XNUMXD덴탈의 영국 도박위원회 UKGC 라이센스 사용자에 대해 규제 조치를 취했다고 오늘 발표했습니다. Casumo, 온라인 카지노 사이트 Casumo.com을 운영하고 있습니다.
그 후 Casumo는 £6m의 벌금을 물게 되었으며 이제 사회적 책임과 자금세탁 방지 실패를 발견한 UKGC의 조사에 따라 광범위한 감사 과정을 받게 될 것입니다.
Casumo에 대해 UKGC가 취한 조치는 2018년에 이어 운영자에게 부과된 두 번째 처벌입니다. 그들은 £5.85의 페널티 패키지를 받았습니다. 자금 세탁을 방지하고 문제 도박꾼을 보호하기 위해 설계된 시스템에서 확인된 실패에 대해 UKGC가 다시 한 번 밝혔습니다.
오늘 발표되고 이달 초에 이루어진 영국 규제 기관의 Casumo에 대한 결정과 조치는 Casinomeister 포럼의 여러 회원이 현금화 시 고통스러운 '부의 원천' 수표를 견뎌야 했던 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 온라인 카지노에서.
도박 위원회는 Casumo의 사회적 책임 절차가 영국 라이센스를 유지하는 데 필요한 수준에 미치지 못하는 다음 영역을 인용했습니다.
- 한 고객은 책임감 있는 도박 상호작용을 하지 않은 채 1.1년 동안 £XNUMX만 손실을 입었습니다.
- 두 번째 고객은 책임감 있는 도박 상호작용을 하지 않은 채 한 달 만에 £65,000를 잃었습니다.
- 세 번째 고객은 책임감 있는 도박 상호작용을 하지 않은 채 76,000개월에 걸쳐 £XNUMX를 잃었습니다.
또한 Casumo는 고객 상호 작용에 대한 UKGC의 지침을 고려하지 않았으며 이로 인해 다음과 같은 결과가 발생했습니다.
- 89,000시간 동안 £XNUMX를 잃은 고객에 대해 책임감 있는 도박 상호작용을 수행하지 않은 운영자.
- 운영자가 59,000분 동안 £90를 잃은 고객에 대해 책임감 있는 도박 상호 작용을 수행하지 않았습니다.
자금세탁방지 실패
강력한 자금세탁 방지 절차 및 시스템을 수행하는 데 있어 확인된 실패에는 다음이 포함됩니다.
- 고객은 충분한 AML 확인을 수행하지 않고도 상당한 금액을 입금할 수 있었습니다.
- SOF(자금 출처) 확인이 충분하지 않았습니다. SOF의 증거로 제시된 급여명세서 및 청구서는 은행 명세서(또는 기타 증거)와 확증되지 않았습니다.
- 생성된 은행 명세서가 적절하게 평가되지 않았습니다. 예를 들면 고객 계좌에 대한 크레딧만 표시된 불완전한 은행 명세서가 포함됩니다. 고객 은행 명세서의 잔액 수치가 수정되었습니다.
- 진위 여부에 대한 문서 확인이 부적절합니다.
- 알려진 소득, 재산 또는 기타 위험 요소를 기반으로 고객이 지출할 수 있는 금액에 대한 평가나 제한이 없습니다.
- 다른 도박 운영자의 상금은 추가 조사 없이 SOF로 승인되었습니다.
- 정책, 절차 및 통제가 효과적으로 구현되고, 계속 검토되고, 적절하게 개정되어 효율성을 유지하고 위원회가 수시로 발표하는 적용 가능한 학습 또는 지침을 고려하는지 확인하지 못합니다.
Casumo는 6만 파운드의 벌금을 지불해야 할 뿐만 아니라 1년 2020월 XNUMX일 이후 발생한 거래를 조사하여 효과적으로 이행되었는지 확인하기 위한 감사를 수행할 독립 감사 회사를 자체 비용으로 임명하라는 지시를 받았습니다. 새로운 정책, 절차 및 통제. 또한, 운영자는 라이센스 조건 및 실무 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.
오늘 발표된 Casumo에 대한 조치에 대해 도박 위원회의 Richard Watson 전무이사는 다음과 같이 말했습니다. "이 사건은 계획된 규정 준수 활동을 통해 발생했으며 모든 운영자는 기준을 높이지 못한 사람들에 대해 계속해서 단호한 조치를 취할 것임을 알아야 합니다."
출처: https://www.casinomeister.com/gambling-news/casumo-hit-with-6m-fine-by-the-gambling-commission/