ブラジル連邦警察がバイナンスを「金融犯罪の疑い」で捜査：レポート

バイナンスは、先物商品のストップ注文を回避するよう顧客に指示した疑いで、ブラジル当局の捜査を受けています。

ブラジル当局は、地方自治体が発行した停止命令にもかかわらず、顧客への仮想通貨デリバティブの提供を継続しているとして、仮想通貨取引所バイナンスの調査を開始しました。

によると、 レポート 地元のメディア出版物 Valor Econômico によると、ブラジルの公共省と連邦警察は、Binance による金融犯罪の疑いを調査しています。

調査は、同国の証券規制当局である Comissão de Valores Mobiliários (CVM) に端を発しており、CVM はサンパウロ州司法長官に対し、この取引所は、サービスの中止を命じられた後、顧客が金融派生商品にアクセスするのを支援したと語った。

調査の一部には、ユーザーが Binance Futures プラットフォームにアクセスするためにサイトの言語を変更するように指示されている Binance サポート画面のプリントを示す文書が含まれています。

「先物プラットフォームはPT-BRでは利用できません。 言語は変更できます」と 2022 年 XNUMX 月の Binance カスタマー サービスの回答を読んでください。

当局は現在、制限を回避する命令を下した責任者を調査しています。 特定された人物は、XNUMX か月から XNUMX 年の懲役刑に処される可能性があると、法律事務所 Madrona Fialho Advogados のホワイト カラー兼コンプライアンス パートナーである Filipe Batich 氏は述べています。

同紙からコメントを求められた際、バイナンスはこの地域ではデリバティブ商品は提供していないと繰り返した。 同取引所の広報担当者は、取引所は進行中の捜査についてはコメントしないとし、同取引所は地方当局に従って運営していると述べた。

米国では、商品先物取引委員会 (CFTC) も 告発された デリバティブ規制に違反して、国内でデリバティブ取引所を違法に運営しているバイナンス。