サム・バンクマン・フリードはサウジ皇太子から資金調達を計画していたとエリソンが証言

サム・バンクマン・フリードはサウジ皇太子から資金調達を計画していたとエリソンが証言

タイムスタンプ：11年2023月8日50:XNUMX
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アラメダ・リサーチの元共同最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏は水曜日、破綻した仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判での法廷XNUMX日目で、一日中証言台で過ごした。 同氏は、FTXの姉妹会社であるアラメダとバンクマン・フリードがどのように投資家を騙し、顧客の資金を悪用したかについてさらに詳細を説明した。

バンクマン・フリードの断続的なガールフレンドは再び 請願 FTXの顧客や投資家に対する詐欺行為などの刑事告発で有罪となった。 彼女の中 昨日の証言と、アラメダのリスクが実際よりも低く見える貸借対照表を送信して貸し手を欺いたと述べた。 

水曜日の壇上で、彼女は、昨年の仮想通貨市場の低迷のさなかローンの回収を始めた貸し手と同社の関係についてさらに詳細を説明したと、ある報道によると、 ライブブログ 法廷報道機関インナー・シティ・プレスが報じた裁判の様子。

アラメダの主要な貸し手であるジェネシスのXNUMX人、現在 破産 暗号通貨取引サービスは、400億米ドルの融資の返還を求めていました。 エリソン氏によると、融資責任者は同社の財務状況を理解するために最新の貸借対照表を見るよう求めたという。 バンクマン・フリード氏はこれに反発した、と彼女は付け加えた。

「彼は私に、情報を提示する別の方法を考え出すように言いました」とエリソン氏は語った。 「彼は私に貸借対照表上の事柄を隠すよう求めました。 そこで私は XNUMX つの異なる貸借対照表を作成しました。」

エリソン氏によると、バンクマン・フリードが選択した貸借対照表には、アラメダがFTXの顧客に対して約10億ドルを負っていることが開示されていなかったという。 その後、この数字は昨年13月までにXNUMX億米ドルに増加したとエリソン氏は付け加えた。

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バンクマン・フリードが資金回収を計画していた方法の一つは、投資家から資金を集めることであった、とエリソン氏は語った。 エリソン氏は、サウジ皇太子兼首相のムハンマド・ビン・サルマン氏がグーグル文書に主要な標的として記載されていたと証言した。

去年の今頃は、 広く報告 バンクマン・フリードがFTXへの資金調達を求めていたとのこと。 XNUMX月までに彼は中東にいた しよう 個人的に資金を集めるため。

エリソン氏によると、Googleドキュメントには、バンクマン・フリード氏が規制当局にライバル取引所バイナンスを厳しく取り締まるよう熱心に取り組んでいることも記載されていたという。 

BinanceのCEOChangpengZhao トリガ トークンFTTの多額の株式を売却してFTXを崩壊させた。 その後、引き出しが急増し、FTX の顧客資金不足が明らかになりました。

中国当局者への賄賂

エリソン氏によるもう一つの重要な暴露は、マネーロンダリング捜査の一環として国内で凍結されたアラメダ資金1億ドルを解除するために中国当局者に賄賂を支払う決定の詳細だった。

「サムは、これらの暗号アドレスに100億米ドルを送金するだけで、[デビッド]マーが私たちのアカウントの凍結を解除する方法を見つけたと言いました。 それは2021年のXNUMX月のことでした」とエリソン氏は語った。

ハンディという名のアラメダ従業員はFTXに同意しなかった 事業開発マネージャー マー君の決断はこうだ、とエリソン氏は語った。 しかし、バンクマン・フリード氏からは「黙れ」と言われたとエリソン氏は付け加えた。

米国地方裁判所判事 ルイス・カプラン 陪審に対し、バンクマン・フリード氏はこの事件では中国当局者への贈賄罪で起訴されていないが、動機のために起訴されていると述べた。 

検察は海外腐敗行為防止法の贈収賄防止規定への違反を含めようとしていた。 しかし、裁判所の判決は、バンクマン・フリード氏が昨年XNUMX月に最初に逮捕されたバハマ政府が追加容疑を認めるべきではないという同氏の要求を支持した。 当時の贈収賄容疑は、 落とした. 

ディフェンスは持っていた 未満 法廷が終わる前にエリソンに対する30分間の反対尋問が行われた。 反対尋問は明日まで続く。

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