連邦規制当局は、FTX の元エンジニアリング ディレクター Nishad Singh を詐欺罪で起訴しました。
火曜日に提出された一連の訴状で、米国証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) の両方が、Singh が FTX の投資家とユーザーを欺くために共謀したと主張しました。
CFTC 主張された Singh は取引所のコードに機能を作成し、Alameda Research が FTX で不当な利益を得られるようにしました。これには、無制限の与信枠や取引所の自動清算機能の免除が含まれます。
Singh はまた、アラメダの 8 億ドルの負債を、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried が FTX のシステムの顧客アカウントに再割り当てしました。 言及 「奇妙な韓国のアカウント」として。 これにより、FTX での Alameda の負の残高は、目立たないように見えていましたが、事実上見分けがつかなくなりました。
SECの 苦情 これらの告発に加えて、Singh は、Bankman-Fried の指示に従って、別のエンティティから転送された 50 万ドルを収益として誤って特徴付け、FTX が 2021 年に年間収益で XNUMX 億ドルという目標を達成したかのように見せかけたことを発見しました。その後、これらの嘘を裏付けるために、詐欺的な送金と偽造された文書を遡って提出したとされています。
SECによると、アラメダとFTXの間の資金の混同と、これら2022つの事業体の「悲惨な財政状態」を認識していたにもかかわらず、シンはXNUMX年の夏に個人使用のためにFTXから数百万ドルを引き出したとSECは述べています。
XNUMX人の規制当局の起訴は、シンが火曜日に連邦裁判所に有罪答弁を行ったことに続くものである。 ロイター通信社 報告. 彼は、電信詐欺XNUMX件、詐欺を行う陰謀XNUMX件、マネーロンダリングXNUMX件、および選挙資金法に違反して米国を欺く陰謀XNUMX件について有罪を認めた.
シン氏は、自分の役割について「信じられないほど申し訳ない」と述べ、この計画から得たすべての収益を没収すると述べた。 彼は、アラメダの元CEOであるキャロライン・エリソンとFTXの共同創設者であるゲイリー・ワンに加わり、バンクマン・フリードの捜査で検察に協力することに同意した。
Bankman-Fried は、起訴された XNUMX の訴因について無罪を主張し、XNUMX 月に裁判にかけられる予定です。
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- 情報源: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
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