DOJプローブは、銀行詐欺の疑いでテザーの幹部を調査します

匿名情報筋は、取引が仮想通貨関連であることを銀行に隠していた疑いでテザー社が捜査を受けていることを明らかにした。

香港に本拠を置くステーブルコイン会社テザーは、米国司法省（DOJ）からの捜査に直面しているとの情報が明らかになった。 ブルームバーグレポート 昨日。捜査は同社幹部が銀行詐欺を犯したかどうかに焦点を当てている。

内部情報を持つ3人の匿名情報筋は、この調査の目的は、テザー社が設立当初に仮想通貨関連の取引であるという事実を銀行に隠していたかどうかを明らかにすることだと主張した。

テザーはこの記事に対して声明で次のように反応した。本日、ブルームバーグは、匿名の情報源と何年も前の主張に基づいて、クリックを生み出すように特許的に設計された記事を公開しました。この記事は、古くなった主張を「ニュース」として再パッケージ化するパターンに従っています。テザーの信頼を失墜させる継続的な取り組みによっても、コミュニティのリーダーであり続けるという私たちの決意が変わることはありませんに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

USDTは他の仮想通貨の売買に利用する膨大な数のトレーダーに依存されているため、この捜査が刑事事件に発展した場合、仮想通貨市場に大きな影響を与える可能性がある。

そして、ステーブルコインに関心を持っている機関は司法省だけではない。これらのトークンを使用すると、規制された銀行システムの外で支払いを行うことができるため、米国財務省と連邦準備制度は、マネーロンダリングにおける役割と金融の安定を脅かすかどうかについてもステーブルコインを調査しています。

テザーのUSDTは、ステーブルコインとしては断然最大であり、暗号通貨全体では62番目に大きい。その時価総額は約XNUMX億ドルで、XNUMX番目に大きいステーブルコインであるCircleのUSDCのXNUMX倍以上です。

USDT はドルに固定されたステーブルコインです。つまり、その価値は米ドルと同等の価値を維持するように設計されています。テザーについては以前にも懸念が提起されており、テザーは各USDTが1ドルで裏付けられていると主張していたが、 認める 2019年74月の裁判では、ステーブルコインは現金と短期証券によってXNUMX％しか裏付けられていなかったとの判決が下された。

以前の調査では、Bitfinex も対象となっていました。 落ち着きました 今年18.5月、仮想通貨取引所とテザー関連会社がXNUMX万ドルを支払うことで合意した。

ステーブルコイン発行者は声明で次のようにも述べた。テザーは、協力、透明性、説明責任への取り組みの一環として、米国司法省を含む法執行機関と定期的にオープンな対話を行っています。テザーでは通常通りの業務を行っており、私たちは引き続き、法執行機関のニーズに最適に応える方法に焦点を当てています。私たちの顧客。」

出典: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/