アイコムテックCEO、仮想通貨ねずみ講で有罪を認める

主要な取り組み

＊マルコ・ルイス・オチョア、連邦地方裁判所で通信詐欺の共謀で有罪を認める。

* 2018 年に設立された IcomTech は、仮想通貨投資に対する毎日の収益保証を誤って約束しました。

* この計画には、被害者を誘惑するための豪華なイベントと宣伝戦略が含まれていました。

有罪の嘆願

アイコムテックの元最高経営責任者（CEO）マルコ・ルイス・オチョア氏は、27年2023月XNUMX日、ジェニファー・L・ロション連邦地方判事の面前で、通信詐欺の共謀罪XNUMX件で有罪を認めた。 この発表は、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏によって行われた。 オチョア氏の有罪答弁は、仮想通貨への投資で毎日の収益を保証すると約束して投資家を欺いた大規模な仮想通貨ポンジスキーム「アイコムテック」に対する広範な捜査の一環である。

計画の運営

アイコムテックはデビッド・カルモナ氏によって2018年に設立され、オチョア氏が2019年までCEOを務めた。同社は仮想通貨のマイニングと取引を行っていると虚偽の主張をし、投資家に高い利益を約束した。 実際には、同社はそのような活動を行っていませんでした。 新しい投資家からの資金は、古い投資家への支払いと、オチョアと彼の共同被告であるデビッド・カルモナ、フアン・アレジャノ、モーゼス・バルデス、デビッド・ブレンドを含む発起人の私的富裕層に使用された。

プロモーション戦略

オチョアを含むアイコムテックのプロモーターは、より多くの投資家を呼び込むことを目的としたイベントを主催するために、米国内および海外の両方を広範囲に旅行しました。 これらのイベントでは、正当な成功の印象を与えるために、高級車や衣類が登場することがよくありました。 お祭り気分にもかかわらず、ほとんどの投資家はいわゆる利益を引き出すことができず、最終的には投資全額を失いました。

被害者の告訴と崩壊

2018 年 2019 月の時点では、投資家はオンライン ポータルのアカウントから資金を引き出すのが困難に直面していました。 苦情が生じると、アイコムテックのプロモーターは「アイコム」として知られる独自の暗号トークンを提供し、最終的には大きな価値を保持すると主張した。 これらのトークンは無価値であることが判明し、被害者にさらなる経済的損失をもたらしました。 XNUMX年末までにアイコムテックは支払いを停止し、倒産した。

法的結果

ニューハンプシャー州ナシュア在住のオチョアさん（35歳）は、この計画における役割により最長20年の懲役刑に処せられる可能性がある。 この事件は、証券取引委員会と商品先物取引委員会の支援を受けて、同局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業部門によって処理されている。

関連イベント

アイコムテック事件でマルコ・ルイス・オチョア氏が有罪を認める前日、エアビット・クラブの共同創設者パブロ・レナト・ロドリゲス氏が、同様の仮想通貨ねずみ講の罪で懲役12年の判決を受けた。 米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏が発表したところによると、ロドリゲス氏と共同被告らは約100億ドルの資産の没収を命じられた。 この判決は、仮想通貨詐欺の問題が再発していることを思い出させるものであり、共同被告らは2023年XNUMX月初旬に判決を待っている。

画像ソース：Shutterstock

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• 情報源： https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme