スカイシティ、財務調査を受けて73万オーストラリアドルの罰金を準備

カジノ運営会社のスカイシティは、オーストラリアの金融犯罪監視機関による捜査を受けて、目から鱗の罰金を準備している。同社は木曜日、投資家に対し、違約金と訴訟費用をカバーするために73万オーストラリアドル（約48.20米ドル）もの資金を確保したと発表した。それはからの増加です 45月に29.71万オーストラリアドル（XNUMX米ドル）を準備したと発表.

マネーロンダリング防止法およびテロ資金供与防止法の違反

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、2022年XNUMX月にスカイシティに対して民事罰手続きを起こした。スカイシティ・アデレードに対する捜査で、カジノでのマネーロンダリング防止法とテロ資金供与防止法の違反が明らかになったのを受けてのことだった。

AUSTRACは申し立ての中で、スカイシティがマネーロンダリングとテロ資金供与によるリスクを適切に評価できず、リスクを管理するための適切なリスクベースのシステムと管理を実施しておらず、取引監視プログラムを持っていないと主張した。

捜査とその後の裁判の結果、スカイシティはAUSTRACと契約を結ばざるを得なくなった。同社は手続き内での違反を認め、違約金として一定額を支払うことに合意したが、合意には合意された事実と自白の陳述を最終的にまとめることが条件となる。

6月には公聴会が予定されており、そこで裁判所は合意された罰金の妥当性を判断することになる。スカイシティは投資家に対し、「罰則のレベルは裁判所の裁量に委ねられる」と語った。

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• 情報源： https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/