現在は廃止された仮想通貨取引所FTXとその姉妹貿易会社アラメダ・リサーチにリンクされた仮想通貨ウォレットは、13月1日現在、さまざまなアルトコインでXNUMX万ドル以上を多数の仮想通貨取引所に送金している。
オンチェーン分析会社Spotonchainのデータによると、FTXウォレットはまず8.12万ドル相当のアルトコインをCoinbaseに送金した。資産には、The Graph の GRT 46.5 万が含まれます (GRT) (4.85 万ドル)、972,073 レンダー (RNDR) (2.3 万ドル)、708.1 Maker (MKR)($ 967,000)。
FTX と Alameda Research のウォレット アドレスは、5.49 時間後にさらに 1.14 万ドルを Binance と Coinbase に送金しました。この取引で最も価値の高い上位 2.64 つの資産は、192,888 万 dYdX (DYDX) (XNUMX 万ドル)、XNUMX Axie Infinity (AXS) (1.05 万ドル) および 5,858 Aave (AAVE)($ 522,000)。
#FTX および #アラメダ 研究はさらに 5.49 万ドル相当の 6 つの資産を寄託しました $ AAVE, $ ALICE $ AXS, #C98, $ DYDX, $ ZRXへ #Binance および #Coinbase 〜30分前。
トップ3は次のとおりです。
1.14M $ DYDX (2.64億XNUMX万ドル)
192,888 $ AXS (1.05億XNUMX万ドル)
5,858 $ AAVE ($522)全体的に見て、 #FTX および #アラメダ 研究によると… https://t.co/Rw0PnalH6G pic.twitter.com/JPbIXZJPzv
— スポット オン チェーン (@spotonchain) 2023 年 11 月 1 日
関連する FTXのサム・バンクマン・フリード氏が刑事裁判で証言すると弁護人が語る
13.1月1日の8.1万ドルの資金移動に先立ち、仮想通貨分析会社ナンセンは過去24.3週間にFTXに関連したウォレットの動きをいくつか報告し、さまざまな仮想通貨取引所にさまざまな仮想通貨で数百万ドルが入金されたことを確認した。 まず、XNUMX 万ドル相当のアルトコインのバッチがバイナンスに移動されました。 ナンセン氏は、FTXとアラメダにリンクされたウォレットを残したさらにXNUMX万ドル相当の資産がバイナンスとコインベースに入金されたと推定した。
最初の 8.6 万ドルとは別に:
– 2.2万米ドルのリンク
– 1万米ドル AAVE
– 2万米ドル MKR
– 3.4万米ドルのETHさらに24.3万ドルがFTXとAlamedaにリンクされたウォレットに残り、BinanceとCoinbaseに入金されたことを発見しました。
しかしそれだけではありません... pic.twitter.com/Dru4MysxfQ
—ナンセン(@nansen_ai) 2023 年 10 月 27 日
31月1.6日、FTXはXNUMX万のSolanaのSOLをリンクしました(SOL) ステーキングが解除され、未知のウォレットに送信された 56 万ドル相当のトークン。 FTXとアラメダに関連するさらに930,000万SOL(32万ドル相当)は、清算手続きのために指定された公式企業であるギャラクシーデジタルに関連すると推測される別の未知のウォレットに移された。
930k $ SOL から移動 @FTX_Official および @アラメダリサーチ 過去 3 日間の Solana ウォレットは 5RAHK になりました。
これは @novogratz での財布 @galaxyhq ギャラクシー・インベストメント・パートナーズ?
930k $ SOL FTX と Alameda からこのウォレットを経由してウォレットに渡されました。
-3ADzk
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-Ca469
-8CAAy… pic.twitter.com/LXecevHUqz— マーティパーティー (@martypartymusic) 2023 年 10 月 31 日
Spotonchain が集計したデータによると、過去 78 週間で合計 XNUMX 万ドル相当の資産が FTX と Alameda ウォレットから仮想通貨取引所に送金されたことが示唆されています。
FTX にリンクされたウォレットには、 アルトコインの隠し場所を送り続けた 裁判所命令による段階的清算プロセスの後、過去 3 か月間仮想通貨取引所に売却されました。この裁判所命令により、FTXは事前に定められたルールに従って、投資顧問を通じてXNUMX億ドル以上相当のデジタル資産を毎週まとめて販売することが許可される。
段階的に廃止された清算プロセス これにより、FTX は毎週 50 万ドル相当の資産を売却できるようになり、その後数週間で 100 億ドルの上限が設けられます。上限は、裁判所の承認後、債権者委員会および特別委員会の事前の書面による同意があれば、週あたり最大200億ドルまで増額することができます。
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- 情報源: https://cointelegraph.com/news/ftx-alameda-research-wallets-send-13-1-m-crypto-exchanges-overnight
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