CFTC、主に暗号通貨のヒントに対して今年内部告発者に16万ドルを支払う

プラトン再発行

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米国の商品規制当局は今年、暗号通貨に関する情報の大半を含む法執行の成功につながる情報を提供した内部告発者に16万ドルを支払った。

31月XNUMX日ステートメント, 商品先物取引委員会（CFTC）のクリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員は、今年受け取った情報のほとんどが仮想通貨に関するものであり、「詐欺やその他の違法行為が蔓延し続けている分野」であると主張した。

これらのオフィスとその大きな成果を非常に誇りに思っています。元IGとして、私は内部告発者がいかに重要であるかを直接知っています。
は。 CFTC は、彼らなしでは顧客と市場を完全に保護することはできません。クリックすると、最高数のヒント、暗号通貨に関するヒント、環境詐欺に関するヒントについてお読みいただけます。 https://t.co/C4I9tgnxRU

— コミッショナー、クリスティ・ゴールドスミス・ロメロ (@CFTCcgr) 2023 年 10 月 31 日

15人の内部告発者は、その情報に対してだけでXNUMX万ドルを受け取ったが、これによりCFTCはXNUMX月に執行訴訟を成功に導いたが、規制当局は報告書の中でこれらの訴訟の性質については深く掘り下げていない。ステートメント当時の。

ロメロ氏は、商品詐欺を軽減するには内部告発者が不可欠であり、内部告発者なしではCFTCは顧客と市場を「完全に守る」ことはできないと述べた。

「内部告発者は、詐欺やその他の違法行為を特定し、重要な証拠を解釈し、委員会のリソースと時間を大幅に節約するのに役立ちます。不正行為をより早く阻止できれば、顧客を被害から守ることができます。」

ロメロ氏は、仮想通貨詐欺を発見し、回避し、報告するよう人々に教えているCFTCの顧客教育・アウトリーチ局の取り組みを認めた。

「仮想通貨の台頭により、より多くの小売顧客がCFTCの管轄下に置かれるようになった」とロメロ氏は語った。

350年のプログラム開始以来、CFTCは約2014億3万ドルを拠出している。内部告発者からの密告を受けた事件ではXNUMX億ドルを超える制裁措置が命じられている。

CFTCは記録的な勝利を収めた 3.4億ドルの罰金支払い 4月にビットコイン関連の詐欺事件で訴訟を起こし、勝訴した。 Digitex CEO アダム・トッド 16月にはXNUMX万ドルの罰金支払いを命じられた。

4月にロメロ氏は、仮想通貨に関連するリスクの管理は次のとおりであると繰り返し述べた。市場の健全性を維持するために極めて重要であり、国家安全保障と財政の安定。

彼女は、仮想通貨市場における違法金融を最小限に抑えるだろうと述べ、より強力な本人確認措置を統合することを主張している。

弱気市場が深刻化するにつれ、より多くの仮想通貨企業が照明を灯し続けるために従業員を解雇しなければならないだろう。

これは新たなリスクを生み出します。特に、SEC や CFTC の報奨金を受ける資格のある貴重な情報を持っている場合、不満を抱いた元従業員が内部告発者になることがよくあります。

- Jake Chervinsky（@jchervinsky） 2018 年 12 月 29 日