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Nathaniel Cajuday 편집
- 블로그 게시물에서 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 바이낸스와 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 XNUMX년 넘게 긴밀히 협력해왔기 때문에 "예기치 않은" 혐의에 대해 실망감을 표시했습니다.
- CZ는 또한 CFTC가 74페이지 분량의 소송에 불법으로 포함시킨 몇 가지 주요 사항에 대해 답변했습니다.
- 미국 시민의 시스템 우회: CZ는 바이낸스 US가 아닌 바이낸스 플랫폼을 사용하려는 미국 시민을 차단하고 있다고 밝혔습니다. 그들은 KYC 프로그램을 통해 사용자의 시민권을 식별합니다.
- 법 집행 기관과의 협력 및 투명성: CZ에 따르면 바이낸스는 전 세계에서 가장 많은 라이선스와 등록을 보유한 최고의 암호화폐 거래소입니다. 이것은 그들이 규제 기관과 협력하고 있음을 의미합니다.
- 내부자 거래 혐의: CZ는 자신의 바이낸스 계정이 두 개 있음을 인정하면서 회사 직원이 가장 최근의 암호화폐 구매 후 90일 이내에 코인을 판매할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지라고 밝혔습니다.
- 그러나 블로그 게시물은 CFTC의 모든 주장에 답하지 않았습니다. CZ의 300개의 바이낸스 계정과 거래 수수료 감소 및 향상된 고객 서비스.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 거래소 바이낸스와 최고 경영진 XNUMX명을 직원과 고객이 규정 준수 통제를 우회하도록 장려한 혐의로 기소한 지 몇 시간 후, 바이낸스 CEO 창펑 자오(CZ)는 민사소송에서 실망감을 표명했습니다. XNUMX년 넘게 CFTC와 협력해 왔기 때문에 사건 접수가 예상치 못한 것이라고 지적했습니다.
"초기 검토에서 불만 사항은 사실에 대한 불완전한 설명을 포함하는 것으로 보이며 불만 사항에서 주장하는 많은 문제의 특성에 동의하지 않습니다." he 성명서에 쓴.
74 페이지에서 줄질 27월 XNUMX일 월요일에 발표된 바이낸스, CZ 및 최고 규정 준수 책임자(CCO) 임사무엘은 다음과 같은 혐의로 고소당했습니다. 거래 및 파생 상품 규칙 위반. CFTC는 또한 거래량 기준으로 가장 큰 암호화폐 거래소가 어떤 자격으로도 연방 기관에 등록된 적이 없으며 미국 금융 시장에 대한 "연방법을 무시"했다고 언급했습니다.
미국 시민의 시스템 우회
미국 시민이 유일하게 허용된 Binance US 대신 글로벌 거래소를 사용할 수 있도록 허용한 Binance에 대한 주장을 해결하기 위해 CZ는 Binance가 규정 준수를 보장하기 위해 자체 개발한 "동급 최고의 기술"을 활용한다고 강조했습니다. 바이낸스 US는 바이낸스 앱과는 다른 입출금 방법, 거래 수수료, 유동성을 가지고 있습니다.
CZ에 따르면 그들의 시스템은 미국 밖에서 일반적으로 사용되는 VPN 엔드포인트를 감지할 수 있기 때문에 바이낸스 플랫폼을 사용하는 미국 국민을 차단할 수 있습니다. 바이낸스의 KYC(Know-Your-Customer) 프로그램, 사용자의 IP 이동통신사, 기기 지문, 은행 입출금, 블록체인 입출금, 신용카드 빈번호 등을 통해 가능해졌다.
"우리는 Binance보다 더 포괄적이고 효과적인 시스템을 사용하는 회사를 알지 못합니다." CEO는 Binance가 의무적인 KYC 프로그램을 가진 최초의 비 미국 기반 거래소임에도 불구하고 여전히 "KYC 및 AML에서 가장 높은 표준 중 하나입니다."
법 집행 기관과의 협력 및 투명성
Rostin Behnam CFTC 회장에 따르면 바이낸스는 2019년 XNUMX월부터 상품거래법(CEA) 및 CFTC 규정을 위반하고 있습니다.
"수년 동안 바이낸스는 자금 흐름을 유지하고 규정 준수를 피하기 위해 적극적으로 노력하면서 CFTC 규칙을 위반하고 있음을 알고 있었습니다."
CEO가 Binance가 중요하다고 강조한 곳입니다. "미국 및 전 세계에서 규제 기관 및 법 집행 기관(LE)과의 투명성 및 협력에 전념합니다."
그에 따르면 현재 거래소에는 컴플라이언스 팀에 750명 이상의 개인이 있으며, 그들 중 몇몇은 이전에 법 집행 및 규제 기관 배경을 가지고 있습니다. CZ는 또한 팀이 55,000건 이상의 LE 요청을 처리했으며 미국 LE가 125년에만 2022억 160만 달러 이상, 2023년 현재까지 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 자금을 동결 및 압류하도록 지원했다고 밝혔습니다.
"우리는 미국 및 전 세계의 다른 규제 당국을 계속 존중하고 협력할 것입니다." 그는 확신했습니다.
또한 이 회사는 현재 전 세계적으로 16개의 라이센스와 등록을 보유하고 있으며 "사용자 커뮤니티에서 좋은 평가를 받고 있다"고 강조했습니다. 필리핀의 마지막 업데이트에 따라 Binance는 여전히 현지 법인을 인수하다 의 영향을 받았기 때문에 해당 국가에서 운영하는 데 필요한 면허와 함께 3 년 모라토리엄 VASP(Virtual Assets Service Provider) 라이선스와 관련하여 BSP(Bangko Sentral ng Pilipinas)의 요청—이 회사는 또한 현지 싱크 탱크의 지속적인 표적이 되었습니다. 인프라워치 면허 없이 국내에서 운영하는 경우.
내부자 거래 혐의
소송에 따르면 바이낸스는 직원과 고객에게 기업 이익을 극대화하기 위해 규정 준수 통제를 우회하도록 지시했으며 CZ는 거래소가 "어떤 상황에서도 이익을 위해 거래하거나 시장을 '조작'하지 않습니다."
CZ는 또한 바이낸스가 법정화폐 또는 기타 암호화폐 비용을 충당하기 위해 때때로 암호화폐 수익을 전환하는 것과 같은 "여러 상황"에서 "거래"하지만 거래소가 플랫폼에서 더 적은 수의 액체 쌍에 유동성을 제공한다고 확신했다고 밝혔습니다. , 그들은 그러한 계열사를 가지고 있으며 큰 이익을 얻지 못하도록 특별히 모니터링되고 있다고 덧붙였습니다.
“개인적으로 저는 바이낸스에 두 개의 계정이 있습니다. 하나는 바이낸스 카드용이고 다른 하나는 제 암호화폐 보유용입니다. 나는 우리 자신의 개밥을 먹고 Binance.com에 내 암호화폐를 저장합니다. 개인 경비나 카드 결제를 위해 때때로 암호화폐를 전환해야 합니다.” CZ가 공유했습니다.
내부 조작에 대한 시스템 영향에 대해 이야기하면서 CEO는 Binance가 직원이 적극적으로 거래하는 것을 방지하기 위해 직원에게 90일 거래 금지 규칙을 적용한다고 반복했습니다. 즉, 직원은 가장 최근의 암호화폐 구매 후 90일 이내에 코인을 판매할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
직원들은 또한 정해진 미래 날짜에 정해진 가격으로 자산을 사고 파는 파생 계약 계약인 선물 거래도 금지됩니다. 또한 세부 정보, Launchpad 등과 같은 개인 정보에 액세스할 수 있는 직원도 엄격한 규칙을 따르며 해당 코인을 매매할 수 없습니다.
“저는 이러한 정책을 엄격하게 준수합니다. 또한 Binance Launchpad, Earn, Margin 또는 Futures에 참여한 적이 없습니다. 내 시간을 가장 잘 활용하는 방법은 사용자에게 서비스를 제공하는 견고한 플랫폼을 구축하는 것임을 알고 있습니다.” CZ는 지적했다.
해결되지 않은 혐의
- CZ는 300개의 바이낸스 계정을 보유하고 있다고 합니다.
이 글을 쓰는 시점에서 CEO는 플랫폼에서 거래되는 300개 이상의 별도 바이낸스 계정을 소유하고 있으며 Merit Peak Limited 및 Sigma Chain과 같은 그가 소유한 법인에 의해 일부 통제권을 가지고 있다고 주장하는 소송에서 직접 비난에 답변하지 않았습니다. AG.
성명서에 따르면 CFTC는 또한 이 300개 이상의 계정이 사기 방지 및 조작 방지 감시에서 제외되고 바이낸스의 '내부자 거래' 정책에서 제외되었을 수 있다고 언급했습니다.
- 대형 트레이더를 위한 VIP 프로그램
에서 기사, Binance는 거래 수수료 감소 및 고객 서비스 개선과 같은 독점 특전을 제공하는 대규모 거래자를 위한 VIP 프로그램을 가지고 있는 것으로 알려졌습니다. 그들에 따르면 바이낸스는 법 집행 기관이 그들의 계정에 대해 질문할 경우 회사가 경고를 제공하는 것으로 알려진 VIP들에게 특별한 서비스를 제공합니다.
“바이낸스는 VIP 팀에게 통지 후 24시간 이내에 계정 동결을 해제하고 가능한 모든 수단을 통해 VIP에게 연락하여 현재 동결이 해제되어 조사 중임을 알리도록 지시했습니다.” 보고서를 읽었다.
참고: 이 글을 쓰는 시점에서 CZ는 아직 이러한 문제에 대응하지 않았습니다.
“바이낸스에서는 모든 문제에 대한 원만한 해결책을 찾습니다. 우리는 전 세계의 규제 기관 및 정부 기관과 협력하고 있습니다. 우리가 완벽하지는 않지만 종종 기존 규정이 요구하는 것보다 더 높은 기준을 고수합니다. 그리고 무엇보다도 우리는 사용자가 항상 옳은 일을 한다고 믿습니다. 돈의 자유를 향한 이 여정에서 우리는 모든 것이 쉬울 것이라고 기대하지 않습니다. 우리는 도전을 주저하지 않습니다.” CZ는 결론을 내렸다.
이 답변에 앞서 Zhao는 트위트 된 "4", 뉴스가 나온 지 몇 시간 후. 비밀스러운 트윗은 그의 이전 게시물 "FUD, 가짜 뉴스, 공격 등 무시"
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. CZ, 바이낸스에 대한 CFTC의 주장에 답변
면책 조항: BitPinas 기사 및 외부 콘텐츠는 재정적 조언이 아닙니다. 이 팀은 필리핀 암호화폐 및 그 너머에 정보를 제공하기 위해 독립적이고 편견 없는 뉴스를 전달하는 역할을 합니다.
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- 출처: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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