連邦裁判所、史上最大のビットコイン詐欺事件で逃亡中のCEOに3.4億ドルの支払いを命じる

プラトン再発行

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米国の連邦判事は、南アフリカの外国為替会社の幹部に対し、米国商品規制当局がビットコインを巡る史上最大規模の詐欺事件であるとしたビットコイン詐欺計画に対し、3.4億ドル以上の罰金と賠償金の支払いを命じた。

昨日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリーの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏を、小売外貨取引に関連する詐欺およびその他の違反行為に関与したとして告発した。

木曜日の規制当局の声明によると、スタインバーグ氏は南アフリカに最後に居住していたことが判明しており、詐欺計画の被害者に記録的な1.7億ドルの賠償金と、追加の民事罰金として1.7億ドルを支払うよう命じられた。裁判所への提出文書によると、この判決はテキサス州西部地区のリー・イェーケル判事によって下された。

CFTCは「被告らは直接的または間接的に、プール参加者から受け取ったビットコインの全額を流用した」と述べた。

CFTCの訴状は、ミラー・トレーディング・インターナショナルが、同社にビットコインをプールした投資家に多額の取引利益をもたらす独自のソフトウェア、つまり「ボット」を保有していると虚偽の主張を行ったと主張している。しかし、実際にはそのようなソフトウェアは存在しませんでした。

コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ

CFTCはXNUMX月、コモディティプールを運営していると称して数千人の個人からオンラインでビットコインを募るミラー・トレーディング・インターナショナルを通じて詐欺計画を実行したとしてスタインバーグ氏を告発した。同社は取引所外で取引を行っていたにもかかわらず、不適格な参加者と外貨の小売り取引を行っていたとされている。

スタインバーグ氏は、2018年2021月から29,421年23,000月までの間に、テキサス州だけで1,300人以上の参加者を含む約1.7人の参加者から少なくとも23,000ビットコインを受け取り、流用したと言われている。この期間の終わりまでに、ビットコインの価値はXNUMX億ドルを超えました。 CFTCは声明で、約XNUMX万XNUMX人の米国人がこのプールに投資したと報告されていると述べた。

CFTCによると、プールされたビットコインのうち実際に投資されて損失が生じたのはほんの一部で、資金の大部分は「流用」されたという。同社は2021年に破産を申請し、その直後に南アフリカ当局が不正捜査を開始した。