브리티시 컬럼비아, 금융 서비스 사업 법안 제안(Bill 19: 2023)

블레이크 스 | 재클린 D. 신필드와 앨런 프레이저 | 12년 2023월 XNUMX일

브리티시 컬럼비아는 29년 2023월 19일에 Bill XNUMX를 도입했습니다. 금융서비스사업법 (B.C. MSB법)은 주에서 운영되는 화폐 서비스 사업(MSB)을 규제할 것을 제안합니다.

• XNUMXD덴탈의 BC주의 MSB 규제 Cullen Commission의 권장 사항 중 하나였습니다., 이는 금융 거래 및 보고서 분석 센터에서 제공하는 것 이상으로 MSB 활동에 대한 더 철저한 조사가 필요하다는 결론을 내렸습니다.
  • 기원전 MSB법은 PCMLTFA와 유사한 화폐 서비스 사업(MSB)을 정의하지만 MSB를 구성하는 요소에 대한 해석은 항상 논쟁의 대상이 되어 왔습니다.
  • 법 금융기관, 증권업자, 보험회사는 면제 범위에서 제외하고 규정에 따라 다른 MSB의 면제를 제안합니다.
  • 미등록 MSB는 제공된 금전 서비스와 관련하여 보상 소송을 제기하는 것이 금지되어 있습니다.
  • B.C.에 등록된 MSB MSB법 BCFSA에 연간 보고서를 제출해야 합니다. 그들의 활동을 존중하며 "장부, 계좌 및 기타 기록"에 대한 기록 보관 요건이 있습니다.
  • MSB는 다음을 수행해야 합니다. 특정 사건을 BCFSA에 통보여기에는 정보 변경, 새 대리인 임명, 이사 및 임원 변경, 파트너십 파트너 변경, 기업 이해관계자 변경 등이 포함됩니다.
  • 총장은 폭넓은 행정 처벌 및 징역을 포함한 집행 권한 범죄를 저지르기 위해.
  • MSB는 B.C.에 따른 등록과 관련하여 범한 모든 범죄를 보고해야 합니다. MSB법을 교육감에게 전달합니다.

참조 :  컬렌 위원회(Cullen Commission)의 자금세탁 보고서는 BC 주에서 매년 수십억 달러의 세탁이 이루어지는 것으로 추정합니다

• 충격:  기원전 MSB법은 금융 기관의 주 규제 기관인 브리티시 컬럼비아 금융 서비스 당국(BCFSA)이 주에서 운영되는 MSB에 대한 규제를 담당할 것을 제안합니다. BCFSA는 MSB를 감독하기 위해 금융 서비스 사업 감독관(감독관)을 임명합니다. B.C.가 어떻게 진행되었는지는 불분명합니다. MSB법은 규정이 제정될 때까지 MSB의 의무에 영향을 미칩니다. 법 '나쁜 행위자'를 예방하는 데 초점을 맞춘 것 같습니다. 지방에서는 MSB로 운영되지 않습니다.

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