ロイター通信社 |アンガス・バーウィックとトム・ウィルソン | 23 年 2023 月 XNUMX 日
関係者によると、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは2020年と2021年に顧客の資金と会社の収益を混同した疑いがある。
- 米国の財務規則に違反する可能性:
- この行為は、顧客の資金を別に保管することを義務付ける米国の金融規則に違反している。
- 問題の金額は数十億ドルに達すると伝えられており、米国の金融業者シルバーゲート銀行に保管されているバイナンスの口座ではほぼ毎日、混入が起こっていたとされる。この分離の欠如により、顧客の所在が不明瞭になり、顧客の資産が危険にさらされる可能性があります。
- バイナンスの返答:
- バイナンスは疑惑を否定、問題のアカウントはユーザーの入金を受け入れるために使用されたのではなく、ユーザーによる暗号通貨の購入を容易にするために使用されたと述べました。
- 同社は「あった」と主張している。 これらの口座は 100% 企業資金を保有しているため、混合はありません。バイナンスの広報担当者によると、ユーザーがアカウントに送金するとき、彼らはバイナンスの特注のドル連動暗号トークン、BUSDを購入していることになるという。
以下を参照してください。 バイナンス、仮想通貨規制強化でカナダ市場から撤退
- バイナンスの主張の矛盾:
- バイナンスの主張にもかかわらず、取引所による顧客に対する以前の表明では、送金は預金として特徴付けられており、バイナンスの現在の説明は損なわれています。
- さらに、米国商品先物取引委員会は、バイナンスが米国人のアクセスを制限していると公に主張していたにもかかわらず、2019年から今年まで米国の顧客にそのプラットフォームでの取引を許可していたと主張した。バイナンスは、米国のユーザーをブロックすると述べてこれに応じた。
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