브라질 연방 경찰, '금융 범죄 혐의'로 바이낸스 조사: 보고서

바이낸스는 고객에게 선물 상품에 대한 중지 주문을 우회하도록 지시한 혐의로 브라질 당국의 조사를 받고 있습니다.

브라질 당국은 지자체의 정지 명령에도 불구하고 고객들에게 암호화폐 파생 상품을 계속 제공하기 위해 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 조사를 시작했습니다.

A에 따라 신고 현지 언론 매체인 Valor Econômico에서 브라질 공공부와 연방 경찰은 바이낸스의 금융 범죄 혐의를 조사하고 있습니다.

이번 조사는 상파울루 주 법무장관에게 거래소가 서비스 중단 명령을 받은 후 고객이 금융 파생상품에 접근하는 데 도움을 주었다고 말한 국가 증권 규제 기관인 Comissão de Valores Mobiliários(CVM)에서 시작되었습니다.

조사의 일부에는 바이낸스 선물 플랫폼에 액세스하기 위해 사용자에게 사이트의 언어를 변경하도록 지시하는 바이낸스 지원 화면의 인쇄를 보여주는 문서가 포함됩니다.

“PT-BR에서는 선물 플랫폼을 사용할 수 없습니다. 언어를 변경할 수 있습니다.” 2022년 XNUMX월 바이낸스 고객 서비스 응답을 읽어보세요.

당국은 현재 제한 회피 명령을 내린 주체가 누구인지 조사하고 있다. 로펌 Madrona Fialho Advogados의 화이트칼라 겸 규정 준수 파트너인 Filipe Batich는 확인된 사람이 XNUMX개월에서 XNUMX년의 징역형을 받을 수 있다고 말했습니다.

바이낸스는 신문에서 논평을 위해 연락했을 때 이 지역에서 파생 상품을 제공하지 않는다고 반복했습니다. 거래소 대변인은 거래소가 진행 중인 조사에 대해 언급하지 않을 것이며 거래소는 현지 당국의 규정을 준수하여 운영되고 있다고 말했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)도 고발 당한 파생상품 규정을 위반하여 국내 파생상품 거래소를 불법적으로 운영하는 바이낸스.