ド・グォン容疑者、逮捕後謎の財布に29万ドルの仮想通貨を送金したとされる

ソウル南部地方検察庁金融犯罪捜査局長のダン・ソンハン氏は、元仮想通貨王ド・クォン氏がモンテネグロで逮捕された直後、30万ドル近いデジタル通貨を未知の財布に移したと主張した。

31歳の韓国人は大きな批判に直面しており、数十億ドルの投資家損失を引き起こした昨年の大規模なLUNA/USD暴落に関与したとして非難されている。 今年XNUMX月にモンテネグロ当局に拘束されるまで、数カ月間逃走を続けたとされている。 同氏は米国か韓国に引き渡され、そこで裁判を受ける可能性が高い。

クォン氏の不審な仮想通貨取引

Sunghan 氏、Terraform Labs の共同創設者 – Do Kwon 氏、または彼の内なるサイクルの誰かによると 転送 逮捕後にルナ財団警備隊（LFG）の財布から暗号通貨を隠し、その後現金化した。 検察官は、治安判事が移動された資金がどこに行き着いたのかを探ろうとしていると述べた。

「ド・グォン、あるいはド・グォンの指示下にある誰かがその金額を取り出し、シグナムではなく別の財布に移し、どこか別の場所に現金化したのではないかと考えています。」

クォン氏の名前が複雑な移籍に関連するのはこれが初めてではない。 米国証券取引委員会 (SEC) 提案しました 今年初め、Terraの暴落直後に彼は10,000ビットコインを現金化した。 規制当局は、取引を行うために匿名のスイスの銀行を利用したと主張した。 

別の最近のレポート 示された 開発者は以前、キム・アンド・チャン法律事務所に9億ウォン（約7万ドル）を送金したという。 LUNA/USDの下落。それにもかかわらず、同社の弁護士はこの件についてさらなる詳細を明らかにすることを拒否し、次のように述べた。

「個々のケースについて詳細を提供することはできません。 私たちは通常どおり法律顧問サービスを実施しており、サービスの料金を合法的に受け取っています。」

クォンの未知の未来

多くの政府機関、監視機関、破産した投資家からテラ崩壊の主犯として非難されているクォン氏は、問題解決に関して関係当局と協力しなかったため、事件を手助けしなかった。その代わりに、彼は祖国を脱出し、おそらく過去1年で複数の目的地を交換した。 アラブ首長国連邦、モーリシャス、セイシェル、ロシアなど。

いくつかの情報源 報告 2022年末、彼はヨーロッパ、特にセルビアに現れた。 捜索はあまりに激しいものであったため、インターポールの注目を集め、同氏に赤色通告を発行した。 

法執行機関からの工作が成功したにもかかわらず、クォン氏は最終的に 拘留 XNUMX月にバルカン半島の国モンテネグロで。 同氏の逮捕は首都ポドゴリツァの空港で、他国への移住を示唆する偽造パスポートを所持していたところに起きた。 

韓国人は地元の矯正施設でしばらく過ごした後、440万ドルの保釈金を申請した。 この要請は当初モンテネグロの高等裁判所によって却下されたが、後に 承認された ポドゴリツァ基本裁判所による。

それでも、彼の問題はまだ終わっていないようだ。 米国と韓国はともにクォン氏の引き渡しを主張している。 もし米国で有罪となれば、100年以上の懲役刑が科せられる可能性があるが、祖国では最高刑は40年となる可能性がある。