Finance Canada, 정권 강화를 위한 AML/ATF 컨설팅 시작(마감일: 1년 2023월 XNUMX일) | 캐나다 국립 크라우드펀딩 및 핀테크 협회

캐나다 재무 | 출시 | 7 년 2023 월 XNUMX 일

이미지: 캐나다 재무

캐나다 정부는 캐나다의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 제도를 개선하는 방법을 검토하기 위해 이번 공개 협의를 시작했습니다. 본 협의에 대한 제출은 1년 2023월 XNUMX일에 마감됩니다.

• XNUMXD덴탈의 캐나다 정부 에 대해 종합적으로 검토하고 있습니다. 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/ATF) 제도 금융 부문의 진화하는 위험과 위협에 대응합니다.
  • 리뷰는 특히 금융 거래의 디지털화 증가와 새로운 금융 기술의 출현을 고려할 때 매우 중요합니다., 이는 불법 활동에 대한 새로운 잠재적 경로를 제시합니다.
  • 검토에서는 자금세탁 및 테러자금 조달에 맞서기 위한 기존 입법 및 규제 체계의 효율성을 조사하고 필요한 개선 사항을 식별할 것입니다.
  • 또한 디지털 자산, 크라우드 펀딩 플랫폼, 모기지 대출 기관, 장갑차 회사 등 특정 부문의 새로운 위험을 평가할 것입니다.

참조 :  가이드: 잠재적인 자금세탁을 알아내는 방법

• 주요 목표 여기에는 자금세탁 및 테러자금 조달 활동의 탐지 및 중단 개선, 고위험 취약성 해결, 차기 FATF 평가를 위한 캐나다 위치 지정, FATF의 권고 사항 대응 등이 포함됩니다. 컬렌 커미션.
  • 이 과정의 일환으로 정부는 잠재력에 대한 피드백을 구하고 있습니다. 향후 입법 및 규제 개정에 통합될 수 있는 정책 조치, 캐나다의 AML/ATF 체제 강화를 목표로 합니다.

누가 참여해야 하는가

자금세탁 및 테러자금조달 활동이 캐나다 경제와 사회에 미치는 광범위한 영향을 고려할 때, 다양한 분야의 이해관계자들이 이 협의 과정에 참여해야 합니다. 구체적으로:

1. 금융 기관 및 핀테크 기업: 금융 시스템에 직접적으로 관여하는 이들 기업은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 탐지하고 예방하는 데 있어 운영상의 과제와 잠재적인 솔루션에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
2. 정부 기관: 캐나다의 AML/ATF 체제에 관여하는 다양한 정부 부서는 정책 영향, 규제 집행 및 기관 간 조정에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
3. 법률 및 규제 전문가: 이들 개인은 입법 및 규제 변화와 그것이 캐나다의 AML/ATF 체제에 미치는 영향에 관한 논의에 기여할 수 있습니다.
4. 공공 정책 싱크 탱크 및 연구 기관: 이들 그룹은 AML/ATF 체제의 잠재적 개선에 대한 연구 기반 관점을 제공할 수 있습니다.
5. 일반 대중: 금융 불안정 가능성, 금융 시스템에 대한 신뢰 감소 등 자금세탁과 테러자금 조달이 사회적으로 미치는 광범위한 영향을 고려할 때, 대중의 관점은 포괄적이고 효과적인 정책 대응을 형성하는 데 매우 중요합니다.

참여방법(마감일: 1년 2023월 XNUMX일)

귀하의 의견과 피드백을 다음 주소로 이메일로 보내주십시오. fcs-scf@fin.gc.ca 제목을 "상담신청"으로 합니다.

의견과 피드백은 우편을 통해 다음 주소로 보낼 수도 있습니다.

사무 총장
금융범죄보안과
금융부문정책과
캐나다 재무부
90 엘진 스트리트
오타와 ON K1A 0G5

참조 :  금융 범죄 규정 준수는 혁신을 위한 준비가 되었습니다. 은행이 해야 할 일은 무엇입니까?

이러한 협의에 기여함으로써 이해관계자들은 캐나다의 AML/ATF 체제의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며 궁극적으로 국가 금융 시스템의 안전성과 무결성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

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