דן סונגהאן - מנהל הלשכה לחקירת פשע פיננסי בשירות התביעה של מחוז דרום סיאול - טען שאיל הקריפטו לשעבר דו קוון העביר כמעט 30 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים לארנק לא ידוע זמן קצר לאחר מעצרו במונטנגרו.
הדרום קוריאני בן ה-31 התמודד עם ביקורת עצומה והואשם בכך שהיה לו יד בקריסה האדירה של LUNA/USD בשנה שעברה שגררה הפסדים של מיליארדי משקיעים. על פי החשד הוא בילה מספר חודשים במנוסה לפני שנעצר על ידי שלטונות מונטנגרו במרץ השנה. סיכוי גבוה שהוא יוסגר לארה"ב או דרום קוריאה ויעמוד למשפט שם.
עסקאות קריפטו חשודות של קוון
לדברי Sunghan, מייסד שותף של Terraform Labs - Do Kwon, או מישהו מהמחזור הפנימי שלו הועבר מחסנית הקריפטו מארנק השייך למשמר קרן לונה (LFG) לאחר המעצר ומאוחר יותר הוציאה אותו. התובע אמר שהשופטים מנסים לזהות לאן הגיעו הכספים שהועברו:
"אנחנו מניחים שדו קוון, או מישהו בהנחייתו, הוציא את הסכום והעביר אותו לארנק אחר, לא לסיגנום, והוציא אותו למקום אחר".
זו לא הפעם הראשונה ששמו של קוון נקשר להעברות מביכות. רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) מוצע מוקדם יותר השנה הוא הוציא 10,000 ביטקוין זמן קצר לאחר התרסקות טרה. הרגולטור טען שהוא השתמש בבנק שוויצרי עלום שם כדי לבצע את העסקה.
עוד דיווח אחרון הצביע שהיזם שלח לפני כן 9 מיליארד וון (כמעט 7 מיליון דולר) לפירמת עורכי הדין Kim & Chang הנשורת של LUNA/USD. למרות זאת, עורכי הדין מהחברה סירבו לשפוך פרטים נוספים בעניין, ואמרו:
פרסומת
"איננו יכולים לספק פרטים על מקרים בודדים. ביצענו את שירותי הייעוץ המשפטי שלנו כרגיל וקיבלנו באופן לגיטימי את התשלום עבור השירותים".
העתיד הלא ידוע של קוון
הואשם על ידי סוכנויות רבות, כלבי שמירה ומשקיעים שנפלו כאשם העיקרי מאחורי קריסת טרה, קוון לא עזר במקרה שלו מכיוון שהוא לא שיתף פעולה עם הרשויות היחסיות בפתרון הבעיה. במקום זאת, הוא ברח ממולדתו והחליף כביכול יעדים מרובים בשנה האחרונה, כולל איחוד האמירויות הערביות, מאוריציוס, סיישל, רוסיה ועוד.
מספר מקורות דיווח בסוף 2022 הוא צץ באירופה, במיוחד בסרביה. המצוד היה כה אינטנסיבי שהוא אפילו משך את תשומת ליבו של האינטרפול, שהוציא עבורו הודעה אדומה.
למרות התמרונים המוצלחים שלו מסוכנויות אכיפת החוק, קוון היה סוף סוף מעוכב במדינה הבלקנית מונטנגרו בחודש מרץ. מעצרו אירע בשדה התעופה בבירה פודגוריצה בעודו נשא דרכון מזויף, שרומז שהוא עומד לעבור לאומה אחרת.
הדרום קוריאני בילה זמן מה במתקן כליאה מקומי לפני שהגיש בקשה להשתחרר בערבות של 440 אלף דולר. הבקשה נדחתה תחילה על ידי בית משפט גבוה במונטנגרו אך מאוחר יותר מאושר על ידי בית המשפט הבסיסי של פודגוריצה.
ובכל זאת, נראה שהבעיות שלו רחוקות מלהסתיים. ארצות הברית ודרום קוריאה התעקשו שתיהן על הסגרתו של קוון. אם יימצא אשם באמריקה, הוא עלול לבלות יותר מ-100 שנים בכלא, בעוד שהעונש המרבי במולדתו יכול להיות 40 שנה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- EVM Finance. ממשק מאוחד למימון מבוזר. גישה כאן.
- Quantum Media Group. IR/PR מוגבר. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/do-kwon-supposedly-transferred-29m-in-crypto-to-a-mysterious-wallet-after-his-arrest/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2022
- 40
- 9
- a
- אודות
- נוסף
- ייעוץ
- שירותי ייעוץ
- לאחר
- סוכנויות
- AI
- נמל תעופה
- לִכאוֹרָה
- גם
- אמריקה
- כמות
- an
- ו
- אחר
- מריחה
- ARE
- לעצור
- AS
- At
- תשומת לב
- רשויות
- רקע
- עֲרֵבוּת
- בנק
- באנר
- בסיסי
- BE
- היה
- לפני
- מאחור
- להיות
- B
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- גבול
- שניהם
- משרד
- אבל
- by
- הון
- נושאת
- מקרה
- מקרים
- סיכויים
- צ'אנג
- נתבע
- מייסד שותף
- קוד
- הִתמוֹטְטוּת
- צֶבַע
- עמלה
- חברה
- לנהל
- מנוהל
- מחובר
- תוכן
- לְשַׁתֵף פְּעוּלָה
- יכול
- מדינה
- בית דין
- להתרסק
- פשע
- ביקורת
- קריפטו
- מטבעות
- מחזור
- פיקדונות
- יעדים
- פרטים
- מעוכב
- מפתח
- דיגיטלי
- מטבעות דיגיטליים
- כיוון
- מְנַהֵל
- מחוז
- do
- דו קוון
- מוקדם יותר
- אחר
- סוף
- אַכִיפָה
- להנות
- זן
- Ether (ETH)
- אירופה
- אֲפִילוּ
- חליפין
- בלעדי
- חיצוני
- הַסגָרָה
- פָּנִים
- מתמודד
- מתקן
- נכשל
- נָפוּל
- מזויף
- רחוק
- תשלום
- אגרות
- כספי
- פשיעה פיננסית
- פירמה
- ראשון
- firsttime
- בעד
- לשעבר
- מצא
- קרן
- חופשי
- החל מ-
- כספים
- עתידים
- שומר
- אשם
- היה
- יד
- קרה
- יש
- יש
- he
- לעזור
- גָבוֹהַ
- לו
- שֶׁלוֹ
- מולדת
- HTTPS
- עצום
- ציד
- in
- בנפרד
- בהתחלה
- במקום
- פנימי
- האינטרפול
- חקירה
- משקיע
- משקיעים
- סוגיה
- הפיקו
- IT
- כלא
- jpg
- שופט
- קים
- קוריאה
- קוריאני
- קוון
- אחרון
- שנה שעברה
- מאוחר יותר
- חוק
- אכיפת החוק
- משרד עורכי דין
- משפטי
- lfg
- כמו
- מקומי
- אבדות
- לונה
- קרן לונה
- ראשי
- צעדה
- שולים
- מסיבי
- דבר
- מקסימום
- יכול
- מִילִיוֹן
- מוֹגוּל
- חודשים
- יותר
- המהלך
- נִרגָשׁ
- מספר
- מסתורי
- שם
- אוּמָה
- כמעט
- הודעה..
- רב
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- on
- or
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- דרכון
- עבר
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- בעיות
- תביעה
- לספק
- קריאה
- לקבל
- קיבלו
- לאחרונה
- Red
- הודעה אדומה
- הירשם
- וסת
- קרוב משפחה
- שוחרר
- לבקש
- הפעלה
- רוסיה
- אמר
- אמר
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- נראה
- נשלח
- משפט
- סיאול
- שרות
- שירותים
- כמה
- סיישל
- שיתוף
- לִשְׁפּוֹך
- בקצרה
- צריך
- So
- מוצק
- פותר
- כמה
- מישהו
- אי שם
- מקורות
- דרום
- דרום קוריאה
- דרום קוריאני
- דרומי
- מיוחד
- במיוחד
- לבלות
- בילה
- ממומן
- סְלִיק
- הברית
- מוצלח
- חשוד
- השוויצרי
- sygnum
- טרה
- קריסת טרה
- טרה קראש
- Terraform
- זֶה
- השמיים
- עיר הבירה
- החוק
- משמר קרן לונה
- נציבות ניירות ערך האמריקאית
- שם.
- זֶה
- השנה
- זמן
- ל
- לקח
- עסקה
- הועבר
- העברות
- מופעל
- נָכוֹן
- לא מסוגל
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא ידוע
- ללא שם
- us
- ארה"ב
- מְשׁוּמָשׁ
- ארנק
- היה
- we
- אשר
- בזמן
- יצטרך
- עם
- נצחנות
- שנה
- שנים
- זפירנט