크립토 체인지 크라켄(Kraken)은 이란에 대한 명백한 제재 위반에 대해 미국 재무부의 해외 자산 관리 작업장(OFAC)과 합의했습니다. cryptocurrency 변경은 잠재적 인 민사 법적 책임을 해결하고 특정 제재 준수 통제에 추가로 $ 362,159를 투자하기 위해 $ 100,000를 송금하는 데 동의했습니다.
크라켄, OFAC와 합의
미 재무부 OFAC(해외 자산 관리 작업장)는 월요일 델라웨어에 통합된 암호 변경인 Payward Inc.(d/b/a Kraken)와의 합의를 발표했습니다. 발표 내용:
Kraken은 이란에 대한 명백한 제재 위반에 대한 잠재적인 민사 법적 책임을 해결하기 위해 362,158.70달러를 송금하기로 합의했습니다. OFAC와의 합의의 일환으로 Kraken은 추가로 특정 제재 준수 통제에 대해 추가로 100,000달러의 입장을 취하는 데 동의했습니다.
대략 14년 2015월 29일부터 2019년 826월 1,680,577.10일까지 재무부에 따르면 "Kraken은 거래 당시 이란에 있었던 것으로 보이는 개인을 대신하여 총 XNUMX건의 거래를 처리하여 총 $XNUMX에 달했습니다. ”
재무부는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
명백한 위반 당시 Kraken은 플랫폼 전체에서 트랜잭션 실행에 대한 IP 태클 차단을 구현하지 않았습니다.
Kraken은 명백한 위반 사항을 자발적으로 자체 공개하고 OFAC의 조사에 협조했습니다. 재무부는 암호화폐 구매 및 판매 플랫폼이 추가로 “명백한 위반 사항에 대응하여 상당한 개선 조치를 취했다”고 밝혔습니다. 이 발표는 다음을 제공합니다.
크라켄은 이러한 단점을 파악한 후 제재 관할권에 연결된 IP 주소에 대해 자동 차단을 실시했다. Kraken은 또한 제재 모니터링을 돕기 위해 여러 블록체인 분석 도구를 수행했습니다.
해외 자산 관리 작업장은 시간이 지남에 따라 여러 암호화폐 구매 및 판매 플랫폼을 승인했습니다. 예를 들어 암호화폐 변경 Bittrex는 XNUMX월에 제재 위반 혐의로 기소되었습니다.
Kraken이 제재 위반에 대해 재무부의 OFAC와 합의하는 것을 어떻게 생각하십니까? 아래의 피드백 부분에서 알려주십시오.
케빈 헬름 스
사진 크레디트: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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