カナダの金融情報機関であるカナダ金融取引報告分析センター (FINTRAC) は、不審な資金を隠すためのさまざまな方法を提供する iGaming サイトを介して違法な資金洗浄が行われていると警告を発しました。
無許可かつ合法的なデジタル賭博操作による犯罪的悪用:
最近のニュースレターでは、 FINTRAC と強調した 「犯罪的搾取「 無許可かつ合法的なデジタル賭博操作の防止。さらに、オンラインギャンブルの名声が 増加した パンデミックの間ずっと継続しており、2021 年中にカナダで単一イベントのスポーツ賭博が正式に承認されたことで後押しされました。
違法行為に関連する現金を特定するには、前述の FINTRAC 電子的に送信する 証券ディーラー、カジノ、マネーサービス事業、不動産ブローカー、保険会社などから毎年何百万もの情報が提供されます。さらに、それは明らかにします 疑わしい事件に関して入手した情報 警察およびその他の法執行機関に通報します。
これに関連して、前述の金融情報機関は、前述のニュースレターの作成を開始したときに、次のことを調査しました。 不審な取引の報告 にリンク オンライン·ギャンブル からの期間に 2016 前年。しかしそれだけではありません。なぜなら、パターンや傾向を明らかにするために、国際機関や国内機関からの推定値、他の金融情報機関から収集した情報、オープンソースからのデータも考慮に入れていたからです。 カナダ通信社によると.
これに関して、 ニュースレター 言った: 「オンライン ギャンブル サイトは、マネーロンダリングを検討している者に、複数の異なる入出金方法を使用して資金源を隠す機会を提供しています。」
FINTRAC の調査結果:
FINTRAC は次のことを発見しました。 標準的な戦術 買うことだった バウチャー or プリペイドカード 犯罪収益と疑われる資金を利用した場合。これらの資金は次に活用されます 保証金 現金化する ギャンブルに使用される銀行口座、その後は 撤回 、 電子転送 or ワイヤー 現金賞金を装ってカナダの銀行口座に送金します。
これに関連して、銀行口座も 自動車 ニュースレターによると、無認可および認可されたギャンブルウェブサイトを介した犯罪収益の分配と配置に対して。たとえば、人身売買や麻薬取引などの犯罪に関連する可能性のある銀行預金が時折盗まれます。 疲れ果てた ギャンブル サイトでの取引を促進することが広く知られている決済サービス サプライヤーへのオンライン ギャンブルの頻繁かつ迅速な送金または購入によるもの。
これに関して、ニュースレターでは次のように述べられています。 「他のアカウントは、主にオンライン ギャンブル活動を通じてマネーロンダリングを促進するために存在しているようです。これには、資金が何度も受け取られ、同じギャンブル サイトに送金されるという本質的に循環的な取引活動が含まれていました。」
さらに、FINTRACによると、ある組織犯罪グループが非合法ギャンブルサイト、つまりライセンスを持っていないサイトを運営し、別の企業のアカウントを介して犯罪活動で得た資金を洗浄した事件もあったという。
ライセンスを持たないギャンブル サイトであっても、アカウントを持つことはできません。 カナダの金融 機関、これらのサイトを管理する個人や企業が、次の口座に送金していることが確認されています。 カナダとニュースレターは付け加えた。この意味で、次のように述べています。 「多くの場合、これらのゲーム会社は、マネーロンダリング対策が弱く、極秘の銀行業務を行っており、タックスヘイブン機能を提供している管轄区域に所在しています。」
オンライン ギャンブル サイトを通じたマネーロンダリングの可能性のある兆候のリスト:
FINTRAC による分析は、代理店に次のような支援を提供しました。 総合的なカタログを作成する of マネーロンダリングの潜在的な兆候 オンラインギャンブルウェブサイト経由。
たとえば、機関に対して次のことに警戒するよう求めた。 アカウントの活用 のためだけに インターネットギャンブル、日々の銀行業務の証拠なし。さらに、次のことに注意するよう通知しました。 不謹慎な取引 1 つまたは追加のギャンブル Web サイトがあり、以下のようなものがあります。
- 顧客に顧客情報を要求しないでください
- 賭け金の価値と量に制限はありません
- 連邦または州の認可を受けていない
- 登録、管轄区域、所有権の詳細を開示しないでください
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
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