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FT 編集者の Roula Khalaf が、この週刊ニュースレターのトップ記事を厳選しています。
バイナンスは顧客の要求に応え、前年に米国の規制当局から罰則を受けたことを受けて大手仮想通貨取引所の安全性についてトレーダーの間で不安が生じていることを強調し、顧客の資金を別の保管者に保管させることに同意した。
これらの新しい規定を知っている3人の個人からの情報によると、特定の大口トレーダーは現在、スイスのシグナム銀行やフロー銀行を含む独立系金融機関によって資産を保護してもらうことができるようになっています。バイナンスはこれまで、ユーザーの資産をプラットフォーム上に直接、または自社サイトでバイナンス取引所の「唯一の機関保管アソシエイト」として宣伝している保管パートナーのセフを通じて保管することを許可していた。 Ceffuを「謎のBinance関連企業」とレッテルを貼り、米国の規制当局は昨年同社を批判した。
ある仮想通貨取引会社の幹部はバイナンスよりもスイスの銀行を好むと表明し、理論的には当局の規制下にあるカストディアンの方が資金の安全性がより高いと主張した。
バイナンスは、約2年前からトライパーティ・バンキング・ソリューションを検討し、構築してきたと述べ、カウンターパーティ・リスクを認識する前に積極的に行動していることを示した。同社は、カウンターパーティリスクはバイナンス自体だけでなく業界に蔓延する懸念であると述べ、特定の銀行については言及しないことを選択した。
取引所に資金を残すことに関連するリスクは、バイナンスの競合会社であるFTXが昨年破産した後、高まったと認識されており、その結果、投資家が資金を保有することになった ロック その後の破産手続き中。
バイナンスの運営は米国当局者の注目も集めている。のペナルティ 2022年の174億4000万ドル 米国財務省と司法省が共同で発行した、マネーロンダリングと国際金融制裁違反に関する刑事告発を認めたため、同社に課せられた。さらに、証券取引委員会はバイナンスが広範な欺瞞行為と利益相反の疑いで一連の証券法違反を犯したと非難しており、バイナンスはこの申し立てに対して積極的に異議を唱えている。
Binance や Coinbase などの大手暗号通貨取引所は、取引プラットフォーム、カストディアン、貸し手など複数の役割を同時に引き受けることで市場での地位を確保しています。このような慣行は、伝統的な金融セクターにおいて、リスクを軽減するためにこれらのサービスが別個の独立した事業体によって提供されることを好む規制当局によって懸念されてきました。カストディアン銀行は、顧客の資産を安全に保管する責任を負っています。
SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は昨年、さまざまな金融機能が混同されているとして、こうした仮想通貨取引プラットフォームを批判した。
有名な暗号通貨ヘッジファンドのマネージャーは、自分たちの資金を取引所の資金と決して混ぜるべきではないと述べ、Ceffuの使用はバイナンスからの完全撤退を避けるために必要な妥協であると指摘した。
同ファンドマネージャーはCeffuの運営上の独立性を認めながらも、意思決定がBinanceの影響を受ける可能性があり、残留リスクが存在する可能性があるという懸念が根強く残っていることを示唆した。現在、ファンドは資産を完全に移行する前に、いずれかの銀行の利用を評価中です。
この取り決めにより、顧客はカストディアンが保有する米国債に資金を預けることができ、4人の内部関係者が説明したように、一般的な高金利環境に従って約XNUMX%の利息が得られる。
バイナンスは、このモデルが今日の機関投資家にとって主な懸念であるカウンターパーティーリスクの問題に正面から取り組んでいると主張している。同社は、このセクターのすべての機関投資家のこの懸念を軽減し、リスク管理の強化と活動の拡大を促進するリスク管理ソリューションを考案および実行した実績について詳しく説明します。
同取引所は、関心を示した多数の銀行パートナーや機関投資家と活発な協議を行っていると伝えられている。
シグナムによると、既存顧客と潜在顧客を含む複数の顧客が、仮想通貨取引所取引に携わる際の実質的なカウンターパーティリスクを軽減する解決策を求めて同銀行にアプローチしてきたという。
これらの顧客の要望に基づいて、シグナムは最大手の機関投資家顧客が保管取引相手と取引相手を分離するシステムを構築できるよう支援しています。同銀行は、同社の製品は完全に稼働する前のテスト段階にあると指摘している。フローバンクはコメントを出していない。
Ceffu は、その組織構造は Binance から独立しており、そのカストディ ビジネスは Binance を含む取引パートナーとは異なるアカウントとウォレット システムを中心に構築されていると主張しています。
米国では規制上の課題があるにもかかわらず、世界で最も流動性の高い仮想通貨取引所としての地位を理由に、トレーダーはバイナンスの利用をやめるのをためらっている。仮想通貨ヘッジファンドの責任者によると、この流動性は極めて重要だという。
それにもかかわらず、CCDataが追跡したところによると、その市場シェアは取引所の出来高の30%に減少し、前年同期の55%から減少した。
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