이스라엘, 암호화폐 및 자금 세탁 규정 강화

테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지를 위한 이스라엘 당국은 암호화폐 및 핀테크 부문에 적용되는 규제 강화를 발표했습니다..

이스라엘은 암호 화폐 범죄에 맞서 싸우고 있습니다. 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지 당국은 범죄 활동을 퇴치하고 암호화폐 및 기타 핀테크 제품의 사용을 정상화하기 위한 새로운 규정이 발효되었다고 당국 책임자를 통해 발표했습니다. 당국 책임자인 Shlomit Wegman에 따르면 이러한 규정을 적용하면 질서와 명확한 기준. 

규정은 정부에서 부과한 표준의 직접적인 결과입니다. 재정 활동 태스크 포스 재정 행동 태스크포스(Financial Action Task Force)는 2018명의 회원과 39개 관할권을 총괄하는 FATF 스타일 지역 기구의 글로벌 네트워크로 구성됩니다.

Wegman은 새로운 규정이 잠재 고객의 마음을 편안하게 하여 규정을 준수하는 암호화 회사를 지원해야 한다고 낙관합니다. 또한 부럽지 않은 자기 규제 작업을 제거합니다. 이전에 규제 감독이 없었고 다른 암호화 기관 간에 돈을 이동할 수 있는 속도로 인해 자금 세탁은 이전에 이스라엘에서 번성했습니다. 

암호화 회사는 이제 은행과 같은 보고서를 제출해야 하며 디지털 문서 추적의 세분성을 개선하기 위해 포괄적인 고객 식별 표준이 채택될 것입니다. 

이스라엘의 암호 화폐 채택은 빠르게 진행되어 세무 당국은 2020년 XNUMX월에 시민들이 보유한 암호 자산 공개를 요청하도록 촉구했습니다.

이스라엘, 암호 범죄에 대한 대응 강화

최근 이스라엘 파트너 비트코인 및 모네로 강탈자들의 주된 선택이 되었습니다.

최근 이스라엘 대테러 자금조달국(National Bureau for Counter Terror Financing) 압수된 암호화폐 하마스 군부대가 사용하기 위해 하마스 조직에 양도한 것입니다. 이에 앞서 하마스에 대한 암호화폐 기부가 증가했습니다.

이 경우 암호화폐 거래소와의 상호 작용이 아킬레스건이 되어 법 집행 기관이 범죄 자금을 동결하기 쉽게 했습니다.

디지털 시대의 자금세탁 방지

암호화폐의 횡령은 2008년 금융 위기로 흔들린 세계 경제에서 신뢰를 재건하기 위해 고안된 기술 혁신의 명성을 훼손합니다. 암호화가 주류가 되고 기관 투자자의 신뢰를 얻으려면 규제가 핵심입니다. 

이 특정 부문의 자금 세탁은 주로 다음으로 구성됩니다. 세 단계 — 배치, 계층화 및 통합. 예치란 금융기관에 예치하는 것을 말하며, 서로 다른 계좌간 자금이동이나 실물상품의 구매를 계층화하고, 구매한 실물자산의 매각이나 투자를 통해 세탁된 자금을 경제에 도입하는 통합을 의미한다. 

고객 알기(KYC) 규정은 모든 거래 또는 거래의 모든 단계에서 관련된 개인의 신원을 확인하기 위해 여러 정보를 요구하기 때문에 자금 세탁 방지를 위한 한 단계입니다.

개인 정보 보호에 중점을 둔 암호화폐 모네로 및 Zcash 이러한 암호 화폐는 거래에 관련된 개인의 신원을 모호하게 하기 때문에 암호 주체가 KYC와 관련하여 준수하는 것이 어려운 것으로 판명되었습니다.