BitConnetのCEOは、2.4億ドルの暗号ポンジースキームの取り締まり後にインドを逃れる

長年の暗号詐欺 場合 BitConnect、その創設者、およびプロモーターに対してはまだ解決されていません。 SECは、暗号交換の創設者であるSatishKumbhaniがどこにも見つからないことを明らかにしました。

SECはBitConnectの起訴された創設者を探しています

最近で 裁判所提出、SECの弁護士Richard Primoffは、Kumbhaniが彼の母国であるインドから姿を消したと述べました。 彼は自分の居場所を知るためのすべての試みが失敗したと付け加えた

XNUMX月以来、委員会はKumbhaniの住所を特定するために、その国の金融規制当局と協議を続けています。 しかし、現時点では、クンバニの場所は不明のままです。 プリモフは言った。

これにより SEC クンバニに仕えることができないことは、彼に対して平準化された告発の通知です。 SECは、30歳の少年を捜索し続けているため、36月XNUMX日までの訴訟の延長を裁判所に求めた。

SECファイリングは、クンバニが先週の金曜日に米国司法省（DOJ）によってサンディエゴで2.4億ドルに関与したとして正式に非難された後に行われます。 起訴状は、暗号通貨取引所の「貸付プログラム」を通じて、世界中の誤解を招く投資家のBitConnect創設者を起訴します。

このプログラムの下で、Kumbhaniらは投資家に、取引所はXNUMXつの独自の自動取引ソフトウェア「BitConnectTradingBot」と「VolatilitySoftware」を使用して利益を生み出すことができると語った。

そのような技術は存在しませんでしたが、取引所は何年もの間ポンジースキームを続け、新しい投資家からの資金を使って初期の投資家に支払い、同時に資金の多くを吸い上げました。

2018年、取引所は、テキサス州やノースカロライナ州などの州の規制当局から排除措置命令を受けた後、貸付プログラムを突然停止しました。 米国でのBitConnectのプロモーターであるGlennArcaroは、 起訴に対して有罪を認めた 昨年XNUMX月の詐欺の。

SECは、ポンジースキームの他のプロモーターを引き続き追いかけています。 Kumbhaniは、すべての容疑で有罪とされた場合、最大70年の懲役に直面する可能性があります。 裁判所はまた、投資家から盗まれた2.4億ドルを回収しようとしています。

暗号詐欺の被害者は正義を期待することができます

多くの暗号詐欺は未解決のままですが、ますます多くのケースが解決されています。 最近では、裁判所は暗号詐欺師を予約することへの関与を増やしています。 

今年は、3.6年にビットフィネックスから盗まれた2016億ドル相当のビットコインが回収されました。XNUMX人の容疑者も司法省の調査官の努力により逮捕されました。

その間、詐欺の犠牲者は損害賠償を請求するために前に来るように奨励されました。

ポスト BitConnetのCEOは、2.4億ドルの暗号ポンジースキームの取り締まり後にインドを逃れる 最初に登場した CoinGape.

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• ソース：https：//coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/