警察、マフィアの捜査でマルタのギャンブル会社3社を押収

イタリアの法執行機関は、マルタ島のiGaming産業への「ンドランゲタ・マフィア」の関与に関する「ギャラクシー作戦」捜査の一環として、マルタに登録されているオンラインギャンブル会社3社を押収した。

これらの企業は、イタリアの実業家アントニオ・リッチと関係があると言われており、当局は、同リッチがオンライン賭博会社のネットワークを構築し、保護と引き換えに利益の一部をイタリアのレッジョ・カラブリアに本拠を置くンドランゲタに注ぎ込むと考えている。ブランドの宣伝を支援します。この違法賭博グループは、イタリアの税金を逃れるために、集めた資金を海外の衛星拠点に送金する予定だった。

没収された資産の推定価値は400億ユーロ。

イタリアのGuardia di Finanzaは、Direzione Investigativa Antimafia (DIA)の認可を受けて、匿名のギャンブル会社400社に加えて、マルタの信託会社XNUMX社とその金融ポートフォリオを含む押収を実行した。没収された資産の推定価値はXNUMX億ユーロ。

一方、裁判所は48歳のリッチに対し、レッジョ・ディ・ディ・カラブリアからの外出を禁じられる2020年半の特別公安監視命令を出した。彼は他の犯罪でイタリアへの引き渡しを求めてXNUMX年間マルタに住んでいたが、XNUMX年初めに自主的にイタリアに帰国した。

「ンドランゲタとマルタのギャンブル業界とのつながりは珍しいことではありません。 2015年、マフィアのメンバーとみられる2023人が、オンライン賭博マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されるため、マルタからイタリアに引き渡された。そして200年末には、ンドランゲタのXNUMX人以上のメンバーが 合わせて2,200人の懲役刑を宣告される 一連の犯罪に対して。彼らはオンラインギャンブル会社を利用して資金洗浄を行いました。

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• 情報源： https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/