국 정부에 의해 불법 복제되었으며 그 직후 제작자가 체포되었습니다.

그러나 블록체인 분석 회사인 Arkham Intelligence에 따르면 Tornado Cash는 여전히 이더리움에서 가장 큰 암호화폐 믹서입니다(ETH) 및 자산 77.35만 달러 움직이는 단 30일 만에 완료됩니다.

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대표 이미지 : Shutterstock / Liu zishan

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• 출처: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/