AML/CFT コンプライアンスの緊急性
世界的なマネーロンダリング対策監視機関である金融活動作業部会(FATF)の最近の最新情報により、フィリピンは厳しい監視下に置かれている。 FATFの「グレーリスト」からの除外期限が2024年XNUMX月に迫っており、同国は厳格なマネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CTF)対策を講じる差し迫った必要性に直面している。
フィリピンはグレーリスト国として、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与対策における戦略的欠陥に対処するためにFATFと積極的に協力し、監視を強化している管轄区域として認識されている。
ヘンリー・ジェームス・バナヤット Web 開発とブロックチェーン ソリューションを専門とする会社である Bitshares Labs Inc. (BLINC) の常務取締役です。 ヘンリーは暗号通貨取引に従事していますが、主な専門知識はさまざまなビジネス分野での豊富な経験に裏打ちされた IT 教育です。 彼のリーダーシップの下、BLINC は規制順守とコミュニティへの関与に重点を置き、Web3 分野で注目すべきプレーヤーとして浮上しました。
(開示: Bitshares Labs はウェブキャスト エピソードで BitPinas をサポートしています。)
(BitPinas の FATF について詳しくは、こちらをご覧ください。 暗号通貨に関するFATF旅行規則とは何ですか? および FATF、暗号通貨、フィリピン)
暗号通貨セクターへの潜在的な影響
フィリピンの仮想通貨情勢はまだ初期段階にあり、同国がFATFのグレーリストに残った場合、重大な課題に直面する可能性がある。その方法は次のとおりです。
- 投資家の信頼と資本流入:グレーリストに残ることは国際的な投資家の信頼を損ない、フィリピンの仮想通貨セクターへの海外投資の減少につながる可能性があります。この減少により、業界が経験してきた成長とイノベーションが減速する可能性があります。
- 規制当局による精査の増加:地元の仮想通貨取引所や企業は、強化された規制圧力に直面する可能性があります。コンプライアンスコストが上昇し、より規模が大きくリソースに余裕のある企業のみが生き残る市場の統合につながる可能性があります。
- 国際取引の負担:国境を越えた暗号通貨取引はより複雑になり、精査される可能性があります。国際的なパートナーはフィリピンの仮想通貨ビジネスとの関わりを躊躇し、業界の世界的な統合に影響を与える可能性がある。
戦略的欠陥への対処
FATFは、フィリピンが取り組む必要がある18の行動計画項目のうちXNUMXつの主要分野を強調した。これらには、非金融ビジネスや専門職に対する効果的なリスクベースの監督、カジノジャンケットに関連するAML/CFT管理、法執行機関が正確かつ最新の受益者所有権情報にアクセスできるようにすることが含まれます。その他の重要な分野には、マネーロンダリングの捜査と訴追の強化、テロ資金供与に対する取り組みの強化などが含まれる。
AMLC の役割と法的支援
フィリピン反マネーロンダリング評議会(AMLC)は、FATFのグレーリストからの脱却に向けて熱心に取り組むことを約束した。国家マネーロンダリング/テロ資金供与リスク評価作業部会における AMLC のリーダーシップは、政府部門、政府機関、民間部門と連携してこれらの問題に対処する上で極めて重要です。提案されている銀行秘密法や金融口座詐欺防止法(AFASA)の改正案などの立法措置による支援も重要である。
将来に向けて: 課題と機会
フィリピンがAML/CFTの欠陥の解決に努める中、仮想通貨セクターは起こり得る影響に備えなければなりません。しかし、この状況は、この業界にとってコンプライアンスの枠組みを強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘う国家的取り組みに貢献する機会でもある。そうすることで、フィリピンはFATFの期待に応えるだけでなく、より堅牢で評判の高い仮想通貨市場を育成することができた。
フィリピンの仮想通貨情勢にとって今後の道のりは極めて重要です。 FATF の行動要請に対する国の対応と、戦略的欠陥に対処する能力が、デジタル金融エコシステムの将来を形作ることになります。政府、規制当局、仮想通貨セクターの協調的な取り組みにより、フィリピンはこれらの課題を、ダイナミックな仮想通貨の世界で持続可能な成長と国際的信頼を獲得するための道筋に変えることができます。
この記事は Henry Banayat によって寄稿され、元々は Substack で公開され、BitPinas で再公開されました。 FATF グレーリストとフィリピンの仮想通貨情勢への影響
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- 情報源: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
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