암호화폐 피라미드 계획인 에어비트 클럽(AirBit Club)의 공동 창립자인 파블로 로드리게스(Pablo Rodriguez)는 지난 12월 미국 지방 법원에서 송금 사기 음모 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 XNUMX년의 징역형을 선고 받았습니다.
로드리게스와 그의 공모자들은 개인 이익을 위해 투자금을 남용하고 인출 요청에 직면했을 때 변명을 제공하면서 암호화폐 부에 대한 거짓 약속으로 투자자를 유인하는 글로벌 사기를 조율한 혐의로 기소되었습니다.
지방법원의 조지 B. 다니엘스(George B. Daniels) 판사는 로드리게스에게 12년의 감독관해 석방을 추가로 명령했으며, 이는 그의 XNUMX년 징역형 이후에 발효될 것입니다.
에어비트 사기
공식에 따르면, 릴리스를 누르십시오, Rodriguez와 Dos Santos는 2015년에 AirBit Club을 설립하고 100억 달러 이상을 빼돌리는 사기 계획을 조율했습니다.
두 사람은 클럽 "멤버십"에 현금 투자를 하는 대가로 이익 보장을 약속함으로써 피해자들을 AirBit Club에 투자하도록 유인했습니다. AirBit Club은 회원을 위한 일일 수동적 수익과 함께 암호화폐 채굴 및 거래를 통한 수익을 약속하는 암호화폐 다단계 마케팅 클럽으로 마케팅되었습니다.
이 계획을 홍보하기 위해 Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan 및 Chairez는 전 세계를 여행하면서 다양한 국가에서 화려한 박람회와 현지 프레젠테이션을 주최하여 피해자들이 뉴욕 남부 지역을 포함하여 AirBit Club 멤버십을 구매하도록 설득했습니다.
피해자들은 추정 수익이 축적되는 것을 보여주는 온라인 포털에 액세스할 수 있었지만 나중에 피해자를 대신한 실제 암호화폐 활동이 발생하지 않은 것으로 밝혀졌기 때문에 이러한 주장은 본질적으로 사기였습니다. 대신 가해자들은 사치품 구입에 사용자 자금을 지출하고 호화로운 박람회를 통해 더 많은 피해자를 모집하는 등 '부유'했습니다.
피해자가 AirBit Club 온라인 포털에서 자금을 인출하려고 시도하고 발기인에게 불만을 제기한 경우 변명, 지연 및 숨겨진 수수료가 발생했으며 종종 인출 요청 금액의 50% 이상에 달했습니다. 이들 중 일부는 코로나19 팬데믹과 관련된 허위 청구로 인해 계좌가 폐쇄됐고, 원금 투자금도 손실을 입은 것으로 알려졌다.
데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다.
"Rodriguez는 대부분의 순진한 투자자들을 대상으로 그들의 돈이 암호화폐 거래 및 채굴에 투자되고 있다는 거짓 약속으로 그들을 잡아먹는 수백만 달러 규모의 국제 피라미드 계획을 공동 창립하고 이끌었습니다."
과거 법과의 난투
당국도 고발 당한 Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez 및 Millan은 AirBit Club 계획과 그 수익금에 대한 통제권을 숨기려고 시도했습니다. 그들은 피해자들이 현금으로 멤버십을 구매하고 제XNUMX자 암호화폐 브로커를 이용함으로써 이를 수행했습니다.
그들은 또한 고객 자금을 보관해야 했지만 계획의 불법 수익을 은폐하는 데 사용되었던 Hughes가 관리하는 변호사 신탁 계좌를 포함하여 다양한 은행 계좌를 통해 자금을 세탁했습니다. Hughes는 피해자 자금을 범인의 개인 비용으로 사용하고 AirBit Club 계획을 홍보하기 위한 행사에 자금을 지원했습니다.
AirBit Club 이전에 Rodriguez와 Dos Santos는 'Vizinova'라는 또 다른 피라미드 계획으로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 고소를 당했고 벌금 1.7만 달러를 지불했습니다. 캘리포니아 변호사인 Hughes는 이 사건에서 그들을 대표했고 나중에 인터넷에서 두 사람에 대한 부정적인 정보를 제거함으로써 AirBit Club 계획에서 그들을 도왔습니다.
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