דו קוון העביר לכאורה 29 מיליון דולר בקריפטו לארנק מסתורי לאחר מעצרו

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

דן סונגהאן - מנהל הלשכה לחקירת פשע פיננסי בשירות התביעה של מחוז דרום סיאול - טען שאיל הקריפטו לשעבר דו קוון העביר כמעט 30 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים לארנק לא ידוע זמן קצר לאחר מעצרו במונטנגרו.

הדרום קוריאני בן ה-31 התמודד עם ביקורת עצומה והואשם בכך שהיה לו יד בקריסה האדירה של LUNA/USD בשנה שעברה שגררה הפסדים של מיליארדי משקיעים. על פי החשד הוא בילה מספר חודשים במנוסה לפני שנעצר על ידי שלטונות מונטנגרו במרץ השנה. סיכוי גבוה שהוא יוסגר לארה"ב או דרום קוריאה ויעמוד למשפט שם.

עסקאות קריפטו חשודות של קוון

לדברי Sunghan, מייסד שותף של Terraform Labs - Do Kwon, או מישהו מהמחזור הפנימי שלו הועבר מחסנית הקריפטו מארנק השייך למשמר קרן לונה (LFG) לאחר המעצר ומאוחר יותר הוציאה אותו. התובע אמר שהשופטים מנסים לזהות לאן הגיעו הכספים שהועברו:

"אנחנו מניחים שדו קוון, או מישהו בהנחייתו, הוציא את הסכום והעביר אותו לארנק אחר, לא לסיגנום, והוציא אותו למקום אחר".

זו לא הפעם הראשונה ששמו של קוון נקשר להעברות מביכות. רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) מוצע מוקדם יותר השנה הוא הוציא 10,000 ביטקוין זמן קצר לאחר התרסקות טרה. הרגולטור טען שהוא השתמש בבנק שוויצרי עלום שם כדי לבצע את העסקה.

עוד דיווח אחרון הצביע שהיזם שלח לפני כן 9 מיליארד וון (כמעט 7 מיליון דולר) לפירמת עורכי הדין Kim & Chang הנשורת של LUNA/USD. למרות זאת, עורכי הדין מהחברה סירבו לשפוך פרטים נוספים בעניין, ואמרו:

פרסומת

"איננו יכולים לספק פרטים על מקרים בודדים. ביצענו את שירותי הייעוץ המשפטי שלנו כרגיל וקיבלנו באופן לגיטימי את התשלום עבור השירותים".

העתיד הלא ידוע של קוון

הואשם על ידי סוכנויות רבות, כלבי שמירה ומשקיעים שנפלו כאשם העיקרי מאחורי קריסת טרה, קוון לא עזר במקרה שלו מכיוון שהוא לא שיתף פעולה עם הרשויות היחסיות בפתרון הבעיה. במקום זאת, הוא ברח ממולדתו והחליף כביכול יעדים מרובים בשנה האחרונה, כולל איחוד האמירויות הערביות, מאוריציוס, סיישל, רוסיה ועוד.

מספר מקורות דיווח בסוף 2022 הוא צץ באירופה, במיוחד בסרביה. המצוד היה כה אינטנסיבי שהוא אפילו משך את תשומת ליבו של האינטרפול, שהוציא עבורו הודעה אדומה.

למרות התמרונים המוצלחים שלו מסוכנויות אכיפת החוק, קוון היה סוף סוף מעוכב במדינה הבלקנית מונטנגרו בחודש מרץ. מעצרו אירע בשדה התעופה בבירה פודגוריצה בעודו נשא דרכון מזויף, שרומז שהוא עומד לעבור לאומה אחרת.

הדרום קוריאני בילה זמן מה במתקן כליאה מקומי לפני שהגיש בקשה להשתחרר בערבות של 440 אלף דולר. הבקשה נדחתה תחילה על ידי בית משפט גבוה במונטנגרו אך מאוחר יותר מאושר על ידי בית המשפט הבסיסי של פודגוריצה.

ובכל זאת, נראה שהבעיות שלו רחוקות מלהסתיים. ארצות הברית ודרום קוריאה התעקשו שתיהן על הסגרתו של קוון. אם יימצא אשם באמריקה, הוא עלול לבלות יותר מ-100 שנים בכלא, בעוד שהעונש המרבי במולדתו יכול להיות 40 שנה.

הצעה מיוחדת (בחסות)
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).

מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.