16年2023月11日午後05時XNUMX分(EST)に投稿されました。
弁護側にとって衝撃的な証言の中で、元FTXエンジニアリング責任者のニシャド・シン氏は、元CEOのサム・バンクマン・フリード氏からのいじめ行為や、SBFが浪費をあおるために顧客の資金を何度も利用した例を詳しく述べた。
シン氏は、すべてバンクマン・フリード氏の指示で、顧客資産を無謀な投資、スポンサーシップ、政治的行動に自由に費やし、FTXの顧客をだまし取ったとされる組織と、自分に反対したり懸念を表明した人を眉で殴ったり軽蔑したりするリーダーシップスタイルについて説明した。 シン氏の証言は、最初の2週間に検察の他の2人の有力証人、元アラメダ最高経営責任者(CEO)キャロライン・エリソン氏と元FTX最高技術責任者ゲイリー・ワン氏のコメントと同じだった。
「私は目がくらみ、恐怖を感じました。 私と多くの従業員がXNUMX年間血と汗と涙を流して、善のための美しい力だと思っていたものが、これほど邪悪なものになってしまったことに、本当に裏切られたと感じました」とシン氏は語った。 「顧客が裏切られたことは分かっていました。 非常に多くの顧客が私たちに信頼を置く必要がありました。」
31歳のSBFは、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、選挙資金違反などXNUMX件の重罪に問われていることでも知られている。 検察当局は、バンクマン・フリード容疑者が顧客の資金を高級不動産の購入やその他の経費に充て、経営不振に陥ったFTXの取引部門アラメダ・リサーチを支援したと主張している。 有罪となれば、数十年を刑務所で過ごす可能性がある。 シン氏、エリソン氏、ワン氏は、刑務所から出られないようにする司法取引の一環として検察側に証言している。
真面目で強い良心を持っているように見えたシン氏は陪審員に対し、8月のテラ・ルナ・エコシステム崩壊後の仮想通貨市場の低迷でアラメダ社のバランスシートに2022億ドルの穴が空いたことを知った後も、SBFは過剰な支出を続けたと述べた。 13年。XNUMX月までに赤字はXNUMX億ドルに達した。
「私は穴の存在を知り、その後も暗黙に、そして明示的に、穴をさらに深く掘り、したがって顧客の資金から来ているに違いないと知っていた取引にゴーサインを出しました」とシン氏は語った。
バンクマン・フリード氏の弟の友人で高校時代からSBFのことを知っていたシン氏は、2017年にアラメダに入社した直後に被告から脅迫されたが、同社の財務管理に対する態度が否定的で不誠実に見えるため、SBFに対する信頼を失った。 「私は彼に対して多大な賞賛と尊敬の念を抱いていました」と彼は語った。 「時間が経つにつれて、その多くが失われ、不信感が高まったと思います。」
過剰な支出
シン氏は、バンクマン・フリード社が債務超過に陥っているにもかかわらず、バンクマン・フリード社の支出に対する懸念が増大していると述べた。
「私は頻繁にサムのところに行って、出費が大きすぎる、または意味がないと思っていることを伝えました。つまり、ビジネス上での間違った決定でした。そして、なんだか恥ずかしくて恥ずかしいと感じていることも伝えました」それがどれだけ過剰さと派手さをもたらしたかを。 私たちが会社を設立する目的と考えていたものとは一致しませんでした。」
過剰額の例としては、アラメダが1.5年初めにビットコイン採掘会社ジェネシス・デジタル・アセットに2022億ドルを投資したほか、AIスタートアップのアンスロピックに500億ドル、マイケル・カイブス氏が設立したインキュベーション会社K200に5億ドルを投資したことが挙げられる。
K5契約は、SBFがヒラリー・クリントン、ダグ・エムホフ、ケイティ・ペリー、オーランド・ブルーム、ケイト・ハドソン、レオナルド・ディカプリオ、ジェフ・ベゾス、[Netflix CEO]テッドといったトップAリストセレブリティらとともにロサンゼルスで開催されたスーパーボウル関連のパーティーに出席したことで加速した。サランドス、ケンダル・ジェンナー、クリス・ジェンナー、コーリー・ギャンブル。
シン氏は、SBFはこのイベントを「これまでに一か所に集まった人々の中で最も印象深い」と表現し、FTXの共同創設者が彼に、もし頼まれればK5がイーロン・マスク氏、バラク・オバマ元大統領とのFTXディナーを手配できるかもしれないと言ったと付け加えた。 、リアーナ、そしてマーク・ザッカーバーグをXNUMXか月で。
シン氏は、Kives氏と彼のパートナーであるBryan Baum氏に数億ドルのボーナスと、彼らのVC会社に5億ドルのボーナスを提案していたK1との契約書を見たとき、ショックを受けた。 「K5と提携してこれほどの資金を提供することは、FTXとアラメダの文化に本当に有害になるのではないかと心配していました。 私は毎日積極的に、政治活動や社会的地位の上昇は報われないということを積極的に支持しようとしていたのですが、私たちは皆そうだと感じていましたが、ここでは法外な金額で人々に報酬を与えていたのです」とシン氏は語った。
同氏は、FTXの文化に影響を与えないよう、取引には私財を投じるようSBFに要請したと付け加えた。
スポンサーシップと不動産
シン氏はまた、マイアミ・ヒートバスケットボールアリーナの命名権や、ステフィン・カリー、トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、ラリー・デイヴィッドなどのトップセレブからの支持など、スポンサーシップに1.1億ドルのFTXが費やされたことへの衝撃についても詳しく語った。 彼は不動産への支出にも不快感を抱いていた。 たとえば、バンクマン・フリードと将来のルームメイトは、高級ペントハウス・アパートに引っ越す前に、どこに住むかについて議論した。
グループは当初、より質素なアパートを選択していましたが、SBF はペントハウスをチェックしたいと考えていました。 「サムはこれがとても気に入りました」とシンは言いました。 「サムは景色のファンです。 そして、それを採用すべきかどうかについては、かなりの意見の相違がありました。一つには、それが非常に高価だったこと、一つには、単に非常に派手だったからです。」
SBFとこの件について話し合った際、シンは「サムは、このドラマを終わらせて廃止するなら100億ドル払うと言ったが、これは私が黙るべきだという明らかなサインだと受け取った」と語った。
「規制当局をバカにする」との質問
2022年10月、シン被告はアラメダが先物取引をサポートするために必要な担保の不足について被告と話し合った。 シン氏は、アラメダがトレーディングポジションを支えるのに必要な資金が65億ドル不足していると判断し、この数十億ドルの赤字を補うためにXNUMX億ドルの融資枠に頼った。
バンクマン・フリード氏はシン氏に、SBF、エリソン氏、ワン氏の個人SRMトークン(ロックされているため流動性がない)をアラメダのメイン取引口座に移管するよう指示した。 シン氏は、今回の譲渡はアラメダが実際よりも多くの担保を差し入れたかのように見せかけることでCFTC(米商品先物取引委員会)を「だます」ことを目的としたものだと述べた。
シン氏は「間違っていると感じた」として移籍を実行しなかった。 シンさんは「個人資産を手放しても大丈夫だった。 私は会社のために何度も借金を負い、自分の資産を手放しましたが、この演習の目的は米国の規制当局を騙し、会社の従業員を騙すことであると理解していましたが、快適ではありませんでした。それと。"
深夜のバルコニートーク
FTXが顧客の引き出しに応じられないことに憤慨していたシン被告は、2022年の秋、プールとラウンジチェアが数脚備えられた豪華なアパートメントの宮殿のようなバルコニーで被告と夜話した。 この会談でシン氏は、アラメダ氏のホールに対する婉曲表現である「NAV」について心配していると述べたが、バンクマン・フリード氏はこう答えた。 NAV は、ほぼどんな基準から見ても素晴らしいです。」
アラメダにどれくらい不足しているのか尋ねると、SBFは「それは間違った質問だ」と言い、さまざまな期限内にどれだけの金額を「提供」できるかについて話し始めた。5時間で約24億ドル、「実質的には」数週間以内に「さらに」増加し、その後は「大幅に増加」します。
ある時点で、シン氏は「イエス・キリストをやっつけろ」と言い、バンクマン・フリード氏は、この数十億ドルの不足が自分の生産性の約5~10%に負担をかけていると述べたが、シン氏は、それが自分に大きな打撃を与えるだろうと答えた。ずっと難しい。
検察官はシンになぜ立ち去らなかったのか尋ねた。 彼は毎日会社を辞めることを考えていたが、「もし私の退職が避けられなかったかもしれない転落を引き起こしたとしたら、どうやって自分自身を生きていけるでしょうか?」と語った。
シン氏は、会社でどのようにコスト削減に努めたかを詳しく説明し、最初は「嬉しい驚き」を感じ、数億ドルの支出を削減できたと感じたと語った。 しかし、SBFとのさらなる会話により、SBFはさらに1億ドルが「流出」することを意味するスポンサー契約やスポンサー契約を打ち切ることに消極的だったため、シン氏が「義務」だと感じていたことが「真剣に受け止められていない」ことに気づいた。
SBFの「テルズ」
SBFが中東募金旅行から戻った後、毎年恒例だと言っていたFTX元CEOと0対5で会うことはめったになかったシン氏は、今度はサムのアパートの一室で、個人的に彼と再び会った。 彼は、自分の成績が悪くて辞めようと思っていると話し始めた後、SBFに「NAV」の調子はどうなのかと尋ねた。 冷蔵庫に背を向けてキッチンに立っているSBF氏は、XNUMX億ドルからXNUMX億ドルまで調達できると語った。 彼はシンに、主な計画はFTXを成功させることであると語り、こう言いました。 ニシャド、あなたはそのような仕事を私の仕事から外して、残りのことに集中できる数少ない人の一人です。」
シン被告は、SBFに面会を求めるのを恐れていたことを認め、被告が「非常に怒っている」と感じ、面会は「長い沈黙」で「緊張」していたと述べた。 それから彼は、動揺しているときに彼が「サムの教え」と呼ぶ言葉のいくつかと、SBF がこの会話でそれらをどのように示したかをリストアップしました。舌を口の中に入れて、それに答えるために口を開いたとき、彼はある種の強さで私を睨みつけました。 …私は最後に彼に、面会を要求したことを謝ることになりましたが、それがとても歓迎されていないことが分かりました。」
選挙資金違反
シン氏は、アラメダからの資金提供やFTXからの借り入れにもかかわらず、自分の名前で寄付が行われたと偽るなど、選挙資金法違反に関連した容疑で有罪を認めた。 これらの融資の一部は、バンクマン・フリード氏の政治献金キャンペーンと、彼の兄弟の政治活動委員会「パンデミックに対するガーディング・アゲインスト(GAP)」への資金提供に使用された。
さらに、同氏はFTXの監査役向けの2021年の収益数値の改ざんと遡及に関与したと述べた。 SBFは、FTXの収益が投資家に提示されるスプレッドシートに表示されるため、950億1万ドルだったFTXの収益をXNUMX億ドルにすることを望んでいた。 SBFは、Serumのステーキングサービスの提供に対して課金することで、年間を通じて遡って偽の収益を生み出すことを提案した。
崩壊前の最後の日々
5月XNUMX日に引き出しが加速し始めたとき、シン氏は資産への完全なアクセスを期待している顧客を知っていたため、「これが破滅をもたらし、顧客を完全にしようとする私たちの試みと現在進行中の詐欺の終焉を招くのではないかと懸念」した。 、彼らが支持されていないことを知りませんでした。
シンは善悪の意識が強かったようですが、そんな彼でも結局は誇りに思えないことをしてしまいました。 この頃、彼はSBFにシグナルメッセージを送り、「私がこの借金を完済したように見せかけるような架空の取引を行うことができないか」と尋ねた。
シン氏は、自分が過去の取引を意味していたと説明し、それは「サムが別の文脈で一度私に提案したので、実行できると分かっていたことだった」と説明した。 シンさんはこれを認め、「間違っていると感じた」とし、言い訳するつもりはなかったが、「この数日間、私は正しい心を持っているかどうかのさまざまなレベルにあった」と語った。
6月XNUMX日、同氏は、バンクマン・フリード氏のアパートのXNUMXつに戦略室が集まり、シン氏、SBF氏、エリソン氏、ワン氏、ラムニク・アローラ氏、そして電話でFTXデジタル市場責任者のライアン・サラメ氏が出席し、全員がツイート草案のワークショップを行っていたと述べた。 Bankman-Fried によるスレッド。 「FTXをソルベントか資本が充実していると特徴付けるかどうかを議論していた時期があった。 私はどちらの定義にも非常に違和感を感じました。 どちらも真実ではないと感じました。」
シンはソファに身を乗り出して次のようなことを言いました。 私は自分自身を拒否しています。」 彼は「彼らはある種イライラした様子でそれを認め、話を進めた」と証言した。 シン氏はFTXの強さについて声明を出すよりも、引き出しを阻止したいと考えていた。 同氏は、「会話の中で、これらのツイートは非常に強力なものであるべきだという意見を耳にした。これは、恐怖を決定的に鎮めるような、特に誤解を招くことを意味する婉曲表現であると理解した」と述べた。
8月XNUMX日、シン氏とバンクマン・フリード氏はシグナルチャットを通じて、ダン・フリードバーグ弁護士が怒っており、サラメ氏が辞任する可能性があるという事実について話し合った。 さらにシン氏は、「大勢の人々がそれを画策したわけではないことを彼らは知る必要があるかもしれない」と書いた。
証言の中で、シンは次のように説明した。「私はサムに、この詐欺における全員の役割が何であるかを明確にしてほしかったのです…私がそれを画策したわけではないこと、そして私がそのことを知ったのが非常に遅かったことを彼に明確にしてほしかったのです。 私はサムに、自分がそれを画策していることを明確にしてほしかった。 …XNUMX月から参加したことは確かに罪悪感はあったが、穴をあけられたとは思っていない。 そして第二に、私は、私が愛し、正しくしようと努めてきたこれらの人々との関係が無傷のままであり、彼らが私を嫌わないようにしたかったのです。」
シン氏が「何日も自殺願望があった」と明かしたのは、証言のこの部分だった。 そのすぐ後に彼の直接証言は終わり、火曜日の朝に反対尋問に臨むことになる。
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