미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일에 텍사스 주민 한 명과 코스타리카의 여러 회사를 외환 및 상품 사기와 관련된 혐의로 기소하는 집행 조치를 제출했습니다. 보도 자료에 따르면 루디 아빌라(Rudy Avila)와 XNUMX개 회사는 상품 선물, 상품 선물 옵션, 장외 소매, 자금 유용 및 허위 진술 발행을 위한 사기 권유에 연루된 것으로 알려졌습니다.
권한 유명한 다음 코스타리카 회사들은 텍사스 북부 지방 법원에 제출된 집행 조치의 일환으로 기소되었습니다. L.I.F.T. 코스타리카에서 조직된 Group LLC(LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima(CIG) 및 Trading Technologies Group Sociedad Anónima(TTG), Trading Ventures Group, LLC(TVG), Capital Ventures Group, LLC(CVG) 및 Ventures Group, LLC (VGL.).
조사 결과에 따르면 Avila, LIFT, CIG 및 TTG는 2019년부터 2020년 봄까지 투자자들을 속이기 위한 투자 계획에 참여했습니다. 그들은 텍사스 주민과 그의 회사가 투자할 것이라고 주장하면서 1.8명의 TVG 고객으로부터 약 55만 달러의 자금을 얻었습니다. 외환 및 파생 상품 거래에 필요한 돈입니다. “피고인들은 약속대로 거래하지 않았음을 밝히지 않았고 대신 자금을 남용하고 있었습니다. 폰지 사기 방식으로 피고인은 특정 고객 자금을 사용하여 다른 CIG 및 TVG 고객에게 지불했습니다.”라고 CFTC는 고소장에 명시했습니다.
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더욱이 피고인들은 피해자들에게 허위 진술을 하여 그들이 금융시장에서 합법적으로 돈을 거래하고 있다는 잘못된 인상을 주었다. 그러나 물론 Davila와 청구 회사는 이러한 자금을 거래하지 않았으며 CIG 고객에게 총 3.58만 달러의 손실을 입혔고 TVG는 1.773만 달러의 손실을 입혔습니다.
더욱이 CFTC는 보도 자료에서 같은 지방 법원에서 한 건의 송금 사기에 대해 유죄를 인정한 Avila를 상대로 유사한 형사 사건이 진행 중이라고 밝혔습니다.