SkyCity מתכוננת לעונש של 73 מיליון דולר אוסטרלי לאחר בדיקה פיננסית

מפעילת הקזינו SkyCity מתכוננת לקנס מאיר עיניים לאחר חקירה של כלב השמירה על הפשע הפיננסי באוסטרליה. החברה אמרה למשקיעים ביום חמישי שהיא הפרישה עד 73 מיליון דולר אוסטרלי (48.20 דולר ארה"ב) לכיסוי קנס והוצאות משפטיות. זו עלייה מה 45 מיליון דולר אוסטרלי (29.71 דולר ארה"ב) היא אמרה שהיא הכינה באוגוסט.

הפרות של חוקי איסור הלבנת הון ומימון טרור

מרכז דוחות וניתוח העסקאות האוסטרלי (AUSTRAC) הגיש הליכי ענישה אזרחיים נגד SkyCity בדצמבר 2022. זה בא בעקבות חקירה של SkyCity אדלייד שחשפה הפרות של חוקי איסור הלבנת הון ומימון טרור בקזינו.

בין ההאשמות, AUSTRAC טענה ש-SkyCity לא העריכה כראוי סיכונים מהלבנת הון ומימון טרור, לא אכפה מערכות ובקרות מבוססות סיכונים מתאימות לניהול סיכונים, ולא הייתה לה תוכנית לניטור עסקאות.

כתוצאה מהחקירה ובעקבות התיק בבית המשפט, SkyCity נאלצה ליצור הסכם עם AUSTRAC. היא הסכימה להודות בהפרות במסגרת ההליכים ולשלם סכום מסוים כקנס, אף שהעסקה כפופה להשלמת הצהרת עובדות והודאות מוסכמות.

לחודש יוני נקבע דיון בו יכריע בית המשפט את התאמת העונש המוסכם. "גובה כל עונש הוא עניין לשיקול דעתו של בית המשפט", אמרה SkyCity למשקיעים שלה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/