הפד טוענים כי 60 מיליון דולר ל-Ponzi Industry Scheme ולסגור את WeedGenics

הפד טוענים כי 60 מיליון דולר ל-Ponzi Industry Scheme ולסגור את WeedGenics

חותמת זמן: 24 במאי 2023 7:17
צומת המקור: 2675126
Washington,Dc,,Usa,-,יוני,25,,2018:,Us,Securities,And
צילום: AevanStock / Shutterstock

וושינגטון - שני אנשים מאחורי חברת WeedGenics מואשמים בניהול תוכנית פונזי ובהוצאות של עשרות מיליוני דולרים על מכוניות יוקרה, שדרוג מגורים ובידור למבוגרים.

אל האני נציבות ניירות ערך בארה"ב (SEC) השיגה צו חירום ב-23 במאי להשעות את מה שהם טוענים שהוא הונאה מתמשכת ותוכנית דמוית פונזי על ידי Integrated National Resources Inc. (INR) הפועלת בשם WeedGenics. לפי ה-SEC, הבעלים רולף מקס הירשמן ופטריק ארל וויליאם גייסו יותר מ-60 מיליון דולר מכ-350 ממציאים כדי להרחיב את העסק שלהם, אך במקום זאת השתמשו ברוב הכסף כדי להעשיר את עצמם ולחלק 16 מיליון דולר בתשלומים דמויי פונזי.

פרסומת

לפי בית משפט מחוזי תלונה שהוגשה ב-16 במאי במחוז המרכזי של קליפורניה, החטיבה הדרומית, הירשמן וויליאמס החלו לפתות משקיעים ביוני 2019 עם ערבות של עד 36 אחוז תשואה על השקעתם. לטענתם, הכספים ישמשו להרחבת מתקני WeedGenics אשר כביכול טיפחו קנאביס באדלנטו, קליפורניה, וכן לאס וגאס. עם זאת, לא הירשמן ולא וויליאמס היו בבעלותם או הפעילו מתקנים כלשהם.

במקום להשקיע את הכספים כפי שהובטח, הנאשם העביר את הכסף באמצעות מספר חשבונות לתשלום עבור אוכל, בילויים למבוגרים, תכשיטים, מכוניות יוקרה ונדל"ן למגורים.

מילוי SEC
התרשים מציג את הנתיב העוקף - אם לא מכוון - של זרימת כספים של המשקיעים, סטטוסים של החשבונות השונים (כלומר, פתוחים, סגורים, סכומים משוערים שנותרו) נכון לאפריל 2023, והקישוריות בין נאשמים ל-RDs.

כדי להימנע מגילוי, הירשמן השתמש בשם מקס ברגמן כדי לשמש את הפנים הפיקטיביות של החברה ולתקשר עם משקיעים במה שה-SEC כינה "דמה". חלק מהכספים שימשו לקידום קריירת הראפ של וויליאמס, שמופיע תחת השם "BigRigBaby".

"לרולף הירשמן ולפטריק וויליאמס, לכאורה, לא הייתה חברה אמיתית, לא מוצר וללא עסק, ובכל זאת, למרות זאת, הם הבטיחו למשקיעים הכל ואז לא סיפקו דבר", אמרה מישל ויין ליין, מנהלת המשרד האזורי של ה-SEC בלוס אנג'לס. "פעולה זו מוכיחה שלמרות המאמצים הנרחבים של הנאשמים להימנע מגילוי, ל-SEC יש את היכולת לחשוף הונאה כדי להגן על המשקיעים".

בית המשפט העניק סעד חירום נגד INR, הירשמן, וויליאמס ועוד יותר מתריסר נאשמים בעלי שם. הסעד כולל צו מניעה זמני, צו להקפאת נכסיהם ומינוי כונס נכסים זמני על INR ועל יתר הנאשמים. דיון נקבע ל-2 ביוני כדי לקבוע אם בית המשפט ייתן צו מניעה מקדמי וימנה כונס נכסים קבוע לנהל את העסקים בזמן שהוא בחקירה.

המקרה הוא רשות ניירות ערך ובורסה נגד Integrated National Resources, Inc. dba WeedGenics, Rolf Max Hirschmann aka "Max Bergmann" ופטריק ארל וויליאמס.

פרסומת

בול זמן:

עוד מ קמעונאי MGR