Binance は数百万人を金融業界に導入したが、書類手続きを忘れた

プラトン再発行

フォロワー： 0

仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米国の仮想通貨企業に対する弾圧に関する大きな議論を引き起こした。コロンビア・ビジネス・スクールの非常勤教授で著者のオミッド・マレカン氏によると、この事件に対する司法省のアプローチは従来の金融で見られるものとは大きく異なるという。

マレカン氏は「暗号通貨は悪人が悪事を行う独自の手段であると心から信じている人々は、金融システムの他の部分が実際にどのように機能しているかを理解していない」と述べた。書いた X（旧Twitter）では、マネーロンダリング対策のベストプラクティスに従っている企業が依然として多額の違法資金を処理していると付け加えた。「しかし、誰かが事務処理をしたので、それはすべてOKとみなされます。」

マレカン氏はまた、同様の事件で伝統的な企業がバイナンスと同様の扱いを受ければ、ウォール街の多くの人が投獄されるだろうと主張した。

「バイナンス基準に拘束されていたら、何百人もの常務取締役が投獄され、株主の自社株買い（またはロビー活動）に費やす資金は減少しただろう。しかし、銀行家たちは賢明だったので、ゲームに疑問を抱くことはありませんでした。」

批判にもかかわらず、マレカン氏は取引所が「顧客に嘘をついたのは間違いであり、コンプライアンスを遵守していなかったのも間違っていた」と信じている。バイナンスとその共同創設者であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏は最近、米国政府と億万長者の和解に達した違法行為に従事する個人が取引所を通じて「盗まれた資金」を移動できるようにした疑い。チェコ共和国降りた和解の一環としてCEOに就任。

マレカン氏はまた、過去数年間にわたるバイナンスの金融包摂への貢献を称賛した。

「何千万人もの貧困層、褐色肌、その他恵まれない人々を金融システムに導入するという点で、かなりまともな仕事をした。これは世界の順守的な金融会社が慢性的に失敗してきたことだ。」

ICIJによる世界規模のマネーロンダリング調査

国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）が入手した漏洩文書によると、世界最大手の銀行の一部は犯罪者による数兆ドルの資金洗浄を許可していた。

調査、 2020年XNUMX月開示は、金融機関の内部コンプライアンス責任者によってマネーロンダリングまたは犯罪行為の可能性があると報告された、2,100年から2年の間に1999兆ドル以上の取引に関わる2017件を超える不審行為報告書（SAR）を分析した。これらの取引を促進する銀行には、ニューヨークメロン銀行、ドイツ銀行、HSBC などの主要機関が含まれていました。

ICIJはマネーロンダリングに関与している可能性のある銀行を調査するため、400カ国の110の報道機関から88人以上のジャーナリストを組織した。

マガジン： これは仮想通貨に関するあなたの頭脳です — 仮想通貨トレーダーの間で薬物乱用が増加しています