על פי הדיווחים, 71 מיליון דולר בקריפטו עברו דרך 'אי הבלוקצ'יין' מלטה מאז 2017

מלטהנראה שהאסטרטגיה של להפוך למובלעת גלובלית של נכסים דיגיטליים עובדת, אם כי פיקוח רגולטורי רופף העלה חששות לגבי הלבנת הון ופשע פיננסי אחר. 

מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-71 מיליארד דולר, או 60 מיליארד יורו, עברו דרך מלטה מאז שמדינת הים התיכון הקטנה אימצה את "אי בלוקצ'יין" אסטרטגיה ב-2017, ה-Times of Malta דיווח יוֹם רִאשׁוֹן. למרות שמלטה שדרגה את התקנות הממוקדות בקריפטו שלה בשנים האחרונות, כלבי השמירה הפיננסיים מודאגים אם המשטר נגד הלבנת הון של המדינה היה חזק מספיק.

כוח המשימה לפעולות פיננסיות, או FATF, התכנס בפריז בשבוע שעבר כדי לדון בשאלה האם יש להכניס את מלטה לרשימה של מדינות שלא עמדו בהתחייבויותיהן לעצור את הפשע הפיננסי. באופן ספציפי, כלב השמירה הפיננסי מודאג מהדחיפה הראשונית של מלטה לאמץ מטבעות קריפטוגרפיים ב-2017 וב-2018, כאשר הסקטור היה הרבה פחות מוסדר. פקידי FATF גם הביעו דאגה לגבי משטר אכיפת החוק במדינה.

מספר חברות בלוקצ'יין הקימו פעילות במלטה בשנת 2018, לְרַבּוֹת בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance, בציפייה לחוקים נוחים יותר. חברות שהקימו חנות בארץ הורשו לפעול ללא רישיון עד שנה. מקור בתעשייה אמר ל-Times of Malta שתקופת החסד של שנה תרמה ל"פיצוץ של עסקאות בסיכון גבוה שבוצעו על ידי בורסות מטבעות קריפטוגרפיים בסביבה ללא רישיון".

מידע נוסף: Binance אינה מורשית לפעול במלטה, אומר הרגולטור הפיננסי

עם זאת, מלטה עדיין נחשבת ליעד מועדף עבור חברות נכסי קריפטו. כפי שדיווח קוינטלגרף, Crypto.com רכשה לאחרונה את רישיון הנכס הפיננסי הווירטואלי Class 3 של מלטה, סולל את הדרך להכרה רחבה יותר של מטבעות קריפטוגרפיים ברחבי האיחוד האירופי.

ביוני 2020, מלטה הרחיבה את שאיפות הבלוקצ'יין שלה, והפכה לנכסים דיגיטליים בצורה הוליסטית יותר כדרך להניע אימוץ וצמיחה עסקית. "אנחנו מתרחקים מאי הבלוקצ'יין, ויותר לכיוון אי דיגיטלי כי אנחנו מאמינים יותר בחזון ההוליסטי הזה שכולל את כל ההיבטים והרכיבים הטכנולוגיים", קירון ברונו, יו"ר מחשבת כלכלה דיגיטלית שהופקדה על הגדלת הפורטפוליו הכלכלי של מלטה, אמר Cointelegraph בזמן.

מקור: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017