暗号通貨のまとめ: 22 年 2023 月 XNUMX 日 | CryptoCompare.com

大手仮想通貨取引所バイナンスは、連邦規制当局連合が同取引所が制裁や送金法に違反していると非難したことを受け、米国史上最大規模の企業罰金の一つを支払うことに同意した。

和解の一環として、同社は米国に4.3億ドルを支払い、CZとしても知られる創業者のチャオ・チャンペン氏は役職を辞任し、米司法省が起こしたマネーロンダリングの重罪を認める予定だ。

米司法省は、厳格なマネーロンダリング対策システムを維持していないとして、チャオとバイナンスが銀行秘密法に違反したとして告発した。 2021年XNUMX月以前、同取引所は多くのユーザーが適切な顧客確認（KYC）チェックを受けずに取引することを許可しており、Zhao氏はすべてのユーザーにKYCを要求することが市場シェアの損失につながると考えていたとされている。

ジャネット・イエレン財務長官によると、これらの規則がないことで、米国のユーザーは制裁対象ユーザーや犯罪企業に対処することができ、児童の性的虐待、違法麻薬、テロリズムに関連する100,00万件以上の取引を、不審な行為をまったく報告せずに処理することができたという。

独立した第三者のコンプライアンス監視員がバイナンスを5年間監視し、バイナンスが処理した不審な取引を報告するよう義務付ける。同社CEOのZhao氏の後任には、地域市場グローバル責任者であるRichard Teng氏が就任する。

チャオ氏自身は50万ドルの罰金を支払うことに同意し、バイナンスの「現在および将来の運営または管理への関与」は禁止されており、その禁止は監視者が任命されてからXNUMX年で終了する。

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• 情報源： https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/