Binanceは精査の中で米国政府のサイバー犯罪専門家を募集します

暗号交換 バイナンス は、元サイバー犯罪専門家で米国政府の捜査官であるグレッグ・モノハンを、取引所のマネーロンダリング対策要件の責任者として雇用した。 

同氏の具体的な役割は、国際マネーロンダリング報告責任者（GMLRO）となると取引所が用意した声明で認めた。 

この動きは、仮想通貨取引所と世界中の金融サービス規制当局との一連の争いの中で行われた。 

グレッグ・モノハンとは誰ですか? 

バイナンスによると、モノハン氏は人生の大半を米財務省の犯罪捜査官として過ごしたという。 

「私の取り組みは、バイナンスの国際的なマネーロンダリング対策および捜査プログラムの拡大、そして世界中の規制当局および法執行機関との関係強化に重点を置くつもりです」とモノハン氏は語った。 

これが初めてではありません 仮想通貨取引所はマネーロンダリングの専門家と思われる人物を採用した。この仮想通貨取引所は以前、元FATF事務局長リック・モクドネル氏と元FATFカナダ代表団長ジョゼ・ナドー氏を採用した。 

「元米国連邦法執行捜査官として、グレッグ・モノハン氏はマネーロンダリング対策と捜査の豊富な経験をバイナンスにもたらした」と仮想通貨取引所のチャオ・チャンペン最高経営責任者（CZ）は述べた。 

バイナンスの継続的な規制問題

バイナンスによるモノハンの採用は、仮想通貨取引所に対する規制論争の長いリストの中で行われた。 

夏の間中、世界中の金融サービス規制当局は、この仮想通貨取引所について公に警告を発するか、各管轄区域での取引所の営業は許可されていないと発表しました。 

XNUMX月には英国の金融行動監視機構（FCA）が 消費者警告を発した Binance Markets Limited（英国の顧客向けにオーダーメイドの為替サービスを運営するために設立されたBinanceが買収した英国法人）に対するものです。 

それ以来、各国の規制当局は、 ケイマン諸島 および Italy 仮想通貨取引所は自国でのビジネスを許可されていないと述べた。 日本の規制当局 も取引所に対して警告を発した。 

最近ではマレーシア 執行事件を起こした 同国で違法に運営されているとしてバイナンスを相手取った。この執行訴訟は、2020年XNUMX月に初めて同国の投資家警告リストに同社を上場させたマレーシア証券委員会にとってのステップアップとなる。 

世界の他の場所では、バイナンスは 現在処理中です CZ が居住していると考えられるシンガポールでのライセンス申請について。 

シンガポール金融管理局が明らかにした。 解読する 現在バイナンスの申請を審査中だが、広報担当者はバイナンスのような「相当数の」企業が申請を拒否されたと付け加えた。

出典: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny