仮想通貨だけじゃない：AFPが230億XNUMX万ドル近い違法資金の為替ロンダリングを摘発

オーストラリア連邦警察（AFP）は、過去229年間で約XNUMX億XNUMX万ドルの違法資金洗浄の窓口として長江外貨取引所を利用したとされるロングリバーシンジケートというマネーロンダリングシンジケートを摘発した。

アヴァルス・ナイトウルフ作戦の一環として、一連の標的を絞った襲撃が実行され、推定価値50万ドルの高級不動産や車両が押収された。

長江外貨取引所が摘発される

AFP主導の大規模作戦では、 露出した ロングリバーシンジケート、 マネーローンダリング 長江通貨取引所を利用したとされるネットワーク。 過去 229 年間で、オーストラリア全土の XNUMX の施設を通じて約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの違法資金が洗浄されました。

捜査の結果、メルボルン東郊外で中国人４人とオーストラリア人３人が逮捕され、全員がシンジケートへの関与の疑いで逮捕された。 彼らは数日中にメルボルン治安判事裁判所に提訴される予定だ。

AFP通信の長官補、スティーブン・ダメット氏は、捜査に至った経緯を明らかにし、「ただの直感だった。正しくないと感じた」と述べた。 同氏は、新型コロナウイルス感染症によるロックダウン中の長江外貨取引所の拡大は、特に留学生や観光客の減少を考慮すると疑惑を引き起こしたと説明した。

AFP通信が明らかにした 主張された 長江外貨取引所と既知のマネーロンダリンググループとのつながり。 過去10年間で、この取引所チェーンはXNUMX億ドル以上を送金したと伝えられており、AFP通信は、同社が組織犯罪者の違法な送金を促進したと主張している。

ML と贅沢なライフスタイルの複雑な網を明らかにする

この企業は228,883,561年から2020年にかけて総額2023億XNUMX万XNUMXドルのマネーロンダリング活動に関与したとされており、資金の一部はサイバー詐欺、違法商品密売、暴力犯罪に由来している疑いがある。

警察によると、このシンジケートは、犯罪顧客による請求書や銀行取引明細の偽造などの業務記録の捏造を幇助していた。 これにより、犯罪者と長江外貨取引所は、当局による捜査が行われた場合に、違法資金が正当な資金源からのものであると提示することが可能となった。

シンジケートのメンバーは、豪華なレストランに頻繁に通い、高価なワインや日本酒に耽溺し、プライベートジェットで旅行し、高級車を運転し、数百万ドルの家に住むなど、贅沢なライフスタイルを送っていた。 摘発を逃れるために、彼らは200,000枚あたりXNUMX万ドルの偽造パスポートを入手したと伝えられている。

ダメット長官補は、ロング・リバー・シンジケートの巧妙さを強調し、これを金融サービス業界に深く根付いた非常に複雑なマネーロンダリング・グループであると説明した。 同氏は、この訴訟で提起された告発により、近いうちにオーストラリアにおける違法資金の流出入が効果的に阻止されるだろうと自信を表明した。