바이낸스, 이스라엘 공격에서 하마스 지원 혐의로 소송 직면

지난 7월 XNUMX일 이스라엘에 대한 하마스 공격의 영향을 받은 세 가족이 이란과 시리아 정부, 세계 최고의 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance), 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao) 등 여러 행위자들을 상대로 법적 조치를 취했습니다. 뉴욕 남부 지역에 제기된 소송은 이들 피고인들이 하마스의 테러 활동에 “실질적인 지원”을 제공함으로써 피해자들과 그 가족들에게 가해진 파괴에 연루되었다고 주장합니다.

이번 법적 조치는 특히 바이낸스와 같은 암호화폐 플랫폼이 불법 금융 거래를 위해 조작될 수 있는 디지털 시대의 맥락에서 테러 자금 조달에 맞서 진행 중인 투쟁에서 중요한 순간을 나타냅니다. 소송에는 바이낸스가 2017년부터 2023년 중반까지 하마스의 테러 작전을 직접 지원하는 거래 처리를 포함해 하마스의 금융 활동을 어떻게 촉진했는지 자세히 설명되어 있습니다. 이 조치는 기존 규정의 적절성과 테러 자금 조달을 위한 서비스 오용을 모니터링하고 방지하는 디지털 금융 플랫폼의 책임에 대한 중요한 질문을 제기합니다.

이번 사건은 미국이 테러지원국으로 지정한 이란과 시리아가 하마스 작전을 지원하는 역할을 강조했다는 점에서 특히 주목할 만하다. 원고는 이들 정부의 물질적 지원이 7월 XNUMX일 공격을 가능하게 하는 데 결정적 역할을 했으며 테러 자금 조달을 둘러싼 지정학적 환경과 그러한 활동을 억제하는 국가의 책임을 더욱 복잡하게 만들었다고 주장합니다.

자금 세탁 방지를 포함하여 미국 법무부와 바이낸스의 최근 합의(AML) 위반 및 4.3억 달러에 달하는 막대한 벌금이 소송의 주장을 더욱 강조합니다. 바이낸스가 하마스와 같은 테러 단체를 포함한 불법 행위자들이 미국 규정을 우회하도록 허용했다는 혐의로 기소된 이후 나온 이번 합의는 현재 법적 문제의 배경이 되고 있습니다.

이번 소송은 보상 및 징벌적 손해배상을 요구하는 것 이상으로 테러자금 조달에 디지털 화폐를 사용함으로써 발생하는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 강력한 규제 프레임워크의 긴급한 필요성을 강조합니다. 또한 테러 단체의 착취를 방지하기 위해 엄격한 모니터링 메커니즘을 구현하는 금융 플랫폼의 중요한 책임을 강조합니다.

이 사례는 특히 디지털 금융 플랫폼의 책임과 테러 자금 조달을 촉진하거나 퇴치하는 국가의 역할과 관련하여 향후 유사한 사례가 어떻게 접근되는지에 대한 선례가 될 수 있습니다. 법적 절차가 진행됨에 따라 테러와의 전쟁에서 기술, 금융 및 국제 안보 간의 복잡한 상호 작용을 강조하면서 의심할 여지 없이 전 세계의 관심을 끌 것입니다.

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