재무 정보 분석 부서 (FIAU)는 다음에 대해 행정적 벌금을 부과했습니다. 카지노 몰타 제한. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법에 대한 다양한 위반으로 인해 Casino Malta는 다음과 같은 벌금을 지불해야 합니다. €233.834.
주요 법률 위반:
카지노는 다양한 법률을 위반했지만 이번 벌금의 주된 이유는 카지노에 대한 규정된 절차가 없기 때문입니다. 자금 세탁. 의심스러운 내부 보고가 위원회에 제출된 경우 자금세탁신고담당관 (MLRO) 카지노에서 절차가 제대로 규제되지 않은 것으로 나타났습니다. 부족함을 보여주기도 했습니다 향상된 실사 (EDD) 높은 위험에 처한 플레이어의 경우.
매우 적은 양의 리소스가 할당되었습니다. 자금 세탁 방지 제출하는 경우 따라야 할 정확한 단계가 없었습니다. 수상한 내부 보고. 또한, FIAU 해결 된 3 명의 선수 자금세탁 혐의를 받았거나 테러 자금 조달, 카지노 관계자는 신고하지 않았습니다.
EDD는 관련 절차 및 측정에 대해 일부 작업을 수행했지만 충분하지 않았습니다. 처럼 FIAU 집행위원회 그들은 더 엄격하고 자금 및 부의 출처와 같은 고객에 대한 더 관련성 있는 정보를 제공해야 한다고 주장했습니다. 주로 정보를 얻었다고 한다. 오픈 소스 그것은 종종 확인되지 않은.
플레이어 프로필:
위원회는 플레이어 프로필을 검토하고 28% 어느 시점에 속한 고위험군, 아무런 조치도 취하지 않았습니다. 고위험 플레이어 중 하나는 터키에서 의심스러운 연결이 있는 회사의 CEO였습니다.
카지노는 플레이어가 사용한 것을 알아차려야 했습니다. 많은 계정 과 트랜잭션 패턴 변경 다음 필수 단계를 진행합니다. 중국에 인맥이 있는 학생이 떨어졌다는 등의 상황이 더 많습니다. 현금 € 200.000 그리고 더 많은 것을 잃었다 €80.000. 회사에서 조사를 해야 했습니다. 학생 돈의 기원 2019년 단 XNUMX년 만에 그 돈을 모두 썼기 때문이다.
카지노에 있는 전체 플레이어 수 중에서 22% 했다 저위험군 또는 중위험군. 그러나 그들의 거래 기대를 초과, 자세히 살펴보기 위해 경계했습니다.
이러한 모든 요소는 위험에 처한 플레이어를 추가로 추적하는 회사에 경고하는 데 필요합니다.
문제 중 하나는 자신의 이름을 나열하지 않은 플레이어였습니다. 거주지 주소. 심지어 그들 중 10%는 호텔 주소를 기재했고, 추가로 6%는 외국 주소를 가지고 있었습니다. 무효의 or 존재하지 않는.
회사 정보를 확인하지 않았습니다 약 20%의 플레이어가 의무적으로 수행했습니다. FIAU는 다음과 같이 논평했습니다. “위원회는 비즈니스 관계의 목적 및 의도된 성격과 관련된 정보 및/또는 문서를 입수하는 회사의 전반적인 절차가 부적절하며 회사가 서비스를 제공하는 고객의 완전하고 철저한 비즈니스 및 위험 프로필을 구축하는 데 도움이 되지 않는다고 관찰했습니다. , 특히 ML/FT의 위험이 더 높은 사람들의 경우."
다른 많은 위반 중에서 카지노는 또한 다음을 위반했습니다. 비즈니스 위험 평가 과 고객 위험 평가.
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