仮想通貨探偵ZachXBTがMTGカードの異常なETH引き出しを発見

仮想通貨探偵ZachXBTがMTGカードの異常なETH引き出しを発見

タイムスタンプ：8年2023月3日05:XNUMX AM
ソースノード： 3000815

有名な暗号通貨探偵である ZachXBT が、重要な暗号通貨資金のユニークかつ型破りな使用に関する分析を共有しました。 彼の調査によると、身元不明の人物が、プライバシー機能で知られる暗号通貨タンブラーであるトルネード キャッシュから、約 11,200 万ドル相当の 25 ETH 以上を引き出しました。 この多額の資金は主に、収集価値があり、競技性も高い人気のカード ゲームであるマジック ザ ギャザリング (MTG) トレーディング カードの購入に使用されました。

ZachXBT はこれらの資金の流れを注意深く追跡し、複数のステップを含む複雑なプロセスを明らかにしました。 関係者はまず、Tornado Cash から合計 100 の異なるアドレスに ETH を 11 回に分けて引き出しました。 これに続いて、ETH は Wrapped Ethereum (WETH) に変換され、新しいアドレスに転送されました。 その後、WETH は ETH にアンラップされて、ETH に変換されました。 USDC、米ドルにペッグされたステーブルコイン。 この USDC は、MTG ブローカーとの取引を容易にするために使用されました。

MTG ブローカーの特定は ZachXBT の調査の重要な部分でした。 同氏は、インスタグラムとデジタル収集品の取引に人気のプラットフォームであるオープンシーのユーザー名を相互参照することで、ブローカーの関与を発見した。 ブローカーとMTGセラーとのオンチェーンのやり取りをさらに調査したところ、さらに明確になりました。 興味深いことに、これらの取引における購入者の行動はいくつかの理由から注目に値します。 この人物はMTGアイテムに対して約5～10％過剰に支払っていたようで、支払いは仮想通貨で前払いされていた。 このような大規模な取引にもかかわらず、買い手の身元は売り手にとって不明のままでした。

調査では、資金がKraken、Bitpay、Coinbaseなどの主要な仮想通貨取引所に関連するさまざまな入金アドレスに分配されたことも明らかになった。 調査のこの側面は、金融活動のより広範なネットワークを示唆しており、これらの多額の資金の出所と最終的な目的地について疑問を引き起こしています。

ZachXBTの分析では、資金源は決定的には確立されていない。 しかし、同氏は、それらがアヌビス、カシオ、ウラニウムなどのトップトルネードキャッシュ預金者から発信された可能性があると考えています。 この推測は、観察された引き出しと支出パターンに関連した彼らの活動のタイミングと規模に基づいています。

この事件は、大規模な暗号通貨取引と収集可能なトレーディングカードの世界という珍しい組み合わせで際立っています。 MTG カードに費やされる多額の資金と、資金の痕跡を隠すために使用される高度な手法は、暗号通貨が多様で、時には予期しない方法で利用できることを浮き彫りにしています。 また、特に Tornado Cash のようなプライバシー ツールが使用されている場合、デジタル通貨の流れを追跡して理解する上での継続的な課題も浮き彫りになっています。 この訴訟は、仮想通貨取引の複雑で不透明な性質を明らかにするものとして、引き続き関心を集めている。

画像ソース：Shutterstock

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