FBI、インド市民団体を15万ドルの仮想通貨から現金へのマネーロンダリング計画で摘発

FBI、インド市民団体を15万ドルの仮想通貨から現金へのマネーロンダリング計画で摘発

タイムスタンプ：21年2023月9日21:XNUMX
ソースノード： 2948602

最近の暗号通貨捜査で、米国 FBI は、暗号通貨と現金 15 万ドル以上の交換を含む違法行為に関与した疑いのあるインド国民のグループへの潜入に成功しました。疑惑の取引はウェストチェスター郡のさまざまな場所で行われ、このグループは活動の匿名性を求める顧客に対応していた。 暗号犯罪が明らかに 最近の報道によると、容疑者17人のうちXNUMX人がXNUMX月XNUMX日に逮捕され、その後ホワイトプレーンズの連邦地方裁判所で起訴された。容疑は主に無許可の送金ビジネスの運営に関するものである。 捜査は、80件の「現金の受け渡し」を監視する法執行機関の協力を得て進められた。関連記事: xDay 2023: イーロン・マスクの X のライバル? xPortal がラ​​イバル機能を公開 FBI の監視は、「ダークウェブ」犯罪市場内で活動している容疑者を特定した 2021 年 XNUMX 月に始まりました。刑事告訴では個人名は明らかにされていないが、逮捕された地元容疑者の共謀者とみられている。 注目すべきは、容疑者が仮想通貨と引き換えに顧客に現金を発送すると申し出たことだ。 訴状によると、身元不明の共謀者は30月、顧客の一部が麻薬販売に関与しており、裕福な顧客はハッカーだったと潜入捜査官に暴露したという。共謀者は、現金を仮想通貨に交換してXNUMX年間で約XNUMX万ドルを集めたと主張した。 XNUMX月には、共謀者に代わって現金の小包を郵送した人物が逮捕された。 訴状によると、この人物はウェストチェスター郡の郵便局で18か月間、週にXNUMX回、さまざまな人物から現金の入った袋を受け取っていた。 現金バンドルの範囲は100,000万ドルから300,000万ドルでした。 前述の人物は、判決の際に寛大な処罰を受けることを目指して、FBIの捜査を支援することに同意した。 彼らは数カ月間（10月27日から80月15,067,000日まで）、総額XNUMX万XNUMXドルに相当するXNUMX件の統制された現金の拾い上げに参加したとされている。 逮捕された人物の一人、フラッシング・クイーンズのラジュ・“ジェイ”・パテルは、この作戦で重要な役割を果たした。 訴状によると、同氏は58件、総額10.8万ドルの現金送金に関与したとされている。ラジュはジョージ、マサチューセッツ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、サウスカロライナのさまざまな場所から現金を集めました。 その後、ラジュ氏は共謀者およびFBIの機密情報源と移送を調整したとされる。 6月250,000日、ラジュ容疑者はタリータウンのスーパーマーケットの駐車場でXNUMX万ドルの両替を手配したとされる。 法執行機関による監視により、オレンジ色の布製バッグを持ってクイーンズのアパートから出てきたラジュ容疑者が捕らえられ、タリータウン到着時にFBIの機密情報源に引き渡した。 バッグには249,715万XNUMXドルが入っていたと伝えられている。 違法な現金交換 同様の交換がポートチェスターの駐車場でも行われ、容疑者が関与している可能性がさらに高まった。 6月114,000日、シャイレシュクマール・ゴヤニはXNUMX万XNUMXドルが入ったバッグをFBIの機密情報源に渡したと言われている。 告訴状では、ゴヤニのほかに、ブリジェシュクマール・“サミル”・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、およびナイルシュクマール・パテルがこの事件の追加容疑者として特定されている。容疑者全員はニューヨーク州法と連邦法に基づき無許可送金事業を運営した疑いで起訴されている。 関連記事: 強気派はソラナを25ドルまで押し上げ – トレーダーは次に何を期待すべきか FBI捜査官ローレンス・ロナーガンの宣誓供述書によると、こうした無許可送金事業は影の銀行として運営されており、米国議会が課す精査を受けずに資金を流通させることができるという。州の金融システム。 ゴヤニ氏の仮想通貨詐欺容疑は未だ証明されていないが、ゴヤニ氏の弁護人ダニエル・A. ホッホハイザー氏は、彼の依頼人は大陪審によって起訴されていないと強調した。 ホッホハイザー氏はさらに、起訴があればゴヤニ氏は無罪の答弁を行うつもりだと述べた。  

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