キプロスは、規制されていない仮想通貨サービスプロバイダー(CSP)に対して厳しい罰則を導入する予定であると、 キプロスメール。 政府は、国を国際的なマネーロンダリング対策と連携させることを目的として、「マネーロンダリングの予防および抑制法」の法改正を提出した(AML)およびテロ資金供与(CFT)基準との闘い。 この修正案は10年2023月XNUMX日に議会の法務委員会に提出された。
修正案では、暗号資産を扱うすべてのCSPはキプロス証券取引委員会(CySEC)に登録しなければならないと規定している。 遵守しない場合は、最高 350,000 万ユーロの罰金から最長 XNUMX 年の懲役、またはその両方の罰金が科せられます。 この動きは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関連するリスクを最小限に抑えるというキプロスの取り組みを反映している。
キプロス弁護士協会は、この改正案、特に他のEU加盟国に登録されているCSPがキプロスでも登録することを要求することについて、懸念を表明している。 これに応じて財務省は、こうした事業体の監視責任は当初はそれらが登録されている国にあると強調した。
CySECは、規制監視をさらに強化するために「トラベルルール」に関連するガイドラインの発行も検討している。 この規制を適切かつタイムリーに実施するための議論が進行中です。
トラベル ルールは、もともと米国の銀行秘密法の一部であり、金融機関に対し、資金移動に関与する他の機関と取引の詳細を共有することを義務付けています。 このルールは仮想通貨業界に適応されたもので、送金に伴う取引詳細の「移動」を保証することで、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止することを目的としています。 暗号通貨では、取引所とウォレットのプロバイダーが顧客情報を共有し、透明性と規制遵守を強化する必要があります。
英国の金融行動監視機構(FCA)は、1年2023月XNUMX日から発効する「トラベルルール」に関しても、暗号資産ビジネスに対するコンプライアンスの期待を概説した。このルールは、反マネーに合わせて取引情報の収集、検証、共有を義務付けている。資金洗浄とテロ資金供与対策の基準。
両国とも自国の暗号資産産業を金融活動作業部会(FATF)が定めた国際基準に合わせることを目指しているため、この動きはキプロスの最近の規制強化に特に関連している。
画像ソース:Shutterstock
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- 情報源: https://Blockchain.News/news/cyprus-tightens-crypto-regulations-with-hefty-penalties-for-non-compliance
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