미 재무부로부터 불과 몇 년 후 발표 첫 번째, 두 개의 비트코인 주소에 대한 제재로 인해 목록은 현재 미국 재무부의 제재를 받는 398개 주소로 늘어났습니다.
제재 대상 자산을 추적하기 위해 50개 이상의 소스를 사용하는 프로젝트인 OpenSanctions에 따른 것입니다.
그들 명부 예를 들어 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1은 에스토니아와 러시아에 연결된 법인인 GARANTEX EUROPE에 속하며 OFAC에서 특별히 지정한 국민 목록에 속한다고 주장합니다.
그것은 우리가 수백 개 중에서 무작위로 선택한 주소 중 하나일 뿐이며, 익명의 비트코인 주소에 이름을 붙이는 방법은 아직 불분명합니다.
우리는 이 데이터의 진실성을 확인하지 않았지만, 그들의 코드 GitHub의 오픈 소스이므로 누구나 확인할 수 있습니다.
나열된 유일한 암호화 소스는 ransomwhe.re입니다. ransomwhe.re는 랜섬웨어 결제와 연결된 것으로 알려진 주소를 수집하는 사이트입니다.
그들은 놀라운 7,508개의 랜섬웨어 도난 주소를 추적하여 특히 집행 및 교환을 위해 잠재적으로 데이터 마이닝이 되도록 합니다.
그러나 그들은 ChainAnalysis와 같은 소스를 나열하지 않습니다. 따라서 승인된 비트코인 주소는 ID 속성을 수행하는 재무부에서 직접 가져올 수 있으며 OpenSanctions는 잠재적으로 수집기 역할을 더 많이 할 수 있습니다.
그러나 대중은 익명이지만 비트코인의 본질은 분명히 돈을 따라가는 보다 정교한 시스템으로 이어지고 있습니다.
네트워크가 아니라 다른 모든 시스템에 의해 주소가 동결될 수 있으므로 미래에 암호 범죄를 잠재적으로 매우 어렵게 만드는 것입니다.
그러나 비트코인 자체는 여전히 이동할 수 있으며, 예를 들어 승인된 러시아 법인은 여전히 코인을 러시아, 중국 또는 인도의 무고한 제XNUMX자에게 전송할 수 있습니다.
예를 들어 위에서 언급한 주소는 비트코인을 이전했지만 183년에 이전된 금액으로 2019달러에 불과합니다.
그러나 흥미롭게도 그들은 그것을 주소 343 비트코인을 받았지만 최종 잔액은 이제 XNUMX입니다.
여기에서 이사하는 것은 유죄를 입증하는 한 더 위험합니다. 이 3EV 주소가 제재의 일부이고 OpenSanctions에서 그렇지 않다고 말한다면 모든 전송이 결백한지 여부를 의심스럽게 확인할 수 있으므로 쉬웠을 것이지만 지금은 이를 제곱해야 합니다.
예상할 수 있듯이 이 3EV 주소에는 아무 것도 나타나지 않으므로 그것이 누구인지 알 수 없습니다. 블록체인 분석을 전문으로 하는 거래소나 회사는 그렇게 할 수 있지만 종종 그렇지 않을 수도 있습니다.
이 주소에서 나가는 대부분의 송금은 매우 적은 금액이지만 전송 그리고 단지 두 홉, 우리는 상당히 큰 주소로 끝납니다.
그리고 가장 좋은 점은 이것이 주소, 13x, 또한 최종 균형이 없습니다. 여기에서 이어지는 것은 1,000 BTC 미만의 일부 작은 주소에 200과 같은 비트코인이 최종 잔액으로 포함되어 있어 좀 더 흥미로울 수 있습니다.
그러나 이 시점에서 우리는 우리가 시작한 곳에서 너무 멀기 때문에 이 후자의 주소 중 하나라도 승인된 주소와 관련이 있다는 확증하는 증거가 필요합니다.
주소를 제재할 수 있음을 보여주는 모든 것이지만 비트코인을 제재할 수 있습니까? 또한, 교환을 위한 세미 카프카에스천(semi-kafkaesqian) 비공개 목록 대신 이러한 승인된 주소를 게시하는 것이 비생산적입니까?
네트워크 수준에서 어떤 것도 강제할 수 없기 때문에 변경 없이 이전 시스템을 새 시스템으로 전송하는 것은 표면적으로는 효과가 있는 것처럼 보이지만 실제로는 많은 뉘앙스를 놓치고 있습니다.
이 특정 제재 주소와 관련하여 비트코인의 매우 빠르게 움직이는 특성을 고려하기 위해 대신 새로운 시스템이 필요할 수 있습니다. 약간의 움직임.
