ジェネシス・グローバル・トレーディングに8万ドルの罰金、マネーロンダリング対策コンプライアンス違反でニューヨークの仮想通貨ライセンスを剥奪 – TechStartups

ニューヨーク金融サービス局は金曜日、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）の子会社であるジェネシス・グローバル・トレーディングが、同社のマネーロンダリング対策における重大な欠陥を明らかにした調査を受けて、8万ドルの罰金を支払い、仮想通貨ライセンスを放棄すると発表した。そしてサイバーセキュリティプログラム。

仮想通貨のマーケットメーカー兼仲介会社であるジェネシスが、マネーロンダリング対策と銀行秘密法の要件に対する効果的なコンプライアンスプログラムを維持していなかったことが判明した。さらに同社は、法執行機関に特定の取引を報告するために不可欠な不審行為報告書を適切に提出していなかった、とロイターは報じた。 報告.

これらの調査結果を受けて、NYDFSの監督官エイドリアン・ハリスは、「ジェネシス・グローバル・トレーディングが機能的なコンプライアンス・プログラムを維持できなかったことは、同省の規制要件を無視していることを示しており、同社とその顧客が潜在的な脅威にさらされている」と述べた。

罰則の一環として、ジェネシスは、顧客の把握、マネーロンダリング防止、資本要件の順守を義務付けるニューヨークの仮想通貨企業の規制要件である「ビットライセンス」を放棄する。 Genesis は 2018 年から BitLicense を保有しています。

このニュースは、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）の別の子会社である仮想通貨金融会社ジェネシス・グローバル・キャピタルが昨年破産を申請した後に発表されたが、これはジェネシス・グローバル・トレーディングとは無関係だった。この破産は、仮想通貨取引所FTXの破綻の余波で起こった。 Genesis Global Capital がニューヨーク金融サービス局 (NYDFS) から BitLicense を取得していないことは注目に値します。

DCG は、仮想通貨出版アウトレット CoinDesk が設立される前は親会社でもありました。高齢者から機関投資家のデジタル資産交換 強気。この取引は、500,000年に最初に2016万ドルでCoinDeskを購入して多額の利益を得たDCG創設者兼CEOのバリー・シルバートにとって有利な動きであることが判明した。

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
• プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/