הירשם לניוזלטר שלנו!
עריכה מאת נתנאל קאג'ודיי
- בפוסט בבלוג, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, הביע את אכזבתו על האשמה "בלתי צפויה" של הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות נגד Binance, מכיוון ששתי הגופים עובדים בצמוד כבר למעלה משנתיים.
- CZ גם ענה על כמה מהנקודות העיקריות שה-CFTC כלל בתביעה בת 74 העמודים כבלתי חוקיים:
- עקיפת מערכת של אזרחי ארה"ב: CZ הבהירו שהם חוסמים אזרחים ארה"ב שמנסים להשתמש בפלטפורמת Binance ולא ב-Binance US. הם מזהים אזרחות של משתמש דרך תוכנית KYC שלהם.
- שיתוף פעולה ושקיפות עם גורמי אכיפת החוק: לפי CZ, Binance היא בורסת הקריפטו המובילה עם הכי הרבה רישיונות ורישומים ברחבי העולם. זה אומר שהם משתפים פעולה עם הרגולטורים.
- טענות למסחר במידע פנים: בהודו שיש לו שני חשבונות Binance משלו, CZ חשף שעובדי החברה שלו אינם רשאים למכור מטבע בתוך 90 יום מרכישת הקריפטו האחרונה שלהם, או להיפך.
- עם זאת, הפוסט בבלוג עדיין לא ענה על כל הטענות של CFTC, שכן נותרו שתי האשמות ללא מענה: 300 חשבונות Binance לכאורה של CZ, ותוכנית VIP לסוחרים גדולים המעניקים להם הטבות בלעדיות, כגון עמלות עסקה מופחתות ו שירות לקוחות משופר.
כמה שעות לאחר שהוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) של ארצות הברית האשימה את בורסת הקריפטו Binance ואת שני המנהלים הבכירים שלה על כך שעודדו לכאורה עובדים ולקוחות לעקוף את בקרות הציות, הביע מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) את אכזבתו מהתחום האזרחי. תלונה, מציינת שהגשת התיק הייתה בלתי צפויה מכיוון שהם עובדים בשיתוף פעולה עם ה-CFTC במשך יותר משנתיים.
"בבדיקה ראשונית, נראה שהתלונה מכילה דקלום חלקי של עובדות, ואיננו מסכימים עם האפיון של רבות מהנושאים הנטענים בתלונה". he כתב בהצהרה.
בדף 74 הגשה שוחרר ביום שני, 27 במרץ, Binance, CZ, וקצין הציות הראשי (CCO) סמואל לים, נתבעים בגין שובר לכאורה את כללי המסחר והנגזרים. ה-CFTC גם ציין כי בורסת הקריפטו הגדולה ביותר לפי נפח סחר מעולם לא נרשמה בסוכנות הפדרלית בשום מעמד והיא "התעלמה מהחוקים הפדרליים" עבור השווקים הפיננסיים בארה"ב.
קרא את סיכום מ-BitPinas כאן.
מעקף מערכת של אזרחי ארה"ב
כדי להתמודד עם ההאשמות בנוגע ל-Binance המאפשרת לאזרחי ארה"ב להשתמש בבורסה העולמית במקום ב-Binance ארה"ב היחידה המותרת, CZ הדגישה כי Binance משתמשת ב"טכנולוגיה הטובה ביותר מסוגה" שלה כדי להבטיח תאימות. ל- Binance US יש שיטות הפקדה ומשיכה שונות, עמלות מסחר ונזילות לאפליקציית Binance
לפי CZ, מכיוון שהמערכת שלהם יכולה לזהות נקודות קצה VPN נפוצות מחוץ לארה"ב, היא יכולה לחסום אזרחים אמריקאים המשתמשים בפלטפורמת Binance. זה התאפשר באמצעות תוכנית Know-Your-Customer (KYC) של Binance, דרך ספקית ה-IP הנייד של המשתמשים, טביעות אצבע של המכשיר, הפקדות ומשיכות בנקאיות, הפקדות ומשיכות בלוקצ'יין, מספרי סל כרטיסי אשראי ועוד.
"איננו מודעים לכך שאין חברה אחרת שמשתמשת במערכות מקיפות או אפקטיביות יותר מאשר Binance," המנכ"ל הדגיש, והתגאה בכך שבינאנס, למרות היותה הבורסה הראשונה שאינה מבוססת ארה"ב שיש לה תוכנית KYC חובה, עדיין יש "אחד הסטנדרטים הגבוהים ביותר ב-KYC ו-AML."
שיתוף פעולה ושקיפות עם גורמי אכיפת החוק
לפי יו"ר CFTC Rostin Behnam, Binance מפרה את חוק החלפת הסחורות (CEA) ואת תקנות ה-CFTC מאז יולי 2019:
"במשך שנים, Binance ידעה שהם מפרים את כללי ה-CFTC, ופעלו באופן אקטיבי כדי לשמור על הכסף לזרום וגם להימנע מציות."
כאן הדגיש המנכ"ל שבינאנס נמצא "מחויב לשקיפות ושיתוף פעולה עם רגולטורים ואכיפת חוק (LE) - בארה"ב ובעולם".
לדבריו, לבורסה יש כיום יותר מ-750 אנשים בצוות הציות שלה, ולכמה מהם יש רקע קודם של אכיפת חוק ורשויות רגולטוריות. CZ גם חשפה שהצוות טיפל ביותר מ-55,000 בקשות LE וסייע ל-LE האמריקאי להקפיא ולתפוס יותר מ-125 מיליון דולר בכספים ב-2022 בלבד ו-160 מיליון דולר ב-2023 עד היום.
"אנחנו מתכוונים להמשיך לכבד ולשתף פעולה עם ארה"ב ורגולטורים אחרים ברחבי העולם", הוא הבטיח.
בנוסף, המשרד גם הדגיש כי יש לה כיום 16 רישיונות ורישיונות ורישיונות נוכחיים ברחבי העולם, כמו גם שהיא "מוערכת היטב על ידי קהילת המשתמשים שלנו". לפי העדכון האחרון בפיליפינים, Binance עדיין מנסה לרכוש ישות מקומית עם הרישיונות הדרושים לפעילות בארץ, שכן היא הושפעה מה- מורטוריום לשלוש שנים של Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) לגבי רישיון ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP) - החברה גם הייתה ממוקדת כל הזמן על ידי צוות חשיבה מקומי Infrawatch לפעילות בארץ ללא רישיון.
טענות למסחר במידע פנים
על פי התביעה, Binance הורתה לכאורה לעובדיה וללקוחותיה לעקוף את בקרות הציות על מנת למקסם את רווחי התאגיד, ו-CZ השיבה כי הבורסה "אינו סוחר למטרות רווח או 'מתמרן' את השוק בשום פנים ואופן."
CZ חשף גם כי למרות שבינאנס "נסחרת" ב"מספר מצבים", כמו המרת הכנסות הקריפטו שלהם מעת לעת לכיסוי הוצאות במטבעות פיאט או קריפטוגרפיים אחרים, הוא הבטיח שהבורסה מספקת נזילות עבור פחות זוגות נזילים בפלטפורמה. , והוסיפו כי יש להם שותפים עבור כאלה ואלו נמצאים במעקב ספציפי כדי שלא יהיו להם רווחים גדולים.
"באופן אישי, יש לי שני חשבונות ב-Binance: אחד עבור Binance Card, אחד עבור אחזקות הקריפטו שלי. אני אוכל מזון לכלבים משלנו ומאחסן את הקריפטו שלי ב-Binance.com. אני גם צריך להמיר קריפטו מעת לעת כדי לשלם עבור ההוצאות האישיות שלי או עבור הכרטיס." CZ שיתפה.
כאשר דיבר על השלכות מערכת על מניפולציות פנימיות, המנכ"ל חזר והדגיש כי Binance מפעילה כלל 90 יום ללא מסחר לעובדיה כדי למנוע מעובדים כלשהם לסחור באופן פעיל. המשמעות היא שעובדים אינם רשאים למכור מטבע בתוך 90 יום מרכישת הקריפטו האחרונה שלהם, או להיפך.
כמו כן, חל איסור על העובדים לסחור בחוזים עתידיים, הסכם חוזה נגזרים לקנייה או מכירה של נכס במועד עתידי מוגדר במחיר מוגדר. יתרה מכך, עובדים בעלי גישה למידע פרטי, כגון פרטים, Launchpad וכו', פועלים לפי כללים נוקשים ואינם מורשים לקנות או למכור את המטבעות הללו.
"אני מקפיד על מדיניות זו בעצמי. אף פעם לא השתתפתי ב-Binance Launchpad, Earn, Margin או Futures. אני יודע שהשימוש הטוב ביותר בזמני הוא לבנות פלטפורמה מוצקה שתשרת את המשתמשים שלנו", ציינה CZ.
האשמות שלא טופלו
- ל-CZ יש לכאורה 300 חשבונות Binance
נכון לכתיבת שורות אלה, המנכ"ל עדיין לא ענה להאשמה בתביעה הטוענת לו באופן ישיר בבעלותו על למעלה מ-300 חשבונות Binance נפרדים הנסחרים בפלטפורמה, וכן בעל שליטה מסוימת על ידי גופים שבבעלותו כמו Merit Peak Limited ו-Sigma Chain. א.ג.
לפי הצהרה, ה-CFTC גם ציין שייתכן שלמעלה מ-300 חשבונות אלו היו פטורים ממעקב נגד הונאה ואנטי מניפולציות והם פטורים ממדיניות 'מסחר במידע פנים' של Binance.
- תוכנית VIP לסוחרים גדולים
ב מאמרלפי הדיווחים, ל-Binance יש תוכנית VIP לסוחרים גדולים המעניקה להם הטבות בלעדיות, כמו עמלות עסקה מופחתות ושיפור שירות הלקוחות. לטענתם, Binance מציעה ל-VIP שירות מיוחד שבו, לפי הדיווחים, החברה מספקת אזהרה אם גורמי אכיפת החוק ישאלו על החשבון שלהם.
"בינאנס אמר לצוות ה-VIP שלהם לוודא שהם מבטלים את הקפאת החשבון 24 שעות לאחר ההודעה, ולדאוג ליצור קשר עם ה-VIP בכל האמצעים הזמינים כדי ליידע אותם שהוא בוטח כעת ונחקר." נכתב בדוח.
הערה: נכון לכתיבת שורות אלה, CZ טרם הגיבה לבעיות אלו.
"ב-Binance, אנו מחפשים פתרונות ידידותיים לכל הבעיות. אנו משתפים פעולה עם רגולטורים וסוכנויות ממשלתיות בכל רחבי העולם. אמנם איננו מושלמים, אך אנו מחזיקים את עצמנו בסטנדרט גבוה, לעתים גבוה יותר ממה שהתקנות הקיימות דורשות. ומעל לכל, אנו מאמינים לעשות את הדבר הנכון על ידי המשתמשים שלנו בכל עת. במסע הזה לעבר חופש הכסף, אנחנו לא מצפים שהכל יהיה קל. אנחנו לא נרתעים מאתגרים", סיכמה CZ.
לפני התגובה הזו, ג'או צייץ "4", כמה שעות לאחר שפרצה החדשות. הציוץ החשוף מתייחס לשלו פוסט ישן יותר הצהרה, "התעלם מ-FUD, חדשות מזויפות, התקפות וכו'."
מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: CZ עונה להאשמות של CFTC נגד Binance
כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :הוא
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- אודות
- מֵעַל
- גישה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- לפעול
- באופן פעיל
- תוספת
- כתובת
- עצה
- סניפים
- לאחר
- AG
- נגד
- סוכנויות
- סוכנות
- הסכם
- תעשיות
- טענות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- מאפשר
- לבד
- למרות
- AML
- ו
- לענות
- תשובות
- נגד הונאה
- להעריך
- ARE
- סביב
- מאמר
- מאמרים
- AS
- נכס
- נכסים
- בטוח
- At
- המתקפות
- זמין
- רקע
- באנגקו סנטרל נג פיליפינים
- באנגקו סנטרל פיליפינים (BSP)
- בנק
- פיקדונות בבנק
- BE
- כי
- להיות
- תאמינו
- הטוב ביותר
- מעבר
- BIN
- binance
- כרטיס Binance
- בינאנס מנכ"ל
- מנכ"ל binance צ'אנגפנג ג'או
- בינאנס
- BitPinas
- לחסום
- blockchain
- חסימה
- בלוג
- שבירה
- חסר פרוטה
- BSP
- לִבנוֹת
- לִקְנוֹת
- by
- CAN
- קיבולת
- כרטיס
- מקרה
- מנכ"ל
- CFTC
- שרשרת
- יו"ר
- האתגרים
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- צ'אנגפנג ג'או (CZ)
- תשלום
- טעון
- רֹאשׁ
- בנסיבות
- אזרחים
- מקרוב
- מטבע
- מטבעות
- לשתף פעולה
- שיתוף פעולה
- COM
- עמלה
- מצרך
- סחר חליפין
- בדרך כלל
- קהילה
- חברה
- תלונה
- הענות
- מַקִיף
- הגיע למסקנה
- תמיד
- צור קשר
- תוכן
- להמשיך
- חוזה
- לִשְׁלוֹט
- בקרות
- להמיר
- שיתוף פעולה
- שיתוף פעולה
- משותף
- מדינה
- זוג
- לכסות
- אשראי
- כרטיס אשראי
- קריפטו
- חילופי
- Crypto Exchange Binance
- -
- נוֹכְחִי
- כיום
- לקוח
- שירות לקוחות
- לקוחות
- CZ
- תַאֲרִיך
- ימים
- למסור
- לְהַפְקִיד
- פיקדונות
- נגזרים
- החלפת נגזרים
- למרות
- פרטים
- מכשיר
- DID
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- ישירות
- אכזבה
- כֶּלֶב
- עושה
- לזכות
- לאכול
- אפקטיבי
- הדגיש
- עובדים
- מעסיקה
- מעודד
- אַכִיפָה
- לְהַבטִיחַ
- ישויות
- וכו '
- Ether (ETH)
- הכל
- חליפין
- בלעדי
- כעובדים בכירים
- קיימים
- לצפות
- הוצאות
- ביטא
- חיצוני
- מְזוּיָף
- חדשות מזויפות
- פדרלי
- חוק פדרלי
- אגרות
- מעטים
- צו
- תיוק
- כספי
- יעוץ פיננסי
- פירמה
- ראשון
- זורם
- לעקוב
- מזון
- בעד
- מייסד
- חופש
- להקפיא
- החל מ-
- פאוד
- כספים
- נוסף
- עתיד
- עתידים
- סחר עתידיים
- לתת
- נותן
- גלוֹבָּלִי
- ברחבי עולם
- כדור הארץ
- Go
- ממשלה
- יש
- יש
- גָבוֹהַ
- גבוה יותר
- הגבוה ביותר
- מודגש
- להחזיק
- אחזקות
- שעות
- HTTPS
- i
- לזהות
- לא חוקי
- משופר
- in
- כלול
- עצמאי
- אנשים
- מידע
- בתחילה
- במקום
- בכוונת
- פנימי
- IP
- בעיות
- IT
- שֶׁלָה
- מסע
- jpg
- יולי
- שמור
- לדעת
- KYC
- גָדוֹל
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- אחרון
- העדכון אחרון
- Launchpad
- חוק
- אכיפת החוק
- תביעה משפטית
- לִלמוֹד
- רישיון
- רישיונות
- כמו
- מוגבל
- קשר
- נוזל
- נְזִילוּת
- מקומי
- נראה
- אהבה
- עשוי
- ראשי
- לעשות
- מנדטורי
- מניפולציה
- רב
- צעדה
- שולים
- שוק
- מניפולציה בשוק
- שוקי
- max-width
- לְהַגדִיל
- אומר
- לִזכּוֹת
- שיטות
- מִילִיוֹן
- סלולרי
- יום שני
- כסף
- פיקוח
- יותר
- רוב
- הכרחי
- צורך
- חדשות
- ציין
- הודעה
- מספרים
- להתבונן
- of
- המיוחדות שלנו
- קָצִין
- on
- ONE
- להפעיל
- פועל
- להזמין
- אחר
- בחוץ
- שֶׁלוֹ
- בעלים של
- זוגות
- השתתף
- תשלום
- שִׂיא
- הטבות
- אישי
- הפיליפינים
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודות
- מדיניות
- מדיניות
- אפשרי
- הודעה
- למנוע
- מחיר
- קודם
- פְּרָטִי
- מידע פרטי
- בעיות
- המוצר
- להרוויח
- רווחים
- תָכְנִית
- לספק
- ספק
- מספק
- לאור
- לִרְכּוֹשׁ
- להגיב
- חומר עיוני
- לאחרונה
- מופחת
- אזכור
- בדבר
- רשום
- תקנון
- רגולטורים
- רגולטורים
- שוחרר
- השלכות
- לדווח
- בקשות
- לדרוש
- כבוד
- תגובה
- גילה
- הכנסות
- סקירה
- רוסטין בהנם
- כלל
- כללי
- s
- לתפוס
- למכור
- נפרד
- משמש
- שרות
- ספק שירות
- שירותים
- סט
- כמה
- משותף
- סיגמא
- פָּשׁוּט
- since
- מצבים
- מוצק
- פתרונות
- כמה
- מיוחד
- במיוחד
- לבלות
- תֶקֶן
- תקנים
- הצהרה
- הברית
- עוד
- חנות
- קַפְּדָנִי
- כזה
- נתבע
- מעקב
- מערכת
- מערכות
- טנק
- ממוקד
- נבחרת
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- הפיליפינים
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אלה
- דבר
- דברים
- חושב טנק
- דרך
- זמן
- פִּי
- ל
- חלק עליון
- לקראת
- סחר
- סוחרים
- מסחר
- עמלות מסחר
- עסקה
- עמלות על העסקה
- שקיפות
- נָכוֹן
- ציוץ
- לָנוּ
- תחת
- לא צפוי
- לְהַפְשִׁיר
- מאוחד
- ארצות הברית
- עדכון
- us
- להשתמש
- משתמש
- משתמשים
- מנצל
- VASP
- מפר
- החברים
- וירטואלי
- נכסים וירטואליים
- ספק שירותי נכסים וירטואליים
- כֶּרֶך
- VPN
- אזהרה
- טוֹב
- מה
- אשר
- בזמן
- מי
- עם
- נסיגה
- נסיגות
- בתוך
- לְלֹא
- עובד
- עוֹלָם
- היה
- כתיבה
- שנים
- זפירנט
- זאו