市場分析レポート（06年2023月XNUMX日）

主要なステーブルコイン発行会社であるテザーは、伝統的な銀行システムへのアクセスを取り戻すために、影の仲介者、偽造された文書、ペーパーカンパニーを使用したと報告されています。

ウォール・ストリート・ジャーナルのレポートによると、仲介業者の XNUMX つである中国の主要な USDT トレーダーは、「預金と引き出しのたびに偽の販売請求書と契約書を提供することで、銀行システムを回避」しようとしました。

レポートはまた、テザーが銀行システムにアクセスするために使用された「影の銀行」Crypto Capital Corpと「Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi」と呼ばれる会社を含む他のエンティティを指摘しています。

最終的に、Tether と Bitfinex の両方が、「2018 年 XNUMX 月の XNUMX 日間で、アジアのペーパー企業のために少なくとも XNUMX つの新しい銀行口座を開設することができた」と述べています。

 Tether の最高技術責任者である Paolo Ardoino 氏は、レポートには「大量の誤情報と不正確さ」が含まれていると述べましたが、詳細は明らかにしていません。 テザーは声明の中で、この報告書は「完全に不正確で誤解を招く」ものであると述べ、テザーとビットフィネックスの両方が「世界クラスのコンプライアンスプログラム」を持っており、法的要件を順守していると述べた.

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• 情報源： https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/