ベラルーシ国民が金銭の容疑に直面している
陰謀洗浄と無許可のマネーサービス事業の運営、
悪名高いデジタル通貨取引所BTC-eの指揮を執っていると言われている。
公安局の報告によると
米国司法省の問題、起訴は2011年からXNUMX月まで
2017 年、サイバー犯罪、オンライン マネーを含む犯罪活動の網が明らかに
ロンダリングやさまざまな違法取引。
起訴状は、アリアクサンドル・クリメンカ氏、アレクサンダー・ヴィニク氏などがBTC-eを管理していたことを示唆している。このプラットフォームの特徴は
サイバー犯罪とオンラインの重要なハブとして マネーローンダリング。 交換
ユーザーが匿名でビットコインを取引できるとされる、
犯罪行為に大きく依存した顧客ベースを育成する。
BTC-e によって促進された取引は複数の範囲にわたるとされている
コンピューターのハッキングから個人情報の盗難、ランサムウェアに至るまで、さまざまな犯罪
詐欺や麻薬密売など。実質的な事業を展開しているにも関わらず、
米国、BTC-eが通貨として適切に登録されずに運営されていた疑い
サービス事業を行っており、重要なアンチウイルス対策が欠如していた。マネーローンダリング プロセス。
不在
の あなたの顧客を知る 認証システムとマネー対策
連邦法で義務付けられている洗浄プログラムが強調されています。 42歳のベラルーシ人は、21年2023月XNUMX日にラトビアで警察の要請により逮捕された。
アメリカ。有罪判決が下されれば、クリメンカ氏は最高額の刑に処される可能性がある
懲役25年の刑、関係者に対する強い姿勢を示唆
違法な金融行為で。
暗号通貨犯罪に対する国際的な取り組み
この事件にはさまざまな人たちの協力が関係している
米国秘密情報局、連邦捜査局、IRS刑事局などの捜査機関
調査および国土安全保障調査。
ナショナルメンバー
訴追において重要な役割を果たす暗号通貨取締チーム (NCET)
の不正使用を可能にする個人および団体 暗号通貨 、もこの問題に関与しています。
金融犯罪の世界的な性質を強調し、
司法省の国際問題局は、
ラトビア政府はクリメンカ氏の逮捕を確実にし、以下の重要性を強調
暗号通貨関連の犯罪と闘うための国際協力。
NCET の設立は、現在進行中の
米国当局は、暗号通貨やデジタル資産の不正使用と闘うための取り組みを指摘した。の
チームは仮想通貨取引所に関連する犯罪を捜査し、起訴します。
ミキシングおよびタンブリング サービス、およびインフラストラクチャ プロバイダー。
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