איחוד האמירויות הערביות מטילה אמצעי AML על עסקאות במטבעות קריפטו

הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות (CBUAE) אמור לאכוף תקנות מחמירות לאיסור הלבנת הון (AML) על עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים, המשפיע על כל המוסדות הפיננסיים המורשים (LFIs) בתוך המדינה.

השמיים CBUAE לאור הנחיות מפורטות עבור LFIs ב-31 במאי לגבי הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים לנכסים וירטואליים ולספקי השירותים שלהם.

האם אתה יודע?

רוצה להיות חכם ועשיר יותר עם קריפטו?

הירשם - אנו מפרסמים סרטוני הסבר קריפטו חדשים מדי שבוע!

המסמך בן 44 העמודים קובע את הסטנדרטים החדשים של AML ו-Counter Financing of Terrorism (CFT). עבור מוסדות העוסקים במטבעות קריפטוגרפיים באיחוד האמירויות, בהתאם לסטנדרטים העולמיים שנקבעו על ידי כוח המשימה הפיננסי לפעולה.

על פי הגדרת הבנק המרכזי, LFIs כוללים מוסדות פיננסיים שאינם קריפטו כגון בנקים, בתי בורסה, ספקי שירותי תשלום, חברות פיננסים, ספקי הוואלה רשומים וחברות ביטוח שנמצאות בעסקים עם ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs).

התקנות החדשות להורות ל-LFI להגיש הצעה לבנק המרכזי למכתב אי-התנגדות לפני פתיחת חשבונות לכל VASP, מוערך על בסיס כל מקרה לגופו. נאסר על ה-LFI לשתף פעולה עם VASPs חסרי רישיון לאומי.

LFIs לא רק נדרשים לאמת את זהות הלקוחות שלהם, אלא הם גם צריכים להבין את האופי העסקי שלהם. זה יכול לכלול יצירת פרופיל לקוח המפרט את סוגי והיקפי העסקאות שהם צפויים לבצע.

יתר על כך, דיונים על תקנות נכסים דיגיטליים התקיים בין נציגי CBUAE והרשות המוניטרית של הונג קונג. Both central banks committed to facilitating discussions on “joint fintech development initiatives and knowledge-sharing efforts” with the innovation hubs of their respective regions.

נוסף על כך, החלפת קריפטו מזל תאומים גילה מתכננת לרכוש רישיון שירות קריפטו באיחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות).

איחוד האמירויות מוכנות להטיל תקנות AML מחמירות על עסקאות קריפטו כדי להפחית סיכונים פוטנציאליים הקשורים לנכסים דיגיטליים. As these new rules take effect, they exemplify the nation’s proactive approach to aligning its financial institutions with international AML standards, demonstrating a commitment to safeguarding the financial sector from the illicit use of cryptocurrencies.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
• מקור: https://www.bitdegree.org/crypto/news/strict-aml-regulations-for-cryptocurrencies-to-be-introduced-in-the-uae