Francesco Fulcoli – 最高コンプライアンス責任者
欧州連合理事会と欧州議会は、EUのマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の枠組みを強化するための改革について暫定合意に達した。新しい規則は、規制の抜け穴をふさぎ、
犯罪活動やテロリズムによる違法な資金は、ヨーロッパの金融システムを通じて洗浄することはできません。
- 契約の主要な要素
この協定により、マネーロンダリング防止および顧客把握義務の対象となる事業体の範囲が拡大されます。暗号資産サービスプロバイダーは今後規制され、顧客に対するデューデリジェンスを実施し、疑わしい取引を報告することが義務付けられる
1,000ユーロ以上。高級品、プロサッカー、芸術、不動産などの高額セクターの事業体も新たな規則に直面することになる。
EU全域で現金支払いの上限は10,000ユーロに設定されていますが、国によってはこれより低い制限が課される場合があります。事業体は、3,000 ユーロから 10,000 ユーロの間で時折現金取引を行う場合、顧客を特定する必要があります。
受益者の所有権の透明性が強化されます。受益者とは、会社などの法人の 25% 以上を所有または管理する人として定義されます。義務を負ったエンティティは、複雑な所有権構造を理解する必要があります。 EU不動産を所有する外国法人
受益者は2014年に遡って登録する必要がある。
金融情報部門は、不審な活動報告を分析するために、税金、資産、車両、その他の政府登録簿への幅広いアクセスを得ることができます。監督者は、リスクベースの監督を使用して準拠部門を監督します。金融機関は厳しい状況に直面しています
高リスク国家や腐敗したエリートとのビジネス関係のためのデューデリジェンス。
包括的なマネーロンダリングリスク評価は、EUおよび国家レベルで実施される。調査結果は今後の政策手段の指針となる。この協定はまた、国境を越えた事件に関する諜報機関間の協力を強化する。
- 主要な部門改革
暗号通貨分野では、取引所などの暗号資産サービスプロバイダーはすべて、顧客デューデリジェンスを実施し、身元を確認し、疑わしい取引を報告する必要がある。自己ホスト型の暗号通貨ウォレットによるリスクも、緩和要件に直面することになります。
金属/宝石、美術品/収集品、ヨット/飛行機などの贅沢品産業が初めて規制の対象となる。サッカークラブや代理人は潜在的に高リスクであると認識されているが、各国は5年間の段階的導入後に低リスクの業務を免除できる。
- 規制と次のステップ
この協定はEUの新たなマネーロンダリング防止規制に基づく規則を最終決定するものであり、この指令は加盟国の監督制度を改革するものである。当局者らによると、承認されれば、その文書は世界最先端の標準となる。
文書は承認を求めてEU各国代表と欧州議会に提出される前に最終仕上げが行われている。その後、数年以内に広範な実施が開始され、欧州の防衛力が大幅にアップグレードされる可能性があります。
汚いお金が流れます。厳格な監督と調整は現在、国民と財政健全性を守るために不可欠とみなされています。
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- 情報源: https://www.finextra.com/blogposting/25558/eu-agrees-on-stricter-anti-money-laundering-rules?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
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