2023 年 9 月 18 日
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Gibson Dunn のデジタル アセットの定期アップデートの次版を提供できることをうれしく思います。 このアップデートでは、暗号通貨、ステーブルコイン、CBDC、NFT、その他のブロックチェーンや Web3 テクノロジーを含む、あらゆるタイプのデジタル資産に関する最近の法的ニュースを取り上げます。 ご関心をお寄せいただきありがとうございます。
実施措置
米国
トルネードキャッシュ開発業者が1億ドルのマネーロンダリングを助長したと連邦当局が非難
23月1日、マンハッタン連邦検察局は、Tornado Cashの開発者であるRoman Storm氏とRoman Semenov氏の23名をニューヨーク南部地区で告訴した。 Tornado Cash は、それを通じて転送される資産の出所を不明瞭にする暗号アプリケーションです。 検察当局は、トルネードキャッシュを通じてXNUMX億ドル以上が洗浄され、その中には北朝鮮のラザラス・グループによる数億ドルが含まれていると主張している。 容疑には、マネーロンダリングへの関与の共謀、北朝鮮を対象とした米国の制裁違反の共謀、無許可の送金事業運営の共謀などが含まれる。 ストームは逮捕され、保釈金を支払った後に釈放された。 またXNUMX月XNUMX日、外国資産管理局(OFAC)は、セミノフと、セミノフが管理しているとされるXNUMXつのイーサリアムアドレスを制裁した。 Law360; フォーブス; 起訴
SEC、NFTは有価証券であるとして初の執行措置を発動
28月5日、米国証券取引委員会(SEC)は、ロサンゼルスに本拠を置くメディア会社Impact Theory, LLCに対して、非代替トークン(NFT)の販売に関連した告訴と和解を同時に行う命令を出した。 Howeyテストを適用して、SECは、主にImpact Theoryのマーケティングステートメントが「途方もない価値」と「巨額の」値上がりを約束したため、Impact TheoryのKeyNFTは投資契約であると結論付けました。 告訴の和解の一環として、SECはImpact TheoryにXNUMX万ドル以上の支出を命じた。 SEC委員のヘスター・ピアース氏とマーク・ウエダ氏は共同でこの命令に反対し、トークンは同社の株式ではなく、購入者にいかなる種類の配当ももたらさないため、トークンは投資契約ではないと部分的に主張した。 注文; Law360; コインワイヤー
数週間後の13月2日、SECは、プロフィール画像NFTの形で未登録の有価証券の提供を行ったとして、Stoner Cats 2 LLC(SC2)に対する告訴と和解を同時に行う命令を出した。 命令書には、SC8がミラ・クニスとアシュトン・カッチャー主演のアニメWebシリーズ『ストーナー・キャッツ』の資金調達として、約10,000万個のNFTの販売から約2万ドルを調達したと記載されている。 付随するプレスリリースでSECは、今回の募集により「ウェブシリーズが成功すれば二次市場でのストーナーキャッツNFTの再販価値が上昇する可能性があるため、投資家は利益を期待するようになった」と述べた。 SC1は1970万ドルの罰金を支払い、所有する残りのNFTをすべて破棄することに同意した。 ピアース委員と上田委員もこの命令に反対し、「ストーナー・キャッツのNFTはXNUMX年代に販売されたスター・ウォーズの収集品とそれほど変わらない」と主張し、この命令は「あらゆる種類のクリエイターに影響を与える」と主張した。 注文; プレスリリース; CoinDesk
CFTC、仮想通貨デリバティブを介してDeFiプラットフォームに請求
7月0日、商品先物取引委員会(CFTC)は、250,000つの分散型金融(DeFi)取引プラットフォーム(Opyn, Inc.、ZeroEx (200,000x), Inc.、Deridex, Inc.)に対する告発と和解を同時に行う命令を出した。デジタル資産デリバティブ取引。 この命令は、Opyn、ZeroEx、および Deridex に対し、それぞれ 100,000 万ドル、XNUMX 万ドル、および XNUMX 万ドルの民事罰金の支払いと、「商品取引法 (CEA) および CFTC 規制への違反を中止する」ことを求めています。 CFTCによれば、これらの企業はいずれも調査に協力し、結果として罰金が軽減されたとされている。 「DeFi空間は新しく、複雑で、進化しているかもしれないが、執行局はそれとともに進化し続け、米国人にデジタル資産デリバティブの取引を許可する未登録のプラットフォームを運営する者を積極的に追及する」と執行部長イアン・マッギンリーは述べた。 リリース; CoinDesk
LBRY、米国証券法に違反したとして控訴へ
7月111,614日、暗号ファイル共有プロトコルLBRYは、ネイティブLBRYトークン(LBC)の販売をSECに登録しなかったというニューハンプシャー連邦裁判所の決定に対する控訴通知を提出した。 裁判所の最終判決は、LBRYに対し民事罰金11万XNUMXドルの支払いを命じ、今後、未登録の暗号証券の募集に参加することを禁じた。 ジェレミー・カウフマン最高経営責任者(CEO)は「LBRYは(裁判所の)決定が不当かつ不正確であるため、控訴している」と述べた。 LBRYは以前、XNUMX月XNUMX日の判決を受けて閉鎖する意向を示していた。 控訴の通知; CoinDesk; CoinTelegraph
元FTX幹部ライアン・サラメ氏、バンクマン・フリード裁判を前に有罪を認める
7月10日、FTXの元最高幹部ライアン・サラメは、無許可送金事業運営の共謀1.5件と、違法な政治献金と連邦選挙委員会への詐欺の共謀5.6件で有罪を認めた。 サラメ氏には最長6年の懲役刑が言い渡される可能性がある。 同氏はまた、最大2024億ドルを没収し、FTX債務者に2万ドルを賠償することに同意した。 同氏の判決はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に予定されている。この嘆願は、FTX共同創設者サム・バンクマン・フリード氏がXNUMX月XNUMX日に裁判にかけられる予定のXNUMXカ月を切った前に提出された。サラメ氏の弁護士は以前、検察に対し、合衆国憲法修正第XNUMX条を発動するつもりだと述べていた。裁判でバンクマン・フリードに対する証人として呼ばれた場合、自己負罪に対する権利。 CNN; ロイター通信社; ニューヨーク·タイムズ紙
OpenSeaの元プロダクト責任者、NFTインサイダー取引で懲役XNUMXか月の実刑判決を受ける
23月50,000日、NFT取引プラットフォームであるOpenSeaの元製品責任者であるネイト・チャステインは、OpenSeaのホームページに掲載されると知りながらNFTを取引して約200万ドルを稼いだとして、50,000か月の懲役刑を言い渡された。 同氏は15.98月、デジタル資産に関わる初のインサイダー取引事件とされる事件で、陪審により通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。 検察側は懲役XNUMX年を求刑したが、連邦地方判事ジェシー・ファーマンはチャステインの利益が限られているとして、より短い刑を言い渡した。 ファーマン判事はまた、チャステインに対し、投獄後XNUMX時間の社会奉仕、XNUMX万ドルの罰金、XNUMXイーサの没収を言い渡した。 ロイター通信社; 暗号ニュース
規制と立法
米国
財務省とIRSが仮想通貨業界向けの税務報告ルールを提案
25月1日、米国財務省と内国歳入庁(IRS)は、仮想通貨業界の税務報告要件を規定する物議を醸す規制案を発表した。 待望の規制により、「ブローカー」の定義が拡大され、デジタル資産取引プラットフォーム、決済処理業者、ウォレットプロバイダー、および「一部の」DeFiプラットフォームが含まれることになる。 提案されている規制では、2025 年 30 月 XNUMX 日から、これらの事業体は証券やその他の金融商品のブローカーと同様の税務報告規則の対象となります。 この提案では、仮想通貨マイナーはこれらの要件を免除されます。 規制案はXNUMX月XNUMX日までパブリックコメントを受け付けている。規制案は下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長(共和党、ノースカロライナ州)から「デジタル資産エコシステムへの攻撃」として批判された。 財務省; IRS; Axios; WSJ
FASBが新しいビットコイン会計規則を発表
6月15日、財務会計基準委員会(FASB)は、仮想通貨を保有または投資する企業が保有株を公正価値で報告することを義務付ける次期会計規則を発表した。 これにより、企業は他の金融資産と同様に、仮想通貨の損益を即座に認識できるようになります。 この変更は、仮想通貨を無期限の無形資産として扱う現在の慣行を改善したものとして広く認識されています。 今後の規則には、企業が財務諸表に仮想通貨について個別に記入しなければならないことなど、他の要件も含まれています。 この会計規則は、2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降に始まる会計年度(その年の中間期間を含む)について、公立および私立のすべての企業に義務付けられます。 WSJ; ブルームバーグ
世界全体
英国の仮想通貨会社、仮想通貨プロモーションに関する新たな制限に準拠するための追加時間を申請可能
7月8日、英国の金融行為監視機構(FCA)は、英国の仮想通貨企業に対し、仮想通貨のプロモーションに対する新たな制限を導入するための追加の2024か月の猶予を与える可能性があると発表した。 「暗号資産商品のマーケティングをより明確かつ正確にするために設計された厳しい新しい規則」は8月XNUMX日に施行される予定だが、準拠している企業が適切な技術設定を開発するためにXNUMX年XNUMX月まで延期される可能性がある。 FCAは、XNUMX月XNUMX日から英国の消費者に違法なマーケティングを続ける海外の企業や規制を受けていない企業に対して執行措置を講じる意向を示している。 リリース; CoinDesk
英国で暗号資産会社を対象としたトラベルルール規制が発効
1月XNUMX日、英国の仮想通貨企業に金融活動作業部会の渡航規則の遵守を義務付ける新たな規則が発効した。 英国渡航規則では、英国を拠点とする仮想資産サービス プロバイダー (VASP) に対し、国内取引および法域を越えた取引に関する情報を収集、検証、共有することが義務付けられています。 FCAの声明によると、英国に本拠を置く暗号資産企業は「英国またはトラベルルールを実施している管轄区域内の企業に暗号資産の送金を送受信する際には規則に従う」ことが求められている。 情報が欠落しているか不完全な場合、企業は暗号資産を受益者に解放する前にリスクベースの評価を行う必要があります。 FCA声明; ブロック
民事訴訟
米国
DCサーキット、SECによるグレースケールビットコインETFの恣意的かつ気まぐれな否定を撤回
29月XNUMX日、米国DC巡回控訴裁判所は、SECによる申請の拒否は「恣意的なもの」であるため、SECはグレイスケール・インベストメンツによるビットコイン上場取引商品(ETP)上場申請を再検討する必要があるとの判決を下した。 「気まぐれ」であり、行政手続法に違反した。 XNUMX人の裁判官パネルの全会一致の判決は、ネオミ・ラオ判事(トランプ大統領の任命者)が執筆し、エドワーズ判事とスリニバサン判事(それぞれカーター大統領とオバマ大統領の任命者)も加わった。 裁判所は、SECが「XNUMXつのビットコイン先物ETPの上場を承認し、グレイスケールのスポット商品を承認しなかった理由を適切に説明できなかった」と結論付け、ビットコインスポットETPを同等のビットコイン先物商品とは異なる扱いとするSECが提示したすべての理論的根拠を拒否した。 裁判所は「一貫した説明がない場合、同様の製品に対するこれとは異なる規制上の扱いは違法である」と結論付けた。 裁判所の判決はSECに対しグレイスケールの申請を再検討するよう求めているが、SECが申請を承認することは求めていない。 意見; Law360; バロンズ
連邦裁判所、Uniswap集団訴訟を却下
30月1934日、米国地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ判事は、Uniswapプラットフォームで販売された詐欺トークンで損失を被ったとしてユーザーがUniswapとその開発者、投資家に対して起こした集団訴訟を棄却した。 フェイラ判事は、請求を却下する際に、イーサリアムの「分散型の性質」により「詐欺トークン発行者の身元は基本的に不明であり、知ることはできない」とし、したがって原告の主張は「次のような申請を審理しようとする試みに似ている」と部分的に理由づけた。 Venmo または Zelle は、資金移動を促進するためにプラットフォームを使用した麻薬取引の責任を負っています。」 フェイラ判事はまた、ユニスワップがXNUMX年証券取引法に基づいて損失の責任を負っているとする原告側の主張を退け、「申し立てられた行為をカバーするために連邦証券法を拡大解釈する」ことを拒否した。 ファイラ判事は、証券法の主張を棄却する際に、イーサリアムとビットコインは「暗号商品」であると述べ、これらの資産は証券法の対象ではないと信じていることを示唆している可能性がある。 Failla判事は、Coinbaseに対するSECの執行訴訟も統括している。 意見; フォーチュン; Bitcoinist
ニューヨーク連邦裁判所、電子資金移動法は特定の仮想通貨取引には適用されないとの判決
11月1日、ルイス・J・リーマン判事は、電子資金移動法(EFTA)が仮想通貨取引に適用されるとする訴えを却下した。 Yuille 対 Uphold HQ, Inc.、第 22:07453-cv-11 (SDNY、2023 年 5 月 2023 日) では、ハッカーが暗号通貨取引プラットフォームおよびウォレットプロバイダーである Uphold HQ を訴えました。彼のアカウント。 原告は、アップホールド本社が電子資金送金に関連するエラーを迅速に調査し修正する義務を金融機関に課すEFTAの要件を満たしていないと部分的に主張した。 今年初め、アップホールドに対する別の訴訟で別の裁判官は、EFTAにおける「電子資金移動」という用語には仮想通貨取引を含めるのに十分な余地があるとの判決を下した。 Rider v. Uphold HQ Inc.、2163208 WL 22 (SDNY、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日) (J. コート)。 リーマン判事は、この問題を解決する代わりに、原告の仮想通貨ウォレットが「主に個人、家族、または家庭の目的で設立された口座のみを含む」と同法で定義されている「口座」ではないため、原告の取引はEFTAの対象外であると判示した。 」 リーマン判事は、原告の仮想通貨ウォレット口座は主に営利目的で設立されたものであると判示した。 意見; Law360
Gemini Earn Customers は新たに提案された報酬スキームですべての資金を回収できる可能性がある
13月230,000日、破産した仮想通貨金融業者ジェネシスとその親会社デジタル・カレンシー・グループ(DCG)は新たな報酬計画案を提出した。 ジェネシスとDCGは、この提案に基づき、ジェミニのアーンプログラムを利用した95万人以上の債権者が「債権の約110~2023%を回収すると推定される」と述べた。 Gemini Earn は、Genesis からの資金提供を受けて暗号通貨取引所 Gemini によって実施された投資プログラムです。 ジェネシスが引き出しの凍結を余儀なくされ、その融資部門であるジェネシス・グローバル・ホールドコLLCが6年5月に破産申請したことで、ジェミニ・アーンの顧客は影響を受けた。DCGは15月XNUMX日までに計画案の修正版を提出し、XNUMX月XNUMX日までに投票を募りたいと考えている。 XNUMX月XNUMX日、ジェミニは提案された計画を「良く言えば誤解を招き、悪く言えば欺瞞的」であると批判する声明を発表した。 ジェミニは、「非常にリスクの高い取引相手から、XNUMX 年間にわたって利息と元金の端数部分の支払いを受け取っています。 。 。 これは、今日ジェネシスがジェミニ・レンダーズに負っている実際の現金およびデジタル資産を受け取ることとまったく同等ではありません。」 合意案; CoinTelegraph; CoinDesk; ジェミニファイリング
スピーカーコーナー
米国
元SEC委員長、スポットビットコインETFの承認は「避けられない」と発言
1月XNUMX日、元SEC委員長のジェイ・クレイトン氏がCNBCテレビに出演し、SECによるビットコインETP申請の延期について次のように語った。 ビットコインは個人投資家がアクセスを望んでおり、機関投資家もアクセスを望んでおり、重要なことに、受託者または最善の利益を担う義務を負う最も信頼できるプロバイダーの一部が、この商品を一般個人に提供したいと考えていることは明らかです。 したがって、(スポットビットコインETPの)承認は避けられないと思います」とクレイトン氏はCNBCに語った。 クレイトン氏のコメントは、SECがビットコイン先物ベースのETPを許可し、スポットビットコインETPを拒否する正当な理由はないというグレイスケール対SEC(前述)の連邦裁判所の判決を受けたものである。 CNBC; ブロック; グレースケールの意見
ゲイリー・ゲンスラーSEC委員長が上院銀行委員会で証言
12月XNUMX日、ゲーリー・ゲンスラーSEC委員長は上院銀行委員会のSEC監視公聴会で証言した。 ゲンスラー氏は準備した証言の中で、ほとんどの仮想通貨はSECによって規制されるべき有価証券に該当するとの立場を維持した。 」 ゲンスラー氏はまた、暗号通貨業界に対する強い批判を繰り返し、「これほど不正行為が蔓延している分野は見たことがない」と語った。 「気の遠くなるようなことだ。」 デジタル資産に関する最も実質的な議論はシンシア・ルミス上院議員(共和党、ワイオミング州)の質問中に行われ、ゲンスラー氏が企業に顧客の暗号資産を貸借対照表に報告することを義務付けるSEC職員報を発行したことに懸念を表明した。 また公聴会中、シェロッド・ブラウン議長(民主党、オハイオ州)は暗号通貨業界を非常に批判した。 「FTXで我々が見た問題は、仮想通貨のいたるところに存在する。本当の情報開示の失敗、利益相反、安全であるはずの顧客の資金による危険な賭けだ」とブラウン氏は語った。 ブラウン氏はまた、仮想通貨規制に対するSECのアプローチを賞賛し、「SECがそのツールを利用して悪用を取り締まり、法律を執行していることをうれしく思う」と語った。
ゲンスラー氏は次に27月XNUMX日に下院金融サービス委員会で証言する予定だ。今回の予定された出廷は、明確なガイダンスの提供より執行を優先していると主張するSECの暗号通貨規制のアプローチに対する議員からの批判の高まりを受けてのものである。 12 月 XNUMX 日の準備された証言; 12月XNUMX日 公聴会; CryptoSlate; CryptoNews
世界全体
中国中央銀行当局者、中国のデジタル人民元はあらゆる小売シナリオで利用可能でなければならないと発言
3月XNUMX日に北京で開催された貿易フォーラムで、中国人民銀行デジタル通貨研究研究所所長の穆長春氏は、中国のデジタル人民元の発展に不可欠なステップは「デジタル人民元を決済ツールとして使用することだ」と述べた。あらゆる小売シナリオに対応します。」 デジタル人民元は中国全土の試験地域でテストされているが、普及には程遠い。 「短期的には、バーコードの相互運用性を達成するために、技術レベルで QR コード標準を統一することから始めることができます」と Mu 氏は付け加えました。 ムー氏のコメントは、中国人民銀行が昨年、ユニバーサルQR決済コードの普及を推進すると約束したことを受けてのものだ。 中国では、WeChat PayとAlipayが主流のQRコード決済システムの利用がすでに普及している。 ブロック; CoinTelegraph
その他の注目ニュース
SEC、すべてのビットコインETFの決定を延期
SECは31月XNUMX日、ブラックロックやグレイスケール・インベストメンツなどが提出したスポットビットコイン取引所商品のすべての保留中の申請に関する決定をXNUMX月まで延期した。 SECの決定は、GrayscaleがSECに対して重要な勝利を収めた数日後(前述)、多くの人が待望の製品への道が開けたとみなしている。 ブルームバーグ; CoinDesk; パイオンライン
Visa、国境を越えた決済を促進するためにSolanaとUSDCステーブルコインを使用
5月XNUMX日、VisaはCircleのUSDCステーブルコインによるステーブルコイン決済機能をSolana(SOL)ブロックチェーンに拡張したと発表した。 声明によると、ビザは決済にSolanaネットワークを大規模に利用した最初の大手金融機関のXNUMXつだという。 「USDCのようなステーブルコインや、SolanaやEthereumのようなグローバルなブロックチェーンネットワークを活用することで、私たちは国境を越えた決済速度の向上に貢献し、顧客がVisaの財務省から簡単に資金を送受信できる最新のオプションを提供しています」とCuy Sheffield氏は述べた。とビザの暗号通貨責任者は声明で述べた。 CoinDesk; ブロック
Vitalik Buterin が規制に優しいトルネード キャッシュ代替案に関する論文を共著者
9月XNUMX日、イーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏は、イーサリアムコア開発者のアミーン・ソレイマニ氏、ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの研究者ジェイコブ・イルム氏、学者のマティアス・ナドラー氏とファビアン・シャール氏との共著による研究論文を発表した。 この論文では、プライバシー プールと呼ばれるプライバシー プロトコルを提案しています。 この提案の中心的なアイデアは、ユーザーが取引グラフ全体を公に公開することなく、自分の資金が違法な情報源から出たものではないことを証明するゼロ知識証明を公開できるようにすることです。 著者らは、この提案が実施されれば、金融プライバシーと規制の共存が可能になる可能性があると主張している。 SSRN; ブロック
FTX、BlockFi、Genesis の原告データがサイバー攻撃で侵害される
25 月 XNUMX 日、Kroll LLC は、サイバー犯罪者が Kroll 従業員に対する高度なサイバー攻撃を受けて、FTX、BlockFi、および Genesis Global Holdco の破産の原告に属するデータを暴露したと発表しました。 クロール氏は、サイバー犯罪者が「非常に洗練された『SIM スワッピング』攻撃」で従業員の XNUMX 人が所有する携帯電話アカウントを標的にしたと述べた。 Law360; CoinDesk
アントグループが海外ブロックチェーンブランドZANを立ち上げ
8月3日、世界最大のモバイル決済プラットフォームAlipayの所有者であるAnt Groupは、香港および海外市場を対象とした新しいブロックチェーンサービスであるZANを開始した。 公式プレスリリースによると、ZAN は「機関および個人の Web3 開発者向けのブロックチェーン アプリケーション開発製品とサービスの完全なスイートで構成されています」。 ZAN はまた、「電子顧客確認 (eKYC)、マネーロンダリング対策 (AML)、トランザクション確認 (KYT) などの一連の技術製品を提供し、WebXNUMX ビジネスが顧客 ID の機能を構築できるように支援します」認証、セキュリティ保護、リスク管理。」 プレスリリース; CoinTelegraph; ブロック
以下のギブソン ダン弁護士がこのクライアント アラートを作成しました: Ashlie Beringer、Stephanie Brooker、Jason Cabral、M. Kendall Day、Jeffrey Steiner、Sara Weed、Ella Capone、Grace Chong、Chris Jones、Jay Minga、Nick Harper、Apratim Vidyarthi、Alexis Levine 、ザカリー・モンゴメリー、ティン・リー。
ギブソン ダンの弁護士は、このアップデートで説明されている問題に関してお客様が抱えるあらゆる質問に対処するお手伝いをいたします。 あなたが普段一緒に仕事をしているギブソン・ダン弁護士、当事務所のフィンテックおよびデジタル資産実務グループのメンバー、または以下にご連絡ください。
FinTech およびデジタル資産グループ:
アシュリー・ベリンジャー、パロアルト (650.849.5327、aberinger@gibsondunn.com)
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ジェイソン J. カブラル、ニューヨーク州 (212.351.6267、jcabral@gibsondunn.com)
エラ・アルベス・カポネ、ワシントン DC (202.887.3511、ecapone@gibsondunn.com)
M. Kendall Day、ワシントン DC (202.955.8220、kday@gibsondunn.com)
Michael J. Desmond、ロサンゼルス/ワシントン DC (213.229.7531、mdesmond@gibsondunn.com)
セバスチャン・エヴラール、香港 (+852 2214 3798、sevrard@gibsondunn.com)
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マーティン A. ヒューエット、ワシントン DC (202.955.8207、mhewett@gibsondunn.com)
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スチュワート・マクダウェル、サンフランシスコ (415.393.8322、smcdowell@gibsondunn.com)
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